Гиганты Web3 наконец-то начали официально «ликвидировать коррупцию».

Сегодня утром Binance объявила, что ее сотрудники использовали свои старые должности для проведения инсайдерской торговли и получения прибыли. Причастные к этому лица отстранены от работы и могут даже подвергнуться судебному преследованию. То, что Binance была уличена во внутренней коррупции, не является новостью, но это должен быть первый случай, когда Binance раскрыла детали внутренних транзакций, чтобы «устранить коррупцию».

После того как Binance взяла на себя инициативу по наказанию сотрудников за инсайдерскую торговлю, такие биржи, как Huobi, также заявили, что последуют ее примеру. Однако по сравнению с нормализованной «борьбой с коррупцией» гигантов Web2, «борьба с коррупцией» гигантов Web3 только начинается.

Раскрытие информации об инсайдерской торговле: официально ли началась «антикоррупционная» кампания криптовалютных кругов?

Судя по заявлению Binance, эта антикоррупционная инициатива появилась после отчета, опубликованного два дня назад.

Сотрудник, замешанный в этом инциденте, был из недавно ставшей популярной команды Binance Wallet. Он работал в отделе развития бизнеса в BNB Chain. Он использовал информацию, полученную на предыдущей должности, для предварительной покупки токенов определенного проекта, а затем быстро продал их после анонса проекта, получив большую прибыль.

В ответ на это Binance отстранила сотрудника и, возможно, даже привлекла его к ответственности в соответствии с законодательством. Четверо информаторов, сообщивших об инциденте, также получили вознаграждение в размере 100 000 долларов США. Binance также предоставляет сообществу официальный канал отчетности.

Однако инсайдерская торговля сотрудниками Binance могла быть публично раскрыта многочисленными пользователями Twitter задолго до получения официального отчета.

@pycharts и @BroLeonAus поделились доказательствами, полученными в ходе расследования, указав, что директор Binance Wallet и сотрудник отдела развития Фредди Нг были вовлечены в инсайдерскую торговлю $UUU.

@BroLeonAus также разобрался с конкретными актами преступления. Он сказал, что Фредди Нг должен был заранее знать, что $UUU поднимет цену, и использовал свой собственный небольшой адрес, чтобы потратить 10 BNB на покупку $UUU на сумму 31,2W долларов после того, как он открылся по низкой цене. Затем он перевел все это на стиральный кошелек и продал по высокой цене через кошелек Bitget. Первая прибыль составила 181,4 BNB, что эквивалентно 110 000 долларов.

Кроме того, Фредди Нг распределил оставшиеся $UUU по 8 разным адресам, каждый из которых получил десятки тысяч долларов. Причина, по которой сотрудник был обнаружен пользователями сообщества, заключалась в том, что он использовал кошелек под названием freddieng.bn, который использовался 121 день назад для покупки инсайдерской торговли.

Не новость, что сотрудники таких бирж, как Binance, были уличены в использовании своего служебного положения для участия в инсайдерской торговле. Каждый раз, когда появляется надзор и отчеты со стороны общественности, Binance вынуждена усиливать свои усилия по борьбе с коррупцией.

В феврале прошлого года курс RON резко упал после листинга на Binance, что заставило людей усомниться в инсайдерской торговле. Хотя Binance позже ответила, что это было недоразумение, она также воспользовалась случаем, чтобы официально заявить, что обратит внимание на проблему коррупции.

Binance упомянула три конкретные меры по борьбе с коррупцией: усиление управления командой листинга монет и противопожарная изоляция; отмена листинга проектов, в отношении которых произошла утечка информации о листингах монет; и предложение вознаграждений информаторам для поощрения общественного надзора.

В начале этого года другой автор под ником Qwertyuiopasdfghj опубликовал на Medium открытое письмо с жалобой, в котором прямо указал на то, что Binance Labs (теперь переименованная в YZi Labs) подозревается в крупной «внутренней коррупции». В жалобе упоминается, что несколько руководителей высшего звена Binance Labs вступили в сговор с проинвестированными проектами с целью передачи выгод.

