Сценарист: Том Уилсон, Элизабет Хоукрофт

Составил: Айин

Израиль обнаружил криптовалютную сеть Tron на новом поле борьбы с терроризмом

На новом поле битвы глобальной борьбы с терроризмом Израиль сталкивается с неожиданной проблемой: быстро развивающейся криптовалютной сетью под названием «Трон». Эта сеть стала новым каналом для потока средств от поддерживаемых Ираном группировок боевиков, таких как Хамас и Хезболла.

Согласно анализу торговых экспертов, сеть TRON постепенно стала предпочтительным методом перевода для террористических организаций из-за высокой скорости транзакций и низких комиссий за обработку, превосходя когда-то популярный выбор биткойнов.

Последние данные израильских служб безопасности показывают, что они постепенно усиливают меры воздействия на кошельки TRON, уделяя при этом меньше внимания биткойн-кошелькам. Причина этого сдвига очевидна: растущее предпочтение террористических группировок к Трону.

«Эти организации все больше отдают предпочтение Tron из-за его быстрых транзакций, низких комиссий и стабильности», — объяснила Мриганка Паттнаик, генеральный директор Merkle Science, которая предоставляет услуги правоохранительным органам во многих странах, включая США, Великобританию и США. Сингапур.

7 октября прошлого года в результате нападения ХАМАС на Израиль погибло около 1200 человек. С тех пор ответные действия Израиля против Газы привели к гибели около 14 000 человек. После этой серии событий Израиль усилил мониторинг источников финансирования Хамаса.

В ответ на обвинения в том, что Tron используется террористическими группировками, представитель Tron Хейворд Вонг заявил: «Все технологии могут быть использованы не по назначению, точно так же, как доллар США иногда используется для отмывания денег. Tron не контролирует, кто использует его технологию». ., и не имеет ничего общего с организацией, обвиняемой Израилем».

Сообщается, что большая часть средств Tron, конфискованных Израилем в этом году, связана с группировками, которые он считает террористическими организациями, включая ХАМАС, ливанскую «Хезболлу» и Палестинский исламский джихад. Эти организации участвуют в нападениях на Израиль. Кроме того, Израиль также конфисковал несколько кошельков TRON, принадлежащих связанной с Хамасом компании по обмену валюты «Dubai Co. For Exchange».

Израиль заморозил 600 криптовалютных счетов, подозреваемых в связях с ХАМАС в контртеррористической операции

Через несколько недель после нападения ХАМАС Израиль начал крупнейшую на сегодняшний день контртеррористическую операцию, заморозив около 600 счетов, связанных с «Dubai Co.». Хотя конкретный тип криптовалюты, используемый этими аккаунтами, официально не разглашается, насколько мне известно от некоторых владельцев замороженных аккаунтов, они используют криптовалюту Tron.

Владельцы счетов утверждали, что использовали криптовалюты для деловых или личных финансовых нужд, и отрицали какую-либо связь с ХАМАСом или Исламским джихадом. Один из лиц, Нео, признал, что, возможно, проводил финансовые операции с лицами, связанными с ХАМАС.

Израильские власти считают «Дубай Ко» частью террористической организации и утверждают, что компания ежегодно оказывает существенную финансовую поддержку военным ХАМАС. Я попытался связаться с представителем «Дубай Ко.», чей адрес электронной почты указан в постановлении об аресте, но до сих пор не получил ответа.

С 2019 года военное крыло ХАМАСа использует криптовалюты для финансирования. В апреле они объявили, что больше не будут использовать Биткойн для сбора средств, отметив, что усилия по предотвращению сбора средств возрастают. Однако в их заявлении не было упоминания о TRON.

Я пытался подтвердить, действительно ли Хамас использовал Трон, но убедительных доказательств пока получено не было. Управление по борьбе с терроризмом Израиля также не ответило на вопросы о том, как оно идентифицировало кошельки, задействованные в «Троне», и как они связали их с группировками боевиков. ХАМАС, ливанская «Хезболла» и «Исламский джихад» также не ответили на мои запросы.

Я связался с шестью людьми, упомянутыми в предыдущем заявлении Израиля об аресте кошельков TRON, и все они отрицали связи с какими-либо радикальными группировками. Мужчины прибыли из разных мест, включая Венесуэлу, Дубай и город Дженин на западном побережье.

