Комплексный редактор: Джордан, PANews

24 апреля Министерство юстиции США заявило, что основатель и бывший генеральный директор Binance Чанпэн Чжао должен отсидеть три года (36 месяцев) в тюрьме. Согласно приведенным причинам, юристы Министерства юстиции США считают, что Чанпэн Чжао помог Binance нарушить федеральные санкции. и законы об отмывании денег, в которых говорится, что необходимо заплатить более высокую цену и ужесточить наказание.

Ввиду того, что суд США вынесет приговор Чанпэну Чжао на следующей неделе, Министерство юстиции США внезапно предложило ужесточить приговор, что удивило шифровальное сообщество.

Почему Министерство юстиции США вдруг «передумало»?

В ноябре прошлого года Чанпэн Чжао объявил о своей отставке с поста генерального директора Bitcoin. В то же время он признался в нарушении Закона США о банковской тайне, признал себя виновным по уголовным обвинениям в борьбе с отмыванием денег и нарушении санкций США и достиг соглашения с США. Регулирующие органы США выплатили до 4,3 миллиарда долларов из 4,3 миллиарда долларов штрафов, выплата Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) составила 3,4 миллиарда долларов, а выплата Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) составила 968 миллионов долларов, из которых 968 миллионов долларов было выплачено Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Из 3,4 миллиардов долларов от FinCEN 2,7 миллиарда долларов было выплачено Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC). (Читать по теме: Эра Binance CZ закончилась! Компания потратила 4,3 миллиарда долларов на расчет с Министерством юстиции США, а генеральным директором стал Ричард Тенг )

Согласно условиям ранее раскрытого соглашения о признании вины, после того, как Чжао Чанпэн принял штраф, его срок тюремного заключения должен был быть сокращен с максимальных 10 лет до не более полутора лет (18 месяцев). отказался от апелляции и впоследствии заплатил 175 миллионов долларов США. Позднее он был освобожден под залог, и ожидается, что приговор будет вынесен 30 апреля. Однако ситуация, похоже, внезапно изменилась, и Министерство юстиции США внезапно решило ужесточить наказание по неизвестным причинам, аргументируя это в меморандуме о приговоре , поданном во вторник:

«Приговор по этому делу не только посылает сигнал Чжао Чанпэну, но и посылает сигнал всему миру. Чжао Чанпэн получил огромные награды за нарушение законов США. Цена этого незаконного поведения должна быть огромной, чтобы эффективно наказать преступное поведение Чжао и чтобы удержать других, кто стремится построить богатство и бизнес-империи, нарушая законы США, суду рекомендуется назначить наказание на 36 месяцев сверх установленных руководящих принципов».

По данным Министерства юстиции США, одной из причин ужесточения приговора стала неспособность Чанпэн Чжао внедрить эффективную программу по борьбе с отмыванием денег в Binance. Незаконные лица использовали биржу Binance различными способами, включая управление скрытыми источниками криптовалюты и владение ею. гибридные услуги; торговля незаконными доходами от атак программ-вымогателей и перевод доходов в даркнете от рыночных транзакций, взломов бирж и различных мошенничеств, связанных с Интернетом, все из которых проводились с ведома Чанпэна Чжао и даже при его поддержке.

Кроме того, Binance не сообщила о более чем 100 000 подозрительных транзакциях с определенными террористическими группами, а прокуратура также утверждала, что Binance была получателем большей части доходов от программ-вымогателей.

Чжао Чанпэн сопротивляется, и его неизвестная семейная сторона раскрыта.

Сообщается, что всего через несколько часов после того, как Министерство юстиции США представило меморандум о приговоре, команда адвокатов Чжао Чанпэна представила собственный меморандум о приговоре, чтобы начать контратаку на Министерство юстиции США.

В меморандуме о приговоре Чжао Чанпэну его команда юристов заявила, что ни один обвиняемый по аналогичным делам не был приговорен к тюремному заключению. Напротив, Чжао Чанпэн должен быть приговорен к испытательному сроку, который может включать помещение его под домашний арест в его доме в Абу-Даби. У Binance более 170 миллионов лояльных пользователей по всему миру, и он придает большое значение своим инновационным продуктам и услугам. Чанпэн Чжао глубоко сожалеет о своих преступлениях и продемонстрировал необычайное чувство ответственности и меры по исправлению положения.

Что еще более важно, в меморандуме о приговоре команды юристов Чанпэн Чжао упоминается: «Binance — неамериканская компания, поэтому обвинение в санкциях против Binance является узким обвинением (впервые оно было выдвинуто против Binance, хотя механизм сопоставления алгоритмов будет). Подпадают под действие правил. Пользователи в странах, подвергшихся санкциям, случайным образом объединяются с пользователями в США, что нарушает законы о санкциях США. Эти случайные автоматизированные транзакции между пользователями из США и контрагентами в странах, подвергшихся санкциям, составляют лишь небольшую часть общего объема торгов Binance (0,00041%). Учитывая это, обвинение в том, что Чанпэн Чжао сделал это намеренно, является надуманным. На самом деле Binance блокирует IP-адреса из стран, находящихся под санкциями».

