НЬЮ-ЙОРК, Нью-Йорк — Федеральный судья во вторник постановил, что санкции Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США в отношении инструмента обеспечения конфиденциальности Tornado Cash не могут обсуждаться на предстоящем судебном процессе по делу разработчика Романа Шторма.

На статусной конференции в Манхэттене во вторник окружной судья Кэтрин Полк Файлла сначала колебалась относительно того, позволит ли она экспертам-свидетелям давать показания о санкциях, которые были первоначально введены в августе 2022 года, отменены в марте этого года и впоследствии признаны незаконными техасским судом.

Выслушав доводы как обвинения, так и защиты, Файлла решила удовлетворить ходатайство Сторм о полном запрете дачи показаний о санкциях, заявив, что присяжным будет слишком сложно заниматься тем, что она назвала «умственной гимнастикой», пытаясь понять, почему санкции были введены и в конечном итоге сняты.

«Я собираюсь исключить ссылки на санкции OFAC от августа 2022 года», — сказала Файлла, оговорившись, что она оставляет открытой возможность «документа-единорога» — ключевого доказательства для обвинения, которое основывалось на предполагаемом поведении Шторма после введения санкций, — которое может изменить ее мнение до начала судебного разбирательства. Файлла дала прокурорам срок до среды, чтобы представить любые такие доказательства. Ранее во вторник судья постановил , что сторонам не будет разрешено обсуждать дело Ван Луна против Министерства финансов, что в конечном итоге привело к отмене санкций.

Остальные ходатайства Шторма in limine (вид досудебного ходатайства об исключении определенных доказательств или аргументов из рассмотрения в суде) были отклонены, включая ходатайство об исключении ссылок на санкционированную государством хакерскую группу Северной Кореи Lazarus Group и ходатайство об исключении «подстрекательских характеристик» продаж TORN Штормом. Ранее в тот же день прокуроры заявили, что планируют представить доказательства, свидетельствующие о том, что Шторм получал огромную прибыль от своего участия в Tornado Cash, включая предполагаемую покупку нескольких домов и продажу токенов TORN на сумму 12 миллионов долларов после того, как OFAC санкционировало Tornado Cash.

Прокуроры заявили, что не планируют на суде утверждать, что Шторм нарушил Закон о банковской тайне (BSA), не внедрив протокол «знай своего клиента»/противодействия отмыванию денег в отношении Tornado Cash, однако в своих свидетельских показаниях эксперты заявили, что он мог бы это сделать, но решил этого не делать.

Файлла также постановил разрешить правительству предоставить доказательства, содержащиеся в телефоне Алексея Перцева, разработчика Tornado Cash, коллеги Шторма. Правительство Нидерландов разрешило агенту Федерального бюро расследований США (ФБР) ознакомиться с отчётом о содержимом телефона Перцева, на основе которого агент составил свой собственный отчёт, содержащий избранные фрагменты информации. Защита Шторма пыталась добиться исключения доказательств, содержащихся в телефоне Перцева, утверждая, что отчёт был выборочным и его невозможно установить подлинность, но судья встал на сторону обвинения, постановив, что отчёт допустим.

После долгих прений между сторонами по поводу их экспертов-свидетелей Файлла постановила, что все свидетели могут давать показания, хотя она установила некоторые ограничения для некоторых свидетелей с обеих сторон.

Пока не ясно, будет ли Сторм давать показания в свою защиту, хотя Файлла заявил во вторник, что если он даст показания, ему не будет разрешено утверждать, что он пользовался защитой Первой поправки при работе с Tornado Cash.

Файлла заявил, что Сторм может свободно обсуждать свою веру в право на неприкосновенность частной жизни, но добавил: «Я не думаю, что свобода слова или права, закрепленные в Первой поправке, должны подниматься на этом суде».

Финальное предварительное совещание состоится по телефону в 15:00 по восточному времени в пятницу. Судебный процесс над Штормом должен начаться 14 июня и, как ожидается, продлится четыре недели.