Европейский совет и парламент достигли предварительного соглашения по частям законопроекта о борьбе с отмыванием денег (AML), который потребует от криптовалютных компаний соблюдать более строгие требования комплексной проверки. Новые правила будут охватывать «большую часть криптовалютного пространства», требуя от поставщиков услуг криптоактивов (CASP) проводить комплексную проверку клиентов, совершающих транзакции на сумму 1000 евро и более. CASP также будут обязаны проводить усиленную комплексную проверку в отношении трансграничной корреспонденции. Кроме того, соглашение также устанавливает максимальный лимит наличных платежей на территории ЕС в размере 10 000 евро. Соглашение является частью Шестой директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег и Единого правила ЕС. В прошлом году ЕС принял закон о рынках криптоактивов (MiCA), реализующий единый подход к регулированию криптоактивов.