Согласно отчету Chainaанализа, подавляющее большинство транзакций с криптовалютами (около 99,6%) совершаются в законных целях. Объем нелегальной торговли криптовалютой составил лишь 0,34% от всего объема торговли криптовалютой в 2023 году, по сравнению с 0,42% в 2022 году и значительно снизившись с 1,3% в 2019 году. В отчете основное внимание уделяется только средствам, украденным в результате взлома криптовалюты, и тем, которые идентифицированы как незаконные адреса. Несмотря на спад, стоит подчеркнуть, что преступность, связанная с криптовалютой, остается незначительной по сравнению с незаконной деятельностью в более широкой финансовой отрасли.