Стоит отметить, что в меморандуме о приговоре также упоминаются сторонники Чанпэн Чжао, в том числе Хэ И, мать троих детей, его бывшая жена Ян Вэйцин, двое его взрослых детей от Ян Вейцин, бывшего сенатора США и нынешнего лоббиста Binance Макса Баукуса. и десятки других. В нем также особо указывалось, что после превращения Binance в лидера отрасли в области соблюдения требований и сотрудничества правоохранительных органов Чанпэн Чжао добровольно отправился в Соединенные Штаты, чтобы признать себя виновным, и с тех пор оставался в Соединенных Штатах, вдали от своего родного города и семьи, более пяти лет. месяцы.

Согласно раскрытой информации, Чжао Чанпэн женился на Вэйцин (Винни) Ян в 2003 году, и вскоре у пары родилось двое детей: сын и дочь. Друзья, знавшие Чанпэн Чжао, вспоминали: «В тот период Чанпэн Чжао был преданным мужем и отцом», а Вэйцин (Винни) Ян сказал, что Чанпэн Чжао очень заботился о [нее] и [их] детях, и сказал: « Я до сих пор отчетливо помню, что в период младенчества и раннего детства после рождения наших детей г-н Чжао Чанпэн оставался с нашими детьми как можно дольше и редко упускал любую возможность лично позаботиться о детях, например, менять подгузники, кормить грудью и путешествуем вместе».

Приверженность Чанпэн Чжао своим детям продолжалась, когда он подрос, даже после того, как он развелся с Вейцином (Винни) Яном. Его старшая дочь сказала, что, хотя Чанпэн Чжао развелась, когда ей было два года, когда она росла, Чанпэн Чжао всегда давал советы. и поддержка, и его твердая приверженность [ее] здоровому росту очень очевидна.

В 2019 году Чжао Чанпэн вышла замуж за И Хэ и в том же году родила первенца, а вскоре родила еще двоих детей. Даже на пике предпринимательского успеха забота Чжао Чанпэна о своей семье не уменьшалась, что также заложило основу его жизни. В 2021 году, когда рынки криптовалют и объемы торгов достигли рекордных высот, друг посетил трехкомнатную квартиру Чанпэн Чжао и И Хэ в Сингапуре. «Большая часть жилой площади была заполнена детскими игровыми ковриками, а игрушки были разбросаны повсюду». и напомнил, что, когда младший сын Чжао Чанпэна играл, «как по маслу, он каждые несколько минут поворачивался к отцу, а Чжао Чанпэн оказывал признание и поддержку своему младшему сыну».

Сейчас трое маленьких детей Чжао Чанпэна и Хэ И (одному из которых всего 9 месяцев) живут в Объединенных Арабских Эмиратах. Чжао Чанпэн никогда больше их не видел с тех пор, как приехал в Соединенные Штаты, чтобы признать себя виновным, и очень скучает по ним. . Юристы Чжао Чанпэна заявили в приговоре, что Чжао Чанпэн пропустил половину жизни своего младшего ребенка: «Как любящий отец, эта длительная разлука со своими маленькими детьми стала частью жизни Чжао Чанпэна».

Мало того, команда юристов подчеркнула, что Чжао Чанпэн заплатил огромный штраф, ранее не имел судимости и поддерживал благотворительность, поэтому вместо тюремного заключения он должен получить смягчение приговора.

Во всяком случае, приговор Чанпэн Чжао будет вынесен 30 апреля в Федеральном окружном суде Западного округа Сиэтла. Это дело привлекло большое внимание в сообществе шифрования, а также подчеркнуло важность соблюдения требований и подотчетности в индустрии шифрования. По мере взросления рынка контроль со стороны регулирующих органов становится все более важным, и подобные громкие дела, подобные этому, создают прецедент для будущих мер по обеспечению соблюдения криптовалют.

Ранее обанкротившийся основатель FTX SBF был приговорен к 25 годам тюремного заключения, но, в отличие от SBF, Чанпэн Чжао согласился выплатить огромную компенсацию, поэтому окончательным результатом, скорее всего, будет мировое соглашение. В то же время биржевой бизнес Binance не столкнулся с масштабным паническим бегством средств из-за инцидента с Чанпэн Чжао, что, похоже, придало уверенности всей индустрии шифрования. В любом случае, ответ будет раскрыт в конце этого месяца!