Уголовное расследование в отношении Binance, проводимое Министерством юстиции США (SEC и другие организации занимаются гражданскими расследованиями), всегда было неразрешенным «большим громом» в отрасли, а также самой большой проблемой, с которой Binance сталкивается сегодня. Теперь, когда ботинки наконец-то приземлились, это также приносит большую пользу отрасли и позволяет избежать препятствий после начала бычьего рынка. Но более подробную информацию еще предстоит выяснить, включая конкретные штрафы для CZ и существуют ли дополнительные правила запрета для Binance.

Исходный текст отчета Bloomberg от 21 ноября 2023 г.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-11-20/us-seeks-more-than-4-billion-from-binance-to-end-criminal-case#xj4y7vzkg

Министерство юстиции США требует от Binance Holdings Ltd. более 4 миллиардов долларов в рамках предлагаемой резолюции по завершению длительного расследования в отношении крупнейшей в мире криптовалютной биржи.

По словам людей, знакомых с ходом переговоров, переговоры между Министерством юстиции и Binance включают возможность того, что ее основателю Чанпэн Чжао будут предъявлены уголовные обвинения в Соединенных Штатах в рамках расследования предполагаемого отмывания денег, банковского мошенничества и нарушений санкций.

Чжао Чанпэн в настоящее время проживает в Объединенных Арабских Эмиратах, у которых нет договора об экстрадиции с США, но это не мешает ему добровольно поехать в США.

Binance не ответила на многочисленные запросы по электронной почте и телефону о комментариях. Министерство юстиции США отказалось от комментариев. Объявление может быть сделано уже в конце этого месяца, хотя ситуация остается нестабильной, по словам людей, знакомых с ситуацией, которые попросили не называть их имени при обсуждении конфиденциальных вопросов.

Мэтт Уолш, партнер-основатель Castle Island Ventures, сказал: «Соглашение с Министерством юстиции США, включающее нормативные положения, могло бы стать компромиссом, который защищает инвесторов, одновременно позволяя Binance двигаться в сторону большей институционализации и соблюдения требований, будущего направления развития».

Точные сроки и структура предлагаемого урегулирования, а также конкретные обвинения неясны. Однако от Binance могут потребовать выплатить более 4 миллиардов долларов, что станет одним из крупнейших штрафов в уголовном деле о криптовалюте.

Расследование велось совместно отделом по отмыванию денег и возвращению активов Управления уголовного правосудия, Отделом национальной безопасности и прокуратурой США в Сиэтле.

Соглашение направлено на достижение баланса, который позволит Binance продолжать работу, а не рисковать ее крахом, который может негативно повлиять на рынок и держателей криптовалюты, по словам трех человек, знакомых с этим вопросом.

Если Binance и Министерство юстиции США согласятся на соглашение об отсрочке судебного преследования, Министерство юстиции возбудит против компании уголовные обвинения. Но судебное преследование в США не будет продолжено, пока компания выполнит оговоренные условия, включая выплату значительного штрафа и согласие на изложение фактов с подробным описанием своих правонарушений. Будет установлен процесс контроля за соблюдением компанией требований.

Что касается возможных нарушений санкций, Министерство юстиции США расследует, помогла ли Binance избежать санкций США в отношении Ирана и России, по словам человека, знакомого с этим вопросом. Binance также подверглась тщательной проверке на предмет того, разрешала ли она транзакции, которые финансировали ХАМАС.

Это одно из крупнейших расследований Министерства юстиции США в отношении криптовалютной компании, которое следует за крахом криптовалютной биржи FTX и осуждением ее основателя SBF в начале этого месяца по обвинениям в мошенничестве и заговоре сексуального характера.

Хотя представители Министерства юстиции США настаивают на широкомасштабной смене руководства в компании, неясно, будут ли предъявлены обвинения по этому делу другим руководителям Binance, помимо CZ.

В июне этого года Комиссия по ценным бумагам и биржам США также подала иск, обвинив Binance и Changpeng Zhao в ненадлежащем обращении со средствами клиентов, введении в заблуждение инвесторов и регулирующих органов и нарушении правил ценных бумаг.

Судебный процесс фактически ставит американское подразделение Binance в беду. Генеральный директор Binance.US Брайан Шредер покинул компанию в сентябре из-за серии увольнений на криптоплатформе. Компания сократила около трети своего персонала, более 100 должностей. Объемы торгов на Binance .US значительно упали после того, как биржа потеряла банковскую поддержку и приостановила депозиты в долларах США.

Судебный процесс фактически ставит американское подразделение Binance в беду. Генеральный директор Binance.US Брайан Шредер покинул компанию в сентябре из-за серии увольнений на криптоплатформе. Компания сократила около трети своего персонала, более 100 должностей. Объемы торгов на Binance .US значительно упали после того, как биржа потеряла банковскую поддержку и приостановила депозиты в долларах США.

В марте Комиссия по торговле товарными фьючерсами США обвинила Binance и Changpeng Zhao в регулярном нарушении правил США по деривативам, поскольку компании превратились в крупнейшую в мире платформу для торговли цифровыми активами. В то время агентство заявило, что Binance должна была зарегистрироваться в агентстве много лет назад и продолжала нарушать правила CFTC.

Binance оспорила судебные иски и заявила, что активно сотрудничает с расследованиями регулирующих органов, а также выразила разочарование в правоприменительных действиях. В заявлении, сделанном в марте, CZ заявил, что жалоба CFTC «по всей видимости, содержит неполное изложение фактов» и что Binance не согласна с тем, как были описаны многие проблемы. Компания назвала подачу заявления в SEC примером того, как агентство использует «грубую тактику правоприменения и судебных разбирательств для регулирования, а не продуманный, детализированный подход, необходимый для адаптации к этой динамичной и сложной технологии».

Полный текст отчета Reuters за декабрь 2022 года:

https://www.odaily.news/post/5183800

Ссылаясь на четырех человек, знакомых с этим вопросом, агентство Reuters сообщило, что затянувшееся уголовное расследование Министерства юстиции США в отношении Binance, возможно, все еще не может прийти к выводу из-за разногласий между прокурорами. Люди, знакомые с делом, сообщили, что расследование началось в 2018 году и было сосредоточено на том, нарушила ли Binance законы и санкции США по борьбе с отмыванием денег. Замешаны как минимум шесть федеральных прокуроров, и некоторые считают, что собрано достаточно доказательств, чтобы принять агрессивные меры против Binance и возбудить уголовные обвинения против отдельных руководителей, включая основателя Чанпэн Чжао. Другие прокуроры считают, что еще необходимо время для проверки дополнительных доказательств.

В расследовании участвуют прокуроры из трех отделений Министерства юстиции: Отдела по отмыванию денