Cointime

Cointime

Download App
iOS & Android
титульная страница / политика

Правоохранительные органы Великобритании изъяли биткоины на сумму 1,7 миллиарда долларов, подозреваемые в отмывании денег

Британские правоохранительные органы конфисковали биткойны на сумму $1,7 млрд после того, как бывший сотрудник ресторана Цзянь Вэнь попытался использовать биткойны для покупки особняка в Лондоне стоимостью около $30 млн. Покупка оказалась неудачной, поскольку он не смог объяснить источник криптовалюты. объект. Сообщается, что Цзянь Вэнь стал гражданином Великобритании в 2018 году и предположительно был завербован для помощи Чжимину Цяню в отмывании денег.Его обвинили в конвертации биткойнов в наличные деньги, предметы роскоши и недвижимость от имени Чжиминь Цянь.

Биткойн отмывание денег
Комментарий

Все комментарии

Рекомендуем к прочтению

  • 白话区块链 ·

    Ищите некоторые альфа-возможности в текущих протоколах прокси-сервера DeFAI.

    Децентрализованные финансы, основанные на искусственном интеллекте, становятся следующей горячей точкой инноваций, упрощая операции и увеличивая потенциал прибыли, привлекая внимание множества проектов.
    Ищите некоторые альфа-возможности в текущих протоколах прокси-сервера DeFAI.
  • Foresight News ·

    Обычные облигации не привязаны, а стейблкоин RWA тестируется волатильностью.

    В качестве недавнего горячего рассказа, стейблкоин RWA, подкрепленный естественным ростом оффчейн-активов, привнес источник жизненной силы в сферу стейблкоинов и открыл достаточно места для воображения для инвесторов. Один из показательных проектов, Usual, также завоевал популярность на рынке и быстро привлек более 1,6 миллиарда долларов США в TVL.
    Обычные облигации не привязаны, а стейблкоин RWA тестируется волатильностью.
  • 金色财经 ·

    Мысли о текущем состоянии криптоиндустрии во второй половине 2024 года

    Трудно сказать, что на самом деле будут делать новая администрация и новый Конгресс. Я надеюсь, что это сочетание: большего количества ETF, большей ясности в том, как традиционные финансовые учреждения принимают цифровые активы (либо через законодательство, нормотворчество на уровне ведомства, либо через комбинацию того и другого), законодательства о стейблкоинах и, возможно, некоторого де- Способ централизации доходов протоколы генерации для перераспределения доходов.
    Мысли о текущем состоянии криптоиндустрии во второй половине 2024 года
  • PANews ·

    Цена биткойна снова упадет?

    После повторного посещения отметки в 100 000 долларов Биткойн сформировал медвежью модель поглощения, которая может начать коррекцию ниже 90 000 долларов.
    Цена биткойна снова упадет?

  • Деннис Портер: По меньшей мере 13 штатов принимают закон о «стратегическом резерве биткойнов»

    Соучредитель и генеральный директор Satoshi Action Fund (SAF) Деннис Портер опубликовал на платформе X, что он может подтвердить, что по крайней мере 13 штатов принимают законодательство о «стратегических резервах биткойнов». Январь обещает стать рекордным месяцем для политики биткойнов.

  • Парламент Германии принял «Закон о цифровизации финансового рынка»

    По данным Ledger Insights, на этой неделе парламент Германии (Бундестаг) принял Закон о цифровизации финансового рынка (Finanzmarktdigitalisierungsgesetz of FinmadiG). Парламент отреагировал на призывы отрасли обеспечить принятие законодательства до того, как MiCAR полностью вступит в силу 30 декабря. FinmadiG затрагивает не только криптовалюты и MiCAR, но также влияет на другие законы ЕС, такие как DORA и Положение о переводе средств. Для MiCAR он представил Закон о регулировании рынка криптовалют (KMAG), который заменил старые правила Германии по криптовалютам на MiCAR. Технически MiCAR является нормативным актом и поэтому не требует местных законов. Однако законодательство требует назначения BaFin в качестве надзорного органа, в противном случае BaFin не сможет выдавать лицензии. Это позволит компаниям ЕС с лицензиями на криптовалюту из других стран работать в Германии, но немецкие компании не смогут работать в ЕС. Кроме того, MiCAR позволит компаниям с существующими лицензиями продолжать свою деятельность на срок до 18 месяцев, при этом переходный период будет определяться каждой юрисдикцией. Новое немецкое законодательство предусматривает один год.

  • Министр финансовых услуг и казначейства Гонконга Хуэй Цзин-юй внес во второе чтение законопроект о стейблкоинах

    Согласно пресс-релизу правительства Гонконга, министр финансовых услуг и казначейства Гонконга Хуэй Цзин-юй внес сегодняшнее заседание Законодательного совета во второе чтение «Законопроекта о стабильной валюте» и надеется принять его как можно скорее. насколько это возможно. Ключевые моменты системы регулирования включают следующие три пункта: (1) Лицензиат должен поддерживать надежный механизм стабилизации резервов, чтобы гарантировать, что резервные активы стейблкоинов состоят из высококачественных и высоколиквидных активов, а их общая стоимость составляет не менее всегда равна оборотной законной валюте. (2) Владельцы стабильной валюты должны иметь право выкупать стабильные монеты у эмитента по номинальной стоимости, а запросы на выкуп должны обрабатываться без необоснованных комиссий и в разумные сроки (3) Необходимость принятия ряда мер по борьбе с отмыванием денег; должны быть предписаны, управление рисками, правила раскрытия информации и аудита, а также подходящие требования к кандидатам.

  • Генеральный директор Satoshi Action Fund: Третий штат США официально примет на этой неделе закон о «стратегическом резерве биткойнов»

    Генеральный директор Satoshi Action Fund Деннис Портер заявил, что третий штат США официально примет на этой неделе закон о «стратегическом биткойн-резерве», однако он не уточнил, какой штат последует примеру Техаса и Пенсильвании. 15 декабря он сообщил на X Spaces: «Пенсильвания и Техас спонсировали резервные счета в биткойнах. Теперь к ним присоединился еще один штат. Они прислали мне проект, так что я знаю, что это правда», — добавил Портер, который ожидает, что его представят как минимум 10 штатов. Биткоин-резервные счета, «и это не остановится. По моему мнению, будет введено как минимум еще 10 таких законопроектов».

  • Фонд Закона Сатоши Lianchuang: на следующей неделе будет представлен еще один законопроект о «стратегическом резерве биткойнов»

    Деннис Портер, соучредитель и генеральный директор организации Satoshi Act Fund, занимающейся защитой биткойнов, разместил на платформе X, что на следующей неделе команда выпустит еще один законопроект о «стратегическом резерве биткойнов».

  • Крупнейшая оппозиционная партия Южной Кореи: Завтра будет представлен законопроект о специальном судебном преследовании по политическим и судебным делам Южной Кореи

    Крупнейшая оппозиционная партия Южной Кореи, Демократическая партия Кореи, заявила 8-го числа по местному времени, что утром 9-го числа она инициирует законопроекты о специальном судебном преследовании в отношении гражданских беспорядков в Южной Корее и судебных дел с участием г-жи Юн Сок Юэ.

Надо читать каждый день

Cointime
Содержание
компания