Cointime

Cointime

Download App
iOS & Android

Российская биржа Garantex находится под санкциями, а черная схема U распространяется по цепочке внебиржевой торговли в больших масштабах

Cointime Official

Автор: Bitrace

Согласно обвинительному заключению, опубликованному Министерством юстиции США (DOJ) 7 марта, подтверждению ареста, обновленному 13 марта, и заявлению Центрального бюро расследований Индии (CBI), российская централизованная криптовалютная торговая платформа Garantex была вынуждена закрыться в результате действий многонациональных правоохранительных органов, а ее соучредитель Алексей Бесчиков был арестован.

В этот период в цепочке также произошло масштабное замораживание средств, связанных с Garantex. Цель этой статьи — предупредить практиков Web3 обратить внимание на угрозу рискованного USDT, разобравшись в деталях санкций и заморозок.

Предыстория санкций против Garantex

Garantex — российская криптовалютная биржа, основанная в 2019 году, которую давно обвиняют в предоставлении услуг по отмыванию денег в целях незаконной деятельности. В апреле 2022 года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввело санкции против Garantex, заявив, что компания обработала более 100 миллионов долларов незаконных транзакций, включая средства, связанные с рынками даркнета, бандами вирусов-вымогателей (такими как Conti), хакерами и терроризмом.

7 марта 2025 года Министерство юстиции США (DOJ) обнародовало обвинительное заключение против Алексея Бесчиокова и его партнера Александра Миры Серды, предъявив им обвинения в сговоре с целью отмывания денег через Garantex, нарушении санкций США и осуществлении нелицензированного бизнеса по переводу денег.

Сообщается, что с момента своего основания Garantex обработал криптовалютные транзакции на сумму не менее 96 миллиардов долларов, включая значительную сумму преступных доходов. Например, власти США указали на то, что биржа предоставляла услуги по отмыванию денег северокорейским хакерским группам, таким как Lazarus Group, российским олигархам и многочисленным группировкам, занимающимся вирусами-вымогателями, таким как Black Basta, Play и Conti.

Правоохранительная деятельность в сети

Одновременно с офчейн-арестами проводилась масштабная операция по заморозке активов в сети, которую провели американские поставщики услуг безопасности и эмитент USDT Tether в ответ на сотрудничество правительства США. По данным мониторинга блокчейна Bitrace и раскрытия информации Garantex в канале Telegram, соответствующие действия правоохранительных органов привели к заморозке USDT на сумму не менее 28 млн.

Еще в 2022 году, когда Garantex подвергся санкциям, биржа начала часто менять свой бизнес-адрес, пытаясь обойти возможные санкции в сети, но эта деятельность по заморозке в сети не была напрямую направлена ​​на адрес горячего кошелька Garantex, а на большое количество транзитных и накопительных адресов, используемых для уклонения от отслеживания средств. До ареста Алексея Бесчиокова он или стоящая за ним команда вывели большую сумму средств с крупных криптовалютных торговых платформ и платежных платформ и перевели их на другие торговые платформы после высокоавтоматизированного отмывания средств.

Сотрудничество Tether с правоохранительными органами принудительно прервало этот процесс и напрямую привело к прекращению компанией Garantex своих услуг.

Угрозы финансирования в цепочке распространяются

После расследования активности всех замороженных адресов в сети нетрудно обнаружить, что Garantex широко использовал адреса централизованных организаций в процессе отмывания денег.

Если взять в качестве примера адрес TRON TUCUYf, который был заморожен в этом инциденте, то восходящим источником средств для этого адреса был адрес горячего кошелька для вывода средств с платежной или биржевой платформы. До заморозки этот адрес перевел часть средств на другие централизованные торговые платформы.

Другой адрес TRON, TXFUjf, не только взаимодействовал с пользователями биржи до того, как был заморожен, но и имел множество связей с платежными платформами и даже платформами онлайн-гемблинга.

Очевидно, что в дополнение к действиям по заморозке в сети, если операторы таких централизованных учреждений будут осуществлять контроль рисков в отношении пользователей, получающих такие средства, в целях соблюдения требований, это повлияет на невиновных внебиржевых трейдеров или обычных пользователей, получающих соответствующие обналичиваемые средства.

Комментарий

Все комментарии

Рекомендуем к прочтению

  • На прошлой неделе из американского спотового Ethereum ETF был зафиксирован чистый отток средств в размере 68,57 млн ​​долларов.

    Согласно данным SoSoValue, на прошлой неделе (с 5 по 9 января по восточному времени США) из американского спотового Ethereum ETF был зафиксирован чистый отток средств в размере 68,57 млн ​​долларов.

  • Биткоин преодолел отметку в 92 000 долларов.

    Рыночные данные показывают, что BTC преодолел отметку в 92 000 долларов и в настоящее время торгуется на уровне 92 041,92 доллара, увеличившись за 24 часа на 1,49%. Рынок демонстрирует значительную волатильность, поэтому, пожалуйста, соответствующим образом управляйте своими рисками.

  • Была опубликована модель интеграции дельты реки Янцзы, в которой говорится, что искусственный интеллект будет оказывать поддержку в принятии решений для регионального развития.

    В Шанхае состоялась конференция, посвященная выпуску и применению модели интеграции дельты реки Янцзы. На конференции была официально представлена ​​модель интеграции дельты реки Янцзы (YRD-P1), разработанная командой профессора Чжан Сюэляна, члена Китайского форума «50 региональных экономик» и исполнительного декана Научно-исследовательского института развития дельты реки Янцзы и экономического пояса реки Янцзы при Шанхайском университете финансов и экономики. Чжан Сюэлян отметил, что модель YRD-P1 — это специализированная крупномасштабная модель, созданная на основе многолетних научных исследований в области городского и регионального развития. Опираясь на постоянно накапливающиеся политические документы, статистические данные, научные достижения, информацию о производственных цепочках и геопространственные данные, модель глубоко адаптирована для региона дельты реки Янцзы, подчеркивая систематический, авторитетный и отслеживаемый характер своей системы знаний, и призвана предоставлять более интеллектуальные, точные и устойчивые инструменты поддержки принятия решений для скоординированного регионального развития.

  • Акции компании Tianpu: Компания подозревается в нарушении правил раскрытия информации; торги ее акциями возобновятся 12 января.

    Компания Tianpu Co., Ltd. объявила о получении «Уведомления о возбуждении дела» от Китайской комиссии по регулированию ценных бумаг (CSRC) и предупреждения от Шанхайской фондовой биржи в связи с предполагаемыми нарушениями правил раскрытия информации. Торги акциями компании возобновятся 12 января 2026 года. В настоящее время производство и операционная деятельность компании осуществляются в обычном режиме, однако цена акций претерпела значительные краткосрочные колебания и существенный совокупный рост, что значительно отклоняется от фундаментальных показателей компании и создает существенные торговые риски. В первых трех кварталах 2025 года операционная выручка компании составила 230 миллионов юаней, что на 4,98% меньше, чем годом ранее; чистая прибыль, причитающаяся акционерам компании, составила 17,8508 миллионов юаней, что на 2,91% меньше, чем годом ранее.

  • Премьер-министр Японии рассматривает вопрос о роспуске Палаты представителей; курс USD/JPY резко вырос.

    Премьер-министр Японии рассматривает возможность роспуска Палаты представителей. Доллар резко вырос по отношению к иене, прибавив 0,66% и достигнув отметки 157,95, что стало новым максимумом за последний год.

  • Неожиданное снижение уровня безработицы серьезно ослабило ожидания снижения процентных ставок, что побудило трейдеров облигаций сосредоточиться на действиях в середине года.

