Cointime

Download App
iOS & Android

Утих ли «большой гром» в индустрии шифрования? Binance может выплатить штраф в размере 4 миллиардов долларов для урегулирования спора с Министерством юстиции США

Validated Individual Expert

Уголовное расследование в отношении Binance, проводимое Министерством юстиции США (SEC и другие организации занимаются гражданскими расследованиями), всегда было неразрешенным «большим громом» в отрасли, а также самой большой проблемой, с которой Binance сталкивается сегодня. Теперь, когда ботинки наконец-то приземлились, это также приносит большую пользу отрасли и позволяет избежать препятствий после начала бычьего рынка. Но более подробную информацию еще предстоит выяснить, включая конкретные штрафы для CZ и существуют ли дополнительные правила запрета для Binance.

Исходный текст отчета Bloomberg от 21 ноября 2023 г.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-11-20/us-seeks-more-than-4-billion-from-binance-to-end-criminal-case#xj4y7vzkg

Министерство юстиции США требует от Binance Holdings Ltd. более 4 миллиардов долларов в рамках предлагаемой резолюции по завершению длительного расследования в отношении крупнейшей в мире криптовалютной биржи.

По словам людей, знакомых с ходом переговоров, переговоры между Министерством юстиции и Binance включают возможность того, что ее основателю Чанпэн Чжао будут предъявлены уголовные обвинения в Соединенных Штатах в рамках расследования предполагаемого отмывания денег, банковского мошенничества и нарушений санкций.

Чжао Чанпэн в настоящее время проживает в Объединенных Арабских Эмиратах, у которых нет договора об экстрадиции с США, но это не мешает ему добровольно поехать в США.

Binance не ответила на многочисленные запросы по электронной почте и телефону о комментариях. Министерство юстиции США отказалось от комментариев. Объявление может быть сделано уже в конце этого месяца, хотя ситуация остается нестабильной, по словам людей, знакомых с ситуацией, которые попросили не называть их имени при обсуждении конфиденциальных вопросов.

Мэтт Уолш, партнер-основатель Castle Island Ventures, сказал: «Соглашение с Министерством юстиции США, включающее нормативные положения, могло бы стать компромиссом, который защищает инвесторов, одновременно позволяя Binance двигаться в сторону большей институционализации и соблюдения требований, будущего направления развития».

Точные сроки и структура предлагаемого урегулирования, а также конкретные обвинения неясны. Однако от Binance могут потребовать выплатить более 4 миллиардов долларов, что станет одним из крупнейших штрафов в уголовном деле о криптовалюте.

Расследование велось совместно отделом по отмыванию денег и возвращению активов Управления уголовного правосудия, Отделом национальной безопасности и прокуратурой США в Сиэтле.

Соглашение направлено на достижение баланса, который позволит Binance продолжать работу, а не рисковать ее крахом, который может негативно повлиять на рынок и держателей криптовалюты, по словам трех человек, знакомых с этим вопросом.

Если Binance и Министерство юстиции США согласятся на соглашение об отсрочке судебного преследования, Министерство юстиции возбудит против компании уголовные обвинения. Но судебное преследование в США не будет продолжено, пока компания выполнит оговоренные условия, включая выплату значительного штрафа и согласие на изложение фактов с подробным описанием своих правонарушений. Будет установлен процесс контроля за соблюдением компанией требований.

Что касается возможных нарушений санкций, Министерство юстиции США расследует, помогла ли Binance избежать санкций США в отношении Ирана и России, по словам человека, знакомого с этим вопросом. Binance также подверглась тщательной проверке на предмет того, разрешала ли она транзакции, которые финансировали ХАМАС.

Это одно из крупнейших расследований Министерства юстиции США в отношении криптовалютной компании, которое следует за крахом криптовалютной биржи FTX и осуждением ее основателя SBF в начале этого месяца по обвинениям в мошенничестве и заговоре сексуального характера.

Хотя представители Министерства юстиции США настаивают на широкомасштабной смене руководства в компании, неясно, будут ли предъявлены обвинения по этому делу другим руководителям Binance, помимо CZ.

В июне этого года Комиссия по ценным бумагам и биржам США также подала иск, обвинив Binance и Changpeng Zhao в ненадлежащем обращении со средствами клиентов, введении в заблуждение инвесторов и регулирующих органов и нарушении правил ценных бумаг.

Судебный процесс фактически ставит американское подразделение Binance в беду. Генеральный директор Binance.US Брайан Шредер покинул компанию в сентябре из-за серии увольнений на криптоплатформе. Компания сократила около трети своего персонала, более 100 должностей. Объемы торгов на Binance .US значительно упали после того, как биржа потеряла банковскую поддержку и приостановила депозиты в долларах США.

