По сообщениям местных СМИ и источникам CryptoSlate, советник по национальной безопасности Нигерии (АНБ) назвал торговлю криптовалютой угрозой национальной безопасности, сигнализируя о надвигающемся подавлении одноранговой (P2P) торговли криптовалютой. Генеральный директор Moniepoint Тосин Эниолорунда заявил, что классификация АНБ, как ожидается, проложит путь к новым правилам, запрещающим P2P-торговлю криптовалютой, официальное объявление ожидается в ближайшее время.

В ответ на новость о том, что «Центральный банк Нигерии требует от финансовых учреждений заморозить счета пользователей, связанных с Bybit, KuCoin, OKX и Binance Exchange», Центральный банк Нигерии (CBN) опубликовал документ на сайте «Проверьте сайт на наличие самая свежая информация для обеспечения достоверности новостей. Вчера Cointelegraph сообщил, что на скриншоте показано, что Центральный банк Нигерии попросил все банки и финансовые учреждения идентифицировать физических или юридических лиц, которые занимаются обменом криптовалют, и установить для этих счетов статус «без дебета» (PND) на шесть месяцев. это означает, что владелец счета не сможет выводить средства или совершать платежи с соответствующего счета. Судя по скриншоту, Центральный банк Нигерии перечисляет криптовалютные биржи, не имеющие лицензии на работу в Нигерии, включая Bybit, KuCoin, OKX и Binance. Центральный банк Нигерии будет расследовать незаконные покупки и продажи стейблкоина USDT на этих платформах, особенно те, которые используют одноранговые (P2P) транзакции. Кроме того, Центральный банк Нигерии отметил, что финансовым учреждениям запрещено заниматься криптовалютными операциями или предоставлять платежные услуги для криптовалютных бирж.

Центральный банк Нигерии (CBN) издал директиву, требующую от всех банков и финансовых учреждений идентифицировать физических или юридических лиц, которые совершают операции с криптовалютными биржами, и обеспечить, чтобы такие счета получали инструкции по бездебетованию (PND) в течение шести месяцев. Согласно опубликованному уведомлению, CBN включил в список криптовалютные биржи Bybit, KuCoin, OKX и Binance и заявил, что у них нет лицензий на работу в Нигерии. Банк заявил, что поймает любого, кто, по его мнению, незаконно покупает или продает Tether (USDT) на указанной платформе, особенно тех, кто использует одноранговые (P2P) методы.

Как сообщает Cointelegraph, Центральный банк Нигерии (CBN) требует, чтобы все банки и финансовые учреждения идентифицировали физических или юридических лиц, которые занимаются обменом криптовалют, и установили для этих счетов статус «без дебета» на шесть месяцев. CBN перечисляет криптовалютные биржи, которые не имеют лицензии на работу в Нигерии, включая Bybit, KuCoin, OKX и Binance. Банк заявил, что будет расследовать незаконные покупки и продажи стейблкоина USDT в долларах США на этих платформах, особенно те, которые используют одноранговые (P2P) транзакции. Кроме того, CBN отметил, что финансовым учреждениям запрещено участвовать в операциях с криптовалютой или предоставлять платежные услуги криптовалютным биржам.

Федеральный суд Нигерии обязал Binance предоставить антикоррупционному агентству Нигерии исчерпывающие данные обо всех нигерийцах, торгующих на его платформе. Нигерия вступила в четвертую неделю задержания двух руководителей Binance, слушания назначены на среду. Нигерийский суд обязал Binance предоставить Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям Нигерии (EFCC) исчерпывающую информацию обо всех нигерийцах, торгующих на ее платформе. Ранее Нигерия запросила криптовалютную биржу предоставить информацию о 100 крупнейших пользователях страны и всей истории транзакций за последние шесть месяцев.

По данным CryptoSlate, власти Нигерии активизировали расследование в отношении Binance, а Федеральный высокий суд обязал Binance предоставить подробную информацию обо всех нигерийских пользователях Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC), самому важному антикоррупционному агентству страны. Пока неясно, выполнит ли Binance запрос властей Нигерии. На момент публикации Binance не ответила на запрос CryptoSlate о дальнейших комментариях. Ранее сообщалось, что, как сообщает Financial Times, после того, как в Нигерии были задержаны директор по соблюдению требований Binance Тигран Гамбарян и региональный менеджер по Африке Надим Анджарвалла, Нигерия попросила Binance предоставить информацию о 100 крупнейших пользователях в стране и за последние шесть месяцев.Вся информация об истории транзакций. . Кроме того, SEC Нигерии предложила увеличить плату за регистрацию криптовалютных компаний на 400%.

Комиссия по ценным бумагам и биржам Нигерии (SEC) предложила поправки к правилам для платформ, предлагающих криптоуслуги. Комитет рекомендовал увеличить регистрационный сбор для бирж криптовалют с 18 620 долларов США (30 миллионов найр) до 93 000 долларов США (150 миллионов найр). В поправке SEC заявила, что предлагаемые изменения призваны внести ясность и включить предложения заинтересованных сторон отрасли, «особенно относительно недавнего взаимодействия с CBN». Комиссия по ценным бумагам и биржам Нигерии впервые выпустила правила и рекомендации для всех поставщиков услуг по криптовалюте и цифровым активам в мае 2022 года, но в пятницу, 15 марта 2024 года, рекомендовала пересмотреть правила. В соответствии с обновленными правилами биржи цифровых активов (DAX), платформы предложения цифровых активов (DAOP) и хранители цифровых активов (DAC) должны будут оплатить регистрационный сбор в размере 186 долларов США (300 000 найр), что выше, чем в предыдущем случае. Плата в размере 62 долларов США (100 000 найр).

По данным Financial Times, Нигерия попросила Binance предоставить информацию о 100 крупнейших пользователях в стране и всей истории транзакций за последние шесть месяцев. Директор по комплаенсу Binance Тигран Гамбарян и региональный менеджер по Африке Надим Анджарвалла задержаны в Нигерии третью неделю, но им не предъявлено никаких обвинений и они содержатся лишь «в качестве заложников». Между правительством Нигерии и Binance существует спор по поводу неотслеживаемых средств на сумму 26 миллиардов долларов. Сообщается, что Нигерия считает Binance ключевым звеном в подрыве усилий правительства по стабилизации валюты найра и требует от него урегулировать любые непогашенные налоговые обязательства.

Нигерия обновляет рекомендации для поставщиков услуг шифрования с целью предотвращения преступной деятельности. Это произошло после того, как правительство Нигерии предприняло шаги по блокированию локального доступа к нескольким криптоплатформам. Комиссия по ценным бумагам и биржам Нигерии обновляет свои рекомендации для поставщиков криптоуслуг, чтобы удержать «преступные элементы» от участия на рынках капитала, сообщает нигерийская ежедневная газета Boxing News. Руководящие принципы включают меры по борьбе с отмыванием денег и положения по борьбе с финансированием терроризма, чтобы гарантировать, что преступники не будут иметь доступа к рынкам капитала страны.

Binance отрицает, что правительство Нигерии просило ее выплатить штраф в размере $10 млрд. Однако неназванный представитель Binance подтвердил, что между биржей и правительством Нигерии состоялись переговоры по решению вопросов, связанных с деятельностью дочерних компаний Binance.