Согласно официальному заявлению Binance, 24 марта ее внутренняя аудиторская группа получила отчет от 23 марта 2025 года, в котором сотрудник обвинялся в использовании инсайдерской информации для проведения предварительных транзакций с целью получения неправомерной прибыли. Binance начала комплексное внутреннее расследование.

Во время предполагаемых инцидентов этот человек работал в команде Binance Wallet, которая не имела деловых отношений или сотрудничества с рассматриваемым проектом. Однако его подозревают в злоупотреблении информацией о предыдущей должности в личных целях. Сотрудник работал в отделе развития бизнеса в BNB Chain, прежде чем присоединиться к команде кошелька месяц назад. Он использовал информацию, полученную им на предыдущей должности, и свое знакомство с проектом на блокчейне, знал, что проект находится на TGE, и использовал несколько связанных адресов кошельков для покупки большого количества токенов проекта до того, как проект публично опубликовал объявление о выпуске токенов.

После этого объявления сотрудник быстро продал часть своих токенов, получив существенную прибыль, в то время как оставшиеся токены сохранили значительную нереализованную прибыль. На основании закрытой информации, полученной им на предыдущей должности, эти действия представляли собой опережение и явное нарушение политики компании.

Предварительное расследование завершено. Фигурант дела отстранен от должности и будет привлечен к ответственности по закону. Кроме того, Binance завершила проверку и дедупликацию отчетов и распределила вознаграждение в размере 100 000 долларов США поровну между репортерами.

Доказательства на цепи ловят крысу за хвост

Согласно разоблачению пользователя X @土澳大狮兄BroLeon, сотрудник Binance Фредди Нг обвинялся в подозрении в незаконной инсайдерской торговле и участии в арбитраже токенов UUU на сумму 110 000 долларов США. После того, как он обнародовал информацию о блокчейне, он попросил Binance дать разумное объяснение по этому вопросу.

BroLeon сказал: «Инсайдерская торговля токенами UUU подтверждена! Я только что проверил отчет, и весь процесс кражи был раскрыт в цепочке. Я не знаю, как будут обращаться с Фредди Нг, управляющим кошелька Binance и сотрудником отдела роста, который на этот раз был пойман на инсайдерской торговле».

Согласно всему процессу преступления, сотрудник Binance по имени Фредди Нг должен был заранее знать, что токен UUU будет накачан. Он использовал свой собственный небольшой адрес, начинающийся с 0xEDb0, чтобы потратить 10 BNB на покупку 24,1 миллиона токенов по средней цене $0,00026, общей стоимостью $312 000, и перевел все это на кошелек, начинающийся с 0x44a.

Впоследствии Фредди продал 6,02 млн токенов UUU по средней цене $0,0188 через кошелек Bitget, заработав $113 600, и распределил оставшиеся токены UUU по 8 разным адресам, каждый из которых получил десятки тысяч долларов.

BroLeon сказал: «Этот парень совершил ошибку. Деньги, которые он использовал для покупки инсайдерской торговли, были переведены с его настоящего кошелька freddieng.bnb (начинающегося с 0x77C) 121 день назад».

BroLeon сказал: «Этот парень совершил ошибку. Деньги, которые он использовал для покупки инсайдерской торговли, были переведены с его настоящего кошелька freddieng.bnb (начинающегося с 0x77C) 121 день назад».

23 марта торговая платформа BNB Chain uDex официально запустила свой официальный токен UUU на four.meme. uDEX является участником восьмого сезона BNBChain MVB, который предоставляет пользователям информацию о блокчейне и позволяет им торговать напрямую из социальных сетей. В настоящее время рыночная капитализация токена составляет 8,22 миллиона долларов.

Хронические проблемы отрасли трудно поддаются лечению

Инсайдерская торговля — проблема, присущая не только рынку криптовалют. Если взять в качестве примера исторические данные Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), то дела, связанные с инсайдерской торговлей, составляют в среднем 8–9% от общего годового объема правоприменительных мер, что уже существует на традиционных финансовых рынках.

Это не первый раз, когда Binance сталкивается с вопросами об инсайдерской торговле, но ранее случаев расследования в отношении сотрудников было немного. С 2018 года ведется системное сомнение в эффективности внутренней торговли на торговых площадках в криптовалютной индустрии. Многие биржи в разное время обвинялись в схожих проблемах с инсайдерской торговлей, что стало хронической болезнью отрасли.

Прозрачность и децентрализованность рынка криптовалют не исключают полностью риск инсайдерской торговли. Напротив, из-за отсутствия единого надзора и несовершенного внутреннего контроля торговые площадки могут легко стать питательной средой для такого поведения. Хотя основные биржи усилили свои системы соответствия и контроля рисков, анонимность, техническая сложность и глобальная операционная модель криптовалют по-прежнему создают значительные трудности при реализации традиционных мер регулирования.

Такие гиганты отрасли, как Binance, часто демонстрируют сильный сдерживающий эффект, сталкиваясь с проблемами злоупотреблений инсайдерской торговлей, но подобные инциденты часто происходят из-за отсутствия эффективных мер профилактики и мониторинга. Для внешнего мира быстрые результаты расследования и действия Binance демонстрируют решимость компании внести исправления, однако для того, сможет ли она полностью устранить проблему инсайдерской торговли, отрасли по-прежнему необходимо усилить контроль за соблюдением требований и прозрачность с самого начала.