Судебный процесс фактически ставит американское подразделение Binance в беду. Генеральный директор Binance.US Брайан Шредер покинул компанию в сентябре из-за серии увольнений на криптоплатформе. Компания сократила около трети своего персонала, более 100 должностей. Объемы торгов на Binance .US значительно упали после того, как биржа потеряла банковскую поддержку и приостановила депозиты в долларах США.

В марте Комиссия по торговле товарными фьючерсами США обвинила Binance и Changpeng Zhao в регулярном нарушении правил США по деривативам, поскольку компании превратились в крупнейшую в мире платформу для торговли цифровыми активами. В то время агентство заявило, что Binance должна была зарегистрироваться в агентстве много лет назад и продолжала нарушать правила CFTC.

Binance оспорила судебные иски и заявила, что активно сотрудничает с расследованиями регулирующих органов, а также выразила разочарование в правоприменительных действиях. В заявлении, сделанном в марте, CZ заявил, что жалоба CFTC «по всей видимости, содержит неполное изложение фактов» и что Binance не согласна с тем, как были описаны многие проблемы. Компания назвала подачу заявления в SEC примером того, как агентство использует «грубую тактику правоприменения и судебных разбирательств для регулирования, а не продуманный, детализированный подход, необходимый для адаптации к этой динамичной и сложной технологии».

Полный текст отчета Reuters за декабрь 2022 года:

https://www.odaily.news/post/5183800

Ссылаясь на четырех человек, знакомых с этим вопросом, агентство Reuters сообщило, что затянувшееся уголовное расследование Министерства юстиции США в отношении Binance, возможно, все еще не может прийти к выводу из-за разногласий между прокурорами. Люди, знакомые с делом, сообщили, что расследование началось в 2018 году и было сосредоточено на том, нарушила ли Binance законы и санкции США по борьбе с отмыванием денег. Замешаны как минимум шесть федеральных прокуроров, и некоторые считают, что собрано достаточно доказательств, чтобы принять агрессивные меры против Binance и возбудить уголовные обвинения против отдельных руководителей, включая основателя Чанпэн Чжао. Другие прокуроры считают, что еще необходимо время для проверки дополнительных доказательств.

В расследовании участвуют прокуроры из трех отделений Министерства юстиции: Отдела по отмыванию денег и возвращению активов (MLARS), Прокуратуры США по Западному округу Вашингтона в Сиэтле и Национальной группы по борьбе с криптовалютами. Министерство юстиции требует, чтобы обвинения в отмывании денег против финансовых учреждений были одобрены главой MLARS. По словам источников, любые действия против Binance могут также потребовать подписей глав двух других офисов, а также высокопоставленных чиновников Министерства юстиции.

По словам людей, знакомых с ситуацией, американская юридическая фирма Binance, Гибсон Данн, за последние месяцы несколько раз встречалась с представителями Министерства юстиции. Защита Binance заключалась в том, что уголовное преследование станет серьезным ударом по рынку криптовалют, который находится в длительном спаде. Обсуждения также включали возможные варианты заявления о признании вины.

Источники сообщили, что обвинения в расследовании включают в себя нелицензированные денежные переводы, сговор с целью отмывания денег и нарушение уголовных санкций. Чжао Чанпэн и другие высокопоставленные руководители стали объектами расследования, но прокуратура еще не приняла окончательного решения по обвинениям. Вполне возможно, что Министерство юстиции привлечет к ответственности Binance и ее руководителей и договорится об урегулировании, или оно может урегулировать дело, не предпринимая никаких действий.

Комментарий

Все комментарии

Рекомендуем к прочтению

  • Индия не планирует регулировать продажу и покупку криптовалют

    Правительство Индии еще не раскрыло свои ближайшие планы по регулированию продажи и покупки криптовалют, продолжая при этом ужесточать правила отмывания денег, связанных с криптовалютами, и финансирования терроризма. Во время парламентской сессии 5 августа государственный министр финансов Индии Панкадж Чаудхари ответил на несколько вопросов, подробно описывающих текущую позицию страны в отношении регулирования криптовалют. Чаудхари сказал, что Индия не проводила никаких исследований или опросов, чтобы понять уровень принятия криптовалют среди своих граждан. Он ответил: «Криптовалютные активы или виртуальные цифровые активы (VDA) не регулируются в Индии, и правительство не собирает данные об этих активах. Хотя Индия официально ввела режим передачи криптовалюты и налогообложения прибыли 1 апреля 2022 года, но Правительство не планирует регулировать покупку и продажу криптовалют. Согласно законам Индии о криптовалютах, граждане обязаны платить 30% налога на нереализованную прибыль от криптовалюты и платить 1% налога, удерживаемого у источника (TDS).