Хотя Binance не проводила публичного расследования и не публиковала результаты этого отчета, позже, после переименования Binance Labs в Yzi Labs, она упомянула:

Информация о сотрудниках Labs является общедоступной. Вы можете предоставить доказательства и сообщить об этом непосредственно Чанпэну Чжао и Хэ И.

В начале года Хэ И также упомянул в издании Space, что за последние два года Binance провела более 120 внутренних аудитов, уволила более 60 сотрудников, нарушивших правила, и взыскала более 30 миллионов долларов США незаконной прибыли.

Информация о сотрудниках Labs является общедоступной. Вы можете предоставить доказательства и сообщить об этом непосредственно Чанпэну Чжао и Хэ И.

В начале года Хэ И также упомянул в издании Space, что за последние два года Binance провела более 120 внутренних аудитов, уволила более 60 сотрудников, нарушивших правила, и взыскала более 30 миллионов долларов США незаконной прибыли.

Однако Binance никогда ранее не раскрывала подробности коррупции. Недавнее раскрытие подробностей инсайдерской торговли сотрудниками команды Binance Wallet может быть сигналом о том, что Binance борется с коррупцией. Поскольку эффект богатства не работает, а требования соблюдения нормативных требований растут, публичная борьба с коррупцией может стать одним из лучших способов для ведущих бирж, таких как Binance, завоевать доверие сообщества.

Гиганты Web2 «устраняют коррупцию» уже более десяти лет. Чему мы можем у них научиться?

Коррупция всегда была трудноискоренимой болезнью в крупных компаниях. Но по сравнению с крупными компаниями Web3, спустя более чем десять лет после того, как традиционные гиганты Web2 начали антикоррупционные кампании, они, по сути, стали нормой.

С тех пор как в 2012 году Alibaba создала «Департамент добросовестности и соответствия» Группы и начала продвигать внутреннюю работу по борьбе с коррупцией, другие интернет-гиганты последовали ее примеру и начали официальную работу по борьбе с коррупцией. У интернет-гигантов есть несколько общих методов борьбы с коррупцией:

Например, в плане надзора создан специальный отдел по расследованию случаев коррупции, внедрен механизм внутренней отчетности, и большинство из них будут регулярно публиковать бюллетени по борьбе с мошенничеством.

JD.com создал специальный фонд в размере 10 миллионов юаней в год для вознаграждения тех, кто сообщает о нарушениях со стороны отдельных лиц или организаций. Недавно компания ByteDance опубликовала отчет о результатах борьбы с мошенничеством за 2024 год, в котором подробно указано количество сотрудников, уволенных и переданных в судебные органы для разбирательства; анализ типов нарушений и основных сфер, таких как коррупция, сосредоточенная в сфере закупок, монетизация технологической мощи и хищение должностных полномочий, а также операции на черном рынке информации.

Интернет-компании также запустят совместные акции и системы черных списков. Например, Tencent, Baidu, Meituan, JD.com и другие совместно запустили Альянс по добросовестности Sunshine, в котором участвуют около 800 компаний, загружающих и распространяющих списки недобросовестных сотрудников.

Кроме того, интернет-компании используют такие технологии, как большие данные и искусственный интеллект, для мониторинга и анализа внутренних операций в режиме реального времени, а также для оперативного обнаружения и пресечения случаев мошенничества. Например, компания ByteDance создала специальную базу данных, из которой контролирующий персонал может извлекать данные. Система также автоматически выявляет риски и передает информацию о них бизнес-менеджерам.

Помимо надзора, интернет-компании также проводят внутреннее обучение для повышения осведомленности сотрудников о соблюдении норм.

По сравнению с областью Web2, биржи Web3 во главе с Binance осуществляют финансовые транзакции, что облегчает внутренним сотрудникам мотивацию и возможность заниматься коррупцией. Гигантам Web3 действительно необходимо взять на себя инициативу по нормализации и систематизации «борьбы с коррупцией».