Автор: Techub Hot News

Автор: J1N, Techub News

Неожиданно, но к 2025 году проблемы со стейблкоинами все еще продолжаются. Вечером CoinDesk опубликовал отчет о том, что TUSD понес убытки в размере почти 500 миллионов долларов США из-за незаконного присвоения его депозитарных активов компанией First Digital Trust, эмитентом FDUSD. После публикации отчета из-за опасений, что резервные активы FDUSD также были незаконно присвоены, FDUSD был отвязан примерно до 0,88 USDT. Позже, после того как Хэ И и First Digital Trust опровергли слухи, FDUSD избавился от ситуации крупного расхождения.

Как сообщает CoinDesk со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией , документы, представленные в суд Гонконга оператором стейблкоина TUSD Techteryx, показали, что после того, как в его резервах стейблкоина TUSD образовался дефицит почти в 500 миллионов долларов США, Джастин Сан профинансировал дефицит резервов в форме кредита.

Документы Techteryx поданы в суд Гонконга В декабре 2020 года, после того как Techteryx приобрела TrueUSD у TrueCoin, она уполномочила базирующийся в Гонконге кастодиальный банк First Digital Trust (FDT) управлять своими резервами стейблкоинов. До тех пор, пока Techteryx не возьмет на себя полный контроль над операциями TUSD в июле 2023 года , TUSD будет ежедневно управляться TrueCoin. Документы американской юридической фирмы Cahill Gordon & Reindel показывают, что FDT получила указание инвестировать резервы TUSD в фонд Aria Commodity Finance Fund (Aria CFF), зарегистрированный на Каймановых островах. Однако в судебных документах утверждается, что около 456 миллионов долларов были неправомерно переведены в Aria Commodities DMCC, отдельную, несанкционированную организацию, базирующуюся в Дубае.

Возвращаясь к документам, представленным Кэхиллом в Министерство юстиции, CoinDesk также упомянул в отчете, что судебные документы показывают, что Мэтью Бриттен, генеральный директор Aria Capital Management Ltd, контролирует Aria Commodity Finance Fund (Aria CFF), а жена Мэтью Бриттена Сесилия Бриттен является единственным акционером Aria Commodities DMCC, независимой холдинговой компании со штаб-квартирой в Дубае. ARIA DMCC занимается торговым финансированием, развитием активов и торговлей сырьевыми товарами, в то время как CFF предоставляет финансирование трейдерам сырьевых товаров, включая DMCC и третьи стороны. Документы гонконгского суда показывают, что генеральный директор FDT Винсент Чок подозревается в выплате около 15,5 млн долларов США в виде нераскрытых комиссий организации под названием «Glass Door» и отдельном структурировании несанкционированного кредита на торговое финансирование в размере около 15 млн долларов США от FDT компании Aria DMCC, которая инвестировала эти средства в глобальные проекты, такие как производственные предприятия, горнодобывающие предприятия, судоходные суда, портовую инфраструктуру и компании, занимающиеся возобновляемыми источниками энергии. Позднее FDT определила цель фондов как законные инвестиции в фонд. Истцы утверждают, что «переводы средств FDT в Aria DMCC были вопиющим актом хищения и отмывания денег. Эти переводы были сделаны без ведома, разрешения или одобрения истцов». В середине 2022 года и начале 2023 года Techteryx безуспешно пыталась выкупить свои инвестиционные средства из Aria CFF, поскольку организации Aria предположительно не выполнили свои платежи и не выполнили требования о выкупе. Хотя в то время Techteryx потеряла 400 миллионов долларов в резервах TUSD, ее команда изолировала эту часть активов, чтобы гарантировать, что бизнес по выкупу стейблкоинов будет работать нормально, а держатели токенов не пострадают. В это время вмешался Джастин Сан и оказал экстренную поддержку ликвидности TUSD в виде кредитов. Винсент Чок пояснил, что First Digital Trust выступила в качестве кастодиана и осуществила транзакцию в строгом соответствии с инструкциями Techteryx. Он утверждал, что FDT не принимала участия в оценке и принятии инвестиционных решений по проекту. Винсент Чок сказал: «Насколько нам известно, одной из главных причин, по которой ARIA отказала Techteryx в выкупе ее инвестиционных средств, были опасения по поводу AML/KYC в отношении транзакций между TrueCoin и Techteryx, а также опасения по поводу истинной личности конечного бенефициарного владельца Techteryx». В то же время никто из участников дела не станет утверждать, что у Aria отсутствует ликвидность. Генеральный директор Aria Group Мэтью Бриттен отверг все «обвинения Techteryx против ARIA DMCC и любых связанных с ней организаций», добавив, что «в ходе судебных разбирательств было выдвинуто множество ложных обвинений». Компания Techteryx полностью осознает обязательства, принятые на себя в течение инвестиционного периода, которые изложены в договорах, согласованных подписчиками при инвестировании в ARIA CFF, и четко изложены в меморандуме о предложении. Мэтью Бриттен поддержал опасения Винсента Чока по поводу фактического владения Techteryx, указав на предыдущее освещение Wall Street Journal предполагаемого хищения TrueCoin и TrustToken: «В сентябре 2024 года TrueCoin и TrustToken (бывший оператор TUSD) урегулировали вопрос с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) в связи с обвинениями в том, что они ложно рекламировали, что TrueUSD полностью обеспечен долларами США, при этом незаконно присваивая резервы для инвестирования в высокорисковые офшорные фонды. Ни TrueCoin, ни TrustToken не признали правонарушения и не раскрыли подробностей о характере офшорных инвестиций, сделанных с Aria, но согласились выплатить гражданские штрафы и вернуть более 500 000 долларов прибыли для урегулирования обвинений в мошенничестве и незарегистрированных предложениях ценных бумаг».

