Бюро общественной безопасности города Шоугуан, провинция Шаньдун, успешно раскрыло дело об отмывании денег. превышает 9 миллионов юаней. В настоящее время полиция арестовала в общей сложности 8 подозреваемых, и дело находится на стадии дальнейшего расследования. После допроса выяснилось, что банда использовала зарубежное программное обеспечение для зашифрованного чата под названием «Paper Plane», чтобы связаться со своими зарубежными боссами, использовала свои банковские карты, чтобы помочь людям получать средства, причастные к подозрению в мошенничестве в телекоммуникационных сетях и других незаконных преступлениях, а затем использовала банковские операции. счетчики и банкоматы для сбора средств. Снимайте наличные с помощью автоматов и других методов, покупайте виртуальную валюту USDT в автономном режиме, переводите виртуальную валюту хосту и достигайте цели получения незаконных выгод, покупая дешево и продавая дорого. Он подозревается в содействии преступная деятельность в информационной сети, а также сокрытие и сокрытие преступных доходов.

Александр Клименко, человек, стоящий за торговой платформой BTC-e, которая была закрыта несколько лет, был арестован в Латвии, сообщило Министерство юстиции США. Его обвиняют в участии в отмывании денег, связанных с преступной деятельностью, на сумму более 4 миллиардов долларов в период с 2011 по 2017 год.

Белорусско-латвийский предприниматель Александр Клименко был арестован по подозрению в отмывании денег и предстал перед судом Сан-Франциско по обвинению в отмывании денег в США. Он и другие обвиняются в отмывании более 4 миллиардов долларов средств, полученных от преступной деятельности, в течение 2017 года. Александр Клименко, один из фигурантов несуществующей криптовалютной биржи BTC-e, которая когда-то была популярна среди киберпреступников и лиц, занимающихся отмыванием денег, был арестован и обвинен в преступлении, сообщило в четверг Министерство юстиции США (DOJ). Обвинения включают многочисленные пункты обвинения в отмывании денег и других уголовных преступлениях. Если Клименку признают виновным, ему грозит до 25 лет лишения свободы.

Британские правоохранительные органы конфисковали биткойны на сумму $1,7 млрд после того, как бывший сотрудник ресторана Цзянь Вэнь пытался использовать их для покупки особняка в Лондоне стоимостью около $30 млн. Покупка оказалась неудачной из-за его неспособности объяснить происхождение криптовалюты. объект. Сообщается, что Цзянь Вэнь стал гражданином Великобритании в 2018 году и предположительно был завербован для помощи Чжимину Цяню в отмывании денег.Его обвинили в конвертации биткойнов в наличные деньги, предметы роскоши и недвижимость от имени Чжиминь Цяня.

42-летнему Вэнь Цзяню было предъявлено обвинение в трех преступлениях, связанных с отмыванием денег, за то, что он помогал китаянке по имени Яди Чжан отмывать деньги, сообщает Financial Times. По данным прокуратуры, в период с 2014 по 2017 год Чжан украл около 5 миллиардов фунтов стерлингов у более чем 128 000 китайских инвесторов посредством мошенничества с управлением активами, затем конвертировал деньги в биткойны и прибыл в Лондон в 2017 году под вымышленным именем. Вэня обвиняют в том, что он помог Чжану конвертировать часть биткойнов в наличные деньги, ювелирные изделия и другие предметы роскоши, а также недвижимость.

В октябре Сеть США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) предложила новый режим регулирования, который будет рассматривать целую категорию инструментов конфиденциальности как угрозу отмывания денег и предписывать новые правила ведения учета для физических и юридических лиц США, которые их используют. У отрасли есть возможность высказать свое мнение. Предложение, опубликованное FinCEN, может обозначить крипто-миксеры как серьезную проблему, связанную с отмыванием денег, и потребовать общественного обсуждения в течение определенного периода времени. Крипто-миксеры вызывают споры в кругах национальной безопасности США как инструмент конфиденциальности, который позволяет пользователям скрывать происхождение или происхождение средств при совершении транзакций. Было около 2000 комментариев, некоторые из которых были обеспокоены тем, что это предложение нарушит права личности, захватит большую часть криптоэкосистемы, чем предполагал FinCEN, и подтолкнет законное использование криптовалюты за рубежом.

По данным The Paper, полиция Шаосина раскрыла первый случай отмывания денег в провинции Чжэцзян, связанный с использованием цифровых счетов в юанях, а семь человек были задержаны по обвинению в доверии бандам. В бюро сообщили, что 16 сентября прошлого года служащий банка вызвал полицию, заметив "очень необычную" транзакционную активность в электронном кошельке продавца в юанях. Полиция немедленно создала специальную рабочую группу для расследования. В конечном итоге было установлено, что кошелек использовался для сбора средств для «заграничных группировок мошенников». Полиция добавила: "Было конфисковано около 20 мобильных телефонов, а также "компьютеры и другие устройства", а также заморожены средства на сумму более 3370 долларов США в цифровых кошельках и банковских счетах в юанях. Организация использовала цифровой кошелек юаня для обработки денежных средств на сумму около 70 000 долларов США. отмытые средства.

Ло Мин, член Тайваньской финансовой комиссии, сказал, что мы должны тщательно подумать о том, как регулировать виртуальные валюты, чтобы достойные компании могли иметь правила, которым нужно следовать, поддерживать процветание этой отрасли, а также увеличивать возможности трудоустройства для молодежи. Сейчас подходящее время для продвижения Тайваня в качестве «Азиатского блокчейн-центра». В марте Исполнительный Юань назначил Комиссию финансового надзора компетентным органом для платформ виртуальных активов с финансовыми инвестициями или платежными свойствами. Комиссия финансового надзора сформулировала «Руководящие принципы управления платформами виртуальных активов и транзакционными бизнес-предприятиями (VASP)». «. В настоящее время существует 26 компаний, занимающихся виртуальной валютой. Заполните декларацию о соблюдении требований по предотвращению отмывания денег.

Четыре человека в Лос-Анджелесе были обвинены в предполагаемой схеме отмывания доходов от мошенничества с инвестициями в криптовалюту, сообщило в четверг Министерство юстиции США. Четверо мужчин предположительно открыли подставные компании и банковские счета, чтобы отмыть более 80 миллионов долларов, полученных жертвами, с помощью так называемого «забоя свиней» и других мошеннических методов. Причастным лицам предъявлено обвинение в сговоре с целью отмывания денег, сокрытии отмывания денег и международном отмывании денег. В случае признания виновными двоим из них, Лу Чжану и Джастину Уокеру, грозит до 20 лет тюремного заключения.

По данным Cointlegraph, Отдел уголовных расследований Службы внутренних доходов США (IRS) включил четыре дела, связанные с криптовалютами, в десятку «наиболее известных и громких расследований» в 2023 году. В число дел входят расследования в отношении Silk Road Markets, OneCoin, основателя Oyster Protocol «Бруно Блока» и схем отмывания денег с использованием биткойн-киосков. «Следователи разрушили международную налоговую схему, которая похищала личную информацию людей, расследовали многоуровневую маркетинговую схему с использованием криптовалют и раскрыли крупнейший скандал вокруг кредитов на возобновляемое топливо в истории», — заявил в своем заявлении руководитель подразделения Джим Ле. схемы мошенничества».