    Цены на казначейские облигации США упали, поскольку трейдеры практически аннулировали ставки на снижение процентной ставки Федеральной резервной системы в конце этого месяца. Это произошло после более значительного, чем ожидалось, снижения уровня безработицы в декабре, что компенсировало слабый общий рост занятости. После пятничного отчета цены на государственные облигации США упали, что привело к росту доходности по всем срокам погашения на целых 3 базисных пункта. Трейдеры облигаций сохранили свой прогноз о двух снижениях ставки в течение 2026 года, ожидая, что первое снижение произойдет в середине года. Джон Бриггс, глава отдела стратегии процентных ставок в США в Natixis North America, сказал: «Для нас ФРС больше сосредоточена на уровне безработицы, чем на общих данных. Поэтому, на мой взгляд, это немного медвежий сигнал для ставок в США». Отчеты о занятости за сентябрь, октябрь и ноябрь были отложены из-за шестинедельной приостановки работы правительства с 1 октября по 12 ноября. Эти данные о занятости представляют собой первое «чистое» представление, отражающее макроэкономические тенденции в сфере занятости. Дальнейшее снижение процентных ставок Федеральной резервной системой, как считается, будет зависеть от состояния рынка труда в ближайшие месяцы. Ранее, в ответ на слабость рынка труда, ФРС снижала целевой диапазон краткосрочных процентных ставок на своих последних трех заседаниях. Однако некоторые чиновники по-прежнему обеспокоены тем, что инфляция может превысить целевой показатель, что, как считается, ограничивает темпы дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.

  • Goldman Sachs: Вероятно, Федеральная резервная система сохранит процентные ставки без изменений в январе, но снизит их еще дважды в оставшейся части 2026 года.

    9 января Jinshi Data сообщила, что Линдси Розеннер, руководитель отдела многоотраслевых инвестиций в облигации в Goldman Sachs Asset Management, прокомментировала данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США: «Прощай, январь!» Федеральная резервная система, вероятно, пока сохранит статус-кво, поскольку рынок труда демонстрирует первые признаки стабилизации. Улучшение показателей уровня безработицы предполагает, что резкий рост в ноябре был вызван досрочным увольнением отдельных сотрудников из-за политики «отложенного увольнения» и искажения данных, а не признаком системной слабости. Мы ожидаем, что ФРС пока сохранит свою политику, но прогнозируем еще два снижения процентной ставки до конца 2026 года.

  • Участники рынка по-прежнему ожидают, что Федеральная резервная система смягчит денежно-кредитную политику примерно на 50 базисных пунктов в 2026 году.

    Участники рынка по-прежнему ожидают, что Федеральная резервная система смягчит денежно-кредитную политику примерно на 50 базисных пунктов в 2026 году.

  • Участники рынка свопов считают, что вероятность снижения процентной ставки ФРС в январе равна нулю.

    Согласно данным Jinshi Data от 9 января, снижение уровня безработицы в США сорвало планы Федеральной резервной системы по снижению процентных ставок в январе, при этом контракты на процентные свопы в настоящее время указывают на нулевую вероятность этого события.

  • Данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США за декабрь не оправдали ожиданий; незначительное снижение уровня безработицы не смогло скрыть ухудшающуюся тенденцию на рынке труда.

    Опубликованные в пятницу данные Бюро статистики труда США показали, что в декабре было создано 50 000 новых рабочих мест, что ниже прогнозов экономистов в 60 000. Уровень безработицы снизился до 4,4% по сравнению с 4,6% в ноябре. Эти данные дают наиболее полную картину рынка труда США за последние месяцы, после того как на данные за ноябрь и октябрь сильно повлияла приостановка работы правительства. Показатель прироста рабочих мест в ноябре был пересмотрен в сторону уменьшения до 56 000 с первоначальной оценки в 64 000. Эти данные еще раз подтверждают признаки ухудшения ситуации на рынке труда, вызванного сокращением численности персонала в федеральном правительстве и замедлением найма в частном секторе. Федеральная резервная система снижала стоимость заимствований в США на своих последних трех заседаниях, сохраняя целевой диапазон базовой ставки на трехлетнем минимуме в 3,5-3,75%. Председатель ФРС Пауэлл в декабре намекнул, что порог для дальнейшего снижения ставок высок, заявив, что текущие затраты на заимствования находятся «в хорошем состоянии». Однако слабые данные за декабрь могут осложнить аргументы ФРС в пользу приостановки цикла снижения процентных ставок на следующем заседании в конце этого месяца. ФРС также выразила обеспокоенность по поводу точности последних данных Бюро статистики труда, при этом Пауэлл предположил, что экономика США создает на 60 000 рабочих мест в месяц меньше, чем утверждается в отчете о занятости.

Надо читать каждый день

Cointime
Содержание
компания