Вскоре после публикации отчета Джастин Сан написал в Twitter, что First Digital Trust (FDT) фактически обанкротился и не может выполнить свои обязательства по возврату средств клиентов. Он настоятельно рекомендовал пользователям принять немедленные меры для защиты своих активов и призвал регулирующие органы и правоохранительные органы принять оперативные меры для решения этих проблем и предотвращения дальнейших значительных потерь. Пресс-конференция состоится в Гонконге 3 апреля в 14:00.

Вскоре после публикации отчета Джастин Сан написал в Twitter, что First Digital Trust (FDT) фактически обанкротился и не может выполнить свои обязательства по возврату средств клиентов. Он настоятельно рекомендовал пользователям принять немедленные меры для защиты своих активов и призвал регулирующие органы и правоохранительные органы принять оперативные меры для решения этих проблем и предотвращения дальнейших значительных потерь. Пресс-конференция состоится в Гонконге 3 апреля в 14:00.

Это заявление также привело к временному ослаблению привязки FDUSD примерно до 0,88 USDT, а цена торговой пары BTC/FDUSD однажды взлетела почти до 100 000. Держатели FDUSD в панике разбежались, что было точно такой же ситуацией, когда USDC был отвязан из-за краха Silicon Valley Bank в 2022 году. Сразу после того, как Хэ И написал в Твиттере , что Джастин Сан подал иск из-за TUSD, а не FDUSD, цена FDUSD быстро вернулась к отметке около 0,99 USDT.

В то же время First Digital Trust опубликовал в Twitter сообщение, в котором опроверг ложные обвинения Сунь Юйчэня, заявив, что он пытается нанести ущерб позиции FDUSD как делового конкурента и предпримет юридические действия для защиты своей власти и репутации. В то же время, 3 апреля в 16:00 по гонконгскому времени состоится прямая трансляция AMA для ответа на этот вопрос.

Кроме того, сертификат, предоставленный гонконгской аудиторской фирмой Moore CPA Limited, показывает , что по состоянию на ноябрь 2024 года FDT управляет резервами TrueUSD на сумму 501 млн долларов США. В то же время First Digital опубликовала свой февральский отчет о резервах, в котором указано, что общие резервные активы First Digital составили 2 051 348 188,70 долл. США, выпущено 2 041 924 819,94 штук FDUSD, а резервные активы покрыли более 100% выпущенных FDUSD, что соответствует резервному требованию 1:1.