Сенат Аргентины принял закон о создании реестра для любого учреждения, предоставляющего услуги криптовалюты в стране. Управлять реестром будет аргентинское агентство по обеспечению безопасности ценных бумаг CNV, которое также налагает на криптовалютные компании обязательства предоставлять личную информацию клиентов и другие данные государственным учреждениям.

Европейский совет и парламент достигли предварительного соглашения по частям законопроекта о борьбе с отмыванием денег (AML), который потребует от криптовалютных компаний соблюдать более строгие требования комплексной проверки. Новые правила будут охватывать «большую часть криптовалютного пространства», требуя от поставщиков услуг криптоактивов (CASP) проводить комплексную проверку клиентов, совершающих транзакции на сумму 1000 евро и более. CASP также будут обязаны проводить усиленную комплексную проверку в отношении трансграничной корреспонденции. Кроме того, соглашение также устанавливает максимальный лимит наличных платежей на территории ЕС в размере 10 000 евро. Соглашение является частью Шестой директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег и Единого правила ЕС. В прошлом году ЕС принял закон о рынках криптоактивов (MiCA), реализующий единый подход к регулированию криптоактивов.

Ли Юн Су, директор отдела финансовой разведки и анализа Корейской комиссии по финансовым услугам, заявил на мероприятии «5-го клуба лидеров блокчейна», что, хотя некоторые люди считают, что индустрию виртуальных активов ждет блестящее будущее, есть и голоса, призывающие за прекращение использования виртуальных активов для незаконной деятельности и усиление усилий по борьбе с отмыванием денег. Если операторы валютного рынка хотят выйти на рынок бумажной валюты, они должны обладать достаточными возможностями по борьбе с отмыванием денег. Мы будем внимательно следить за тем, чтобы банки, открывающие счета на настоящие имена, всесторонне проверяли системы борьбы с отмыванием денег операторов виртуальных активов, чтобы убедиться, что эти системы соответствуют их целям. замаскированные средства для совершения преступлений. Мы будем поощрять операторов виртуальных активов создавать более сильные и полные системы борьбы с отмыванием денег, и мы планируем проводить расширенные проверки операторов со слабыми системами борьбы с отмыванием денег и отражать результаты проверок при проверке обновленных отчетов.

Согласно новостям от 21 декабря, Международный финансовый центр Абу-Даби (FSRA) объявил о внесении изменений в свои правила и рекомендации по борьбе с отмыванием денег и санкциями, чтобы уточнить требования, которые ранее фигурировали в правилах по борьбе с отмыванием денег, особенно некоторые незначительные редакционные изменения в положения о банковских переводах, чтобы обеспечить большую ясность относительно того, как правила поездок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) применяются к виртуальным активам.

Сенатор США Элизабет Уоррен расширила свою поддержку законопроекта, направленного на борьбу с использованием цифровых активов для отмывания денег. Уоррен (штат Массачусетс), давний критик криптовалюты, первоначально представил Закон о борьбе с отмыванием денег в цифровых активах в конце 2022 года, а затем повторно представил версию законопроекта 2023 года в июле этого года. Законопроект направлен на то, чтобы подвергнуть криптовалютную индустрию тем же правилам борьбы с отмыванием денег, которые применяются к традиционной финансовой системе. Он расширит обязанности Закона о банковской тайне (BSA), включая требования «знай своего клиента» (KYC), на поставщиков криптовалютных кошельков, майнеров, валидаторов и других участников сети. Кроме того, Уоррен также объявил, что в их число входят Рафаэль Уорнок (демократ от Джорджии), Лафонса Батлер (демократ от Калифорнии), Крис Ван Холлен (демократ от Мэриленда), Джон · Сенаторы Хикенлупер (демократ от Колорадо) и Бен Рэй Лухан (демократ от Нью-Йорка). Мексика) присоединились к числу авторов законопроекта.

Дэниел Кун, заместитель главного редактора журнала Consensus, написал, что законопроект о борьбе с отмыванием денег в сфере цифровых активов, подписанный сенатором Элизабет Уоррен (демократ от Массачусетса) и несколькими членами банковского комитета Сената, может быть неконституционным и вряд ли будет таковым. Причина в том, что он связан с управлением США. Основная цель законопроекта — атаковать криптовалюты как тенденцию и узкую проблему их использования для финансирования терроризма, отмывания денег и другой преступной деятельности.

По данным The Block, Закон о борьбе с отмыванием денег в цифровых активах (Digital Asset Anti-Money Launding Act), спонсируемый сенатором Элизабет Уоррен, приобрел пять новых сторонников сенаторов США. Среди пяти новых членов — три сенатора, которые входят в банковский комитет Сената вместе с Элизабет Уоррен. Комитет может сыграть важную роль в законодательстве о криптовалютах, принятом в следующем году.