  • Виталик: Нижняя точка полезности криптовалюты пройдена

    Виталик Бутерин написал в Твиттере, что нижняя точка полезности криптовалюты пройдена. С технологической точки зрения самым большим достижением за последние пять лет стало, прежде всего, предстоящее решение проблем масштабируемости блокчейна. Виталик особо упомянул рынок прогнозов Polymarket, заявив, что после интервью этой весной он очень доволен своим присутствием на Ethereum.

  • ФБР: остерегайтесь мошенников, выдающих себя за сотрудников криптовалютной биржи с целью незаконной кражи средств

    1 августа ФБР выпустило предупреждение о том, что мошенники выдают себя за сотрудников криптовалютных бирж и крадут средства с помощью нежелательных сообщений или телефонных звонков. Эти мошенники создают чрезвычайные ситуации и заявляют, что существует проблема с учетной записью, чтобы обманом заставить жертв предоставить сообщения для входа. нажимайте на ссылки или делитесь идентифицирующей информацией.

  • В июле предложение стабильной валюты выросло до 144,3 млрд долларов США, а доля рынка USDT достигла 78,9%.

    По данным TheBlockPro, скорректированный объем транзакций стейблкоинов в сети увеличился в июле на 18,8%, достигнув 997,4 млрд долларов США, а предложение стейблкоинов увеличилось на 1,2% до 144,3 млрд долларов США, из которых доля рынка принадлежала USDT и USDC. 78,9% и 17,1%. Кроме того, общий скорректированный объем внутрисетевых транзакций Биткойн и Ethereum в целом увеличился на 31,8%, достигнув 445 миллиардов долларов США. 27,7%.

  • Коммерческий банк Дубая, ОАЭ открывает специальный счет для поставщика услуг виртуальных активов

    Коммерческий банк Дубая (CBD) в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) запустил специальный счет поставщика услуг виртуальных активов (VASP) для управления средствами клиентов и соблюдения нормативных пруденциальных требований. CBD запускает специальный счет для соответствия требованиям Центрального банка. Правила ОАЭ и Агентства по регулированию виртуальных активов Дубая (VARA). Генеральный директор Бернд ван Линдер заявил, что этот шаг соответствует основным банковским услугам Dubai Commercial Bank и поддерживает планы банка по содействию развитию цифровой экономики.

  • Протокол кредитования блокчейна Morpho завершает финансирование на сумму 50 миллионов долларов США под руководством Ribbit Capital

    Компания DeFi Morpho привлекла финансирование в размере 18 миллионов долларов, когда генеральный директор Пол Фрамбот еще учился на первом курсе колледжа. На этот раз Morpho привлекла $50 млн посредством частной продажи токенов, но не раскрыла оценку. Раунд стратегического финансирования возглавил Ribbit Capital, один из первых инвесторов в компании, занимающиеся финансовыми технологиями, включая Robinhood, Revolut и Coinbase.

  • Пекин: Поощрять использование цифрового юаня при хранении депозитов и надзоре за арендной платой

    Были изданы «Пекинские временные меры по хранению депозитов за аренду жилья и надзору за арендной платой». В Мерах указывается, что эти Меры будут применяться к хранению, надзору и управлению депозитами и арендной платой, взимаемой с арендаторов предприятиями по аренде жилья, которые сдают в аренду чужие дома и занимаются сдачей в субаренду в этом городе. Этот город поощряет использование цифровых юаней при хранении депозитов и надзоре за арендной платой.

  • Сумма активных кредитов вернулась к самому высокому уровню с начала 2022 года, что может указывать на то, что DeFi снова восстанавливается.

    Golden Finance сообщила, что платформа анализа криптовалютного рынка TokenTerminal заявила в статье от 31 июля, что «DeFi снова восстанавливается». объемы кредитов вернулись к своим максимумам с начала 2022 года и составляют около $13,3 млрд, что может означать, что кредитное плечо увеличивается, что является «ведущим индикатором бычьего рынка».

  • Обновление данных о позиции в оттенках серого в конце июля: GBTC упал примерно до 241 000 BTC, а ETHE содержал примерно 2,07 миллиона ETH.

    Оттенки серого официально обновили данные фондов Биткойн и Эфириум по состоянию на 31 июля следующим образом:

  • Продажи NFT в сети Биткойн в июле составили примерно 77,3 миллиона долларов США, что является самым низким рекордом с ноября 2023 года.

    По данным Cryptoslam, продажи NFT в цепочке Биткойн в июле составили $77 311 729,1, установив самый низкий рекорд с ноября 2023 года. Кроме того, количество NFT-транзакций в цепочке Биткойн в июле составило менее 120 000, что также является самым низким уровнем с ноября 2023 года. Среди них было примерно 35 477 независимых продавцов и примерно 49 348 независимых покупателей.