Комиссар полиции Гонконга Сиу Чак-и сообщил, что на данный момент получено в общей сложности 2636 сообщений по делу JPEX на общую сумму около 1,6 млрд тайваньских долларов. Полиция арестовала в общей сложности 72 человека и заморозила активы на сумму около 1,6 миллиарда тайваньских долларов. 228 миллионов тайваньских долларов. На заседании специального финансового комитета Законодательного совета советник Нг Кит-чуан спросил полицию, сколько дел о технологических преступлениях, связанных с мошенничеством с виртуальными активами, они получили. Сяо Цзэи сообщил, что в прошлом году было зарегистрировано 6330 случаев инвестиционного мошенничества, при этом убытки превысили 5,9 млрд юаней, что составляет около двух третей от общего числа убытков во всех случаях мошенничества. Среди них 2342 дела касались криптовалют на сумму около 3,16 млрд тайваньских долларов.

Комиссар полиции Гонконга Сиу Чак-и заявил в ответ на запрос члена Законодательного совета У Цзичжуана, что в 2023 году платформа торговли виртуальными активами JPEX получила в общей сложности 2636 сообщений на сумму 1,6 млрд юаней и связалась с 2300 жертвами, что составляет одну жертву. Треть каждого человека. Были получены признательные показания, 69 человек были арестованы, а активы на сумму 200 миллионов юаней были заморожены. В связи со сложностью расследования дела и большим количеством потерпевших мы продолжим принимать показания от оставшихся лиц и проверять движение средств на электронном кошельке, чтобы собрать достаточные доказательства для доказательства преступлений соответствующих лиц и доказать, что JPEX не ведет фактической инвестиционной деятельности.

Никто не был привлечен к ответственности за мошенничество с JPEX на платформе торговли виртуальными активами.Комиссар полиции Гонконга Сиу Чак-и заявил, что расследование движения средств жертвы все еще требует времени.Полиция и Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам создали специальная рабочая группа по обмену разведданными не реже двух раз в неделю. Усиление надзора и расследования соответствующей незаконной деятельности.

Гонконгская биржа виртуальных активов OSL Compliance Exchange сообщила, что поставщики решений в области финансовых технологий проявили интерес к потенциальным преимуществам интеграции токенизированных платформ с банками в будущем. Финансовый директор OSL Ху Чжэньбан заявил, что после инцидента с JPEX регулирующие органы ускорили утверждение продукта. У Чжэньбан подчеркнул, что платформы, не соответствующие требованиям, будут подвергаться более строгому надзору, чтобы не допустить использования слишком большого количества рекламы на станциях метро, ​​как это было в прошлом. Поставщик финтех-решений Sifang Innovation Главный цифровой директор Гонконга и директор по финтех-инновациям Чэнь Яовэн подчеркнули свое внимание к токенизации в области виртуальных активов. Интегрируя токенизацию с банковскими системами, они стремятся ускорить внедрение этой технологии банками. Чэнь сказал, что если банки будут участвовать в сфере виртуальных активов, Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая будет активно участвовать в одобрении и обеспечении соблюдения требований, что в конечном итоге поможет общественности участвовать в сделках с виртуальными активами через регулируемые платформы. Участие банков в сочетании с беспрепятственным вводом и выводом средств поможет развитию рынка виртуальных активов Гонконга. Чэнь Яовэнь также заявил, что у банков есть огромный потенциал для изучения разработки токенизированных виртуальных активов и управляемых кошельков.

Что касается дела JPEX, скорость обработки Гонконгской комиссией по ценным бумагам и фьючерсам подверглась критике со стороны многих средств массовой информации и органов власти как слишком медленная, что приводит к убыткам инвесторов. Комиссия по финансовому надзору Тайваня заявила, что Комиссия по регулированию ценных бумаг Гонконга продемонстрировала свою позицию ответственного и действенного регулирующего органа. Они очень полны с точки зрения законодательства, предупреждений и реализации.

