Источник: BeInCrypto

Составил: Blockchain Knight

Федеральный окружной суд США одобрил мировое соглашение между CFTC (Комиссией по торговле товарными фьючерсами США) и Binance. Суд официально подписал постановление о наложении ряда штрафов и запретов на биржу Crypto и ее генерального директора Чанпэн Чжао (Чехия).

Согласно недавнему заявлению, суд объявил, что Чанпэн Чжао и Binance подозреваются в нарушении Закона о товарных биржах и правил CFTC, в результате чего Чанпэн Чжао был лично оштрафован на 150 миллионов долларов в виде гражданских штрафов.

Binance было приказано возместить 1,35 миллиарда долларов США за незаконную торговлю и выплатить дополнительно 1,35 миллиарда долларов штрафов CFTC.

Суд потребовал от Чанпэн Чжао и Binance предоставить доказательства, подтверждающие эффективность улучшенного контроля за соблюдением требований. Суд также отметил, что необходимо ввести постоянный запрет для предотвращения дальнейших нарушений.

Решение последовало за первым объявлением CFTC об урегулировании 21 ноября.

CFTC утверждает, что Binance нарушила свои собственные условия использования, якобы привлекая клиентов из США, в том числе фирмы, занимающиеся количественной торговлей, по указанию Чанпэн Чжао.

Сообщается, что биржа позволила прайм-брокерам открывать нерегулируемые «субсчета», что позволило американским клиентам торговать напрямую без надлежащих процедур «знай своего клиента» (KYC).

CFTC также заявила, что Чанпэн Чжао и Binance знали о нормативных требованиях США, но «предпочли их проигнорировать».

CTFC также обвиняет их в активном сокрытии присутствия на платформе клиентов из США. Кроме того, топ-менеджеры, в том числе Чанпэн Чжао, обвиняются в содействии нарушениям законодательства США, давая указания клиентам обходить контроль за соблюдением требований.