Израиль замораживает средства, направленные против спонсируемых Ираном террористических группировок, что ставит криптовалютную сеть Tron в центр внимания

В июне этого года Израиль объявил, что заморозил группу средств, которые, по его словам, предназначались для использования спонсируемыми Ираном террористическими группировками. Иран открыто поддерживает ХАМАС, Хезболлу и Исламский джихад, рассматривая эти группировки как свою «ось сопротивления» влиянию Израиля и США на Ближнем Востоке. Однако в заявлении Израиля не уточняется, исходит ли источник средств непосредственно из Ирана. МИД Ирана не ответил на вопросы о том, использует ли Иран криптовалюту Tron для финансирования этих организаций.

В прошлом году отчет показал, что иранские компании провели транзакции на сумму до 8 миллиардов долларов через сеть TRON, что рассматривалось Ираном как средство обхода санкций США. Эти транзакции произошли в период с 2018 по 2022 год.

В мире криптовалют, хотя суммы транзакций и адреса электронных кошельков можно отслеживать с помощью блокчейна, идентификация истинной личности транзакций остается проблемой. Особенно для тех, кто не занимается правоохранительными органами или торговлей криптовалютами, может быть практически невозможно определить конечный пункт назначения денежного потока.

Эксперты, с которыми я консультировался, отметили, что криптовалюта Tether в сети TRON является основным средством обмена. Будучи крупнейшей в мире «стейблкоином», Tether стремится поддерживать соотношение своей стоимости к доллару США 1:1 и поддерживается рядом резервных активов. В своем заявлении Tether заявила, что будет активно отслеживать и замораживать токены, которые «используются в незаконных целях», и сотрудничать с правоохранительными органами.

По данным CoinGecko, Tether в настоящее время является третьей по величине криптовалютой по рыночной капитализации с рыночной стоимостью 89 миллиардов долларов, что примерно на одну треть больше, чем в прошлом году. Хотя Tether, возможно, не очень известен за пределами криптовалютных кругов, он является основным средством торговли Tron, и в настоящее время его активы составляют 48 миллиардов долларов США. Согласно данным официального сайта Tether и информационной компании Messari, средний ежедневный объем транзакций Tron достиг 9,1 миллиона с апреля по июнь этого года, что более чем на 70% больше, чем за тот же период прошлого года.

В марте этого года Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила иск Джастину Сану, основателю Tron, обвинив других в искусственном завышении объема торгов и продаже токенов Tron без регистрации. В ответ Сан заявил, что обвинения SEC «необоснованны». Что касается этих обвинений, представитель Sun Дэн Бинбин рекомендовал мне сослаться на заявление представителя Tron Вана.

От Биткойна к Трону: новые тенденции в криптовалютном финансировании террористических организаций

С момента дебюта Биткойна в 2008 году криптовалюты продолжали привлекать внимание преступников. По данным криптовалютного трекера Chainaанализ, доля нелегальных транзакций упала до 0,2% от всех криптовалютных транзакций в 2022 году по сравнению с 2% три года назад.

Контртеррористические операции Израиля демонстрируют меняющуюся тенденцию. В 2021 году они заморозили 30 биткойн-счетов, но в течение следующих нескольких лет заморозка биткойн-счетов практически застопорилась. Напротив, транзакции в сети Tron привлекли больше внимания.

Международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), орган G7, базирующийся в Париже, недавно выпустила предупреждение о том, что террористические группы стремятся сделать своих доноров более анонимными, а торговля Tether на Tron связана с его растущей популярностью. .

Почему такое изменение? Некоторые эксперты говорят, что по мере того, как правоохранительные органы расширяют свои возможности по отслеживанию транзакций Биткойн, эти организации обращаются к Tron.

Шломит Вагман, старший научный сотрудник Гарвардского университета, с 2016 по 2022 год занимала должность директора Израильского агентства по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Она отметила, что Tron изначально не привлекал особого внимания со стороны компаний, занимающихся анализом блокчейнов, и считался «заброшенным уголком».

Анализ американской инвестиционной компании VanEck показывает, что комиссии за транзакции Tron намного ниже, чем у Bitcoin. Вагман добавил, что группы активистов предпочитают использовать стейблкоины Трона, а не более волатильный биткойн, чтобы «защитить свою ценность в криптовалюте».

Итак, сегодня я хочу познакомить вас с Tron — криптовалютной сетью, которая может использоваться террористическими организациями для финансирования. Хотя Трон, возможно, не слишком известен широкой публике, это не значит, что его не существует. Это история, которой я хочу поделиться сегодня.