JPEX, платформа для торговли виртуальными активами, участвовавшая в деле о заговоре и мошенничестве, месяц спустя опубликовала на своей платформе объявление, в котором говорилось, что для того, чтобы гарантировать, что акционеры DAO могут получить достаточный доход и дивиденды от плана, она запустила обратный выкуп средств. Кроме того, в JPEX также сообщили, что торговая система, связанная с платформой, оптимизируется и перезагружается. Согласно последним новостям, опубликованным полицией Гонконга, в общей сложности по делу о заговоре и мошенничестве JPEX было арестовано 36 человек, но все арестованные были освобождены под залог до завершения расследования. жертвы сообщили о преступлении, сумма которого составила примерно 1,58 миллиарда гонконгских долларов.

9 ноября, по данным The Block, прокуроры окружной прокуратуры Тайбэя на Тайване, Китай, сегодня задержали Чан Дун-Ина, главного партнера тайваньского офиса, и Ши Ю, лектора, аффилированного с JPEX, по подозрению в нарушении банковского законодательства. и законы о борьбе с отмыванием денег. Прокуроры заявили, что они поручили местному бюро судебных расследований провести расследования в девяти местах и ​​впоследствии вызвали четырех подозреваемых. После допроса мужчину отпустили.

Из-за предполагаемого дела JPEX о мошенничестве в спор были вовлечены многие артисты из Гонконга и Тайваня, в том числе тайваньский певец и автор песен Чэнь Линцзю; поскольку жертва подала иск против Чэнь Линцзю, Чэнь был заменен из свидетеля на обвиняемого; Окружная прокуратура Тайбэя вчера В девяти офисах компании JPEX на Тайване были проведены обыски и опрошены, а четыре человека, в том числе Чжан Дунин, главный партнер JPEX Тайвань, были задержаны после допроса за нарушение банковского законодательства, отмывание денег и другие преступления; Окружной суд Тайбэя сегодня проведет заседание по задержанию в суде. Помимо Чжана и Ши, которые дали противоречивые показания во время судебного заседания и были задержаны прокурором, в число других обвиняемых входят бизнесмен Лю Цзяньфу, внесший залог в размере 50 000 тайваньских долларов, и Ню Гэнчэн, глава тайваньской регистрационной службы JPEX, который был приглашен обратно. Понятно, что Чжан Дунин и другие члены команды на Тайване имеют глубокие связи с операционной командой JPEX в Гонконге, однако в ходе этой волны обысков не было изъято никаких соответствующих средств. С учетом Чэнь Линцзю число жертв JPEX на Тайване может превысить 100. В настоящее время иски подали всего около десятка человек.Зарубежная виртуальная торговая площадка не зарегистрировала заранее свою компанию на Тайване и не завершила юридическую проверку денежных средств. В заявлении говорилось, что компания привлекала инвесторов на Тайване и, следовательно, была причастна к таким преступлениям, как нарушение банковского законодательства и отмывание денег. (Свободное время)

JPEX, виртуальная платформа для торговли активами, которую ранее поддержал Чэнь Линцзю, была замешана в мошенничестве. , который изначально был свидетелем, Зеро Девять был назван обвиняемым. Чэнь Линцзю сказал через своего агента: «На прошлой неделе мы снова пошли в полицейский участок, чтобы объяснить жалобу общественности, а также предоставили полиции все доказательства. Поскольку расследование закрыто для общественности, мы не можем раскрыть соответствующую информацию». В настоящее время работа и концерты 09 идут в обычном режиме.Мы продолжим сотрудничать с прокурорским следствием и надеемся, что этот инцидент станет известен как можно скорее.

Гонконгская криптовалютная биржа JPEX объявила в начале октября, что официально запустит «Дивидендный план заинтересованных сторон DAO» и перейдет к работе в форме DAO.Все держатели дивидендов заинтересованных сторон DAO смогут получить право голоса в будущем. участвовать в принятии решений платформы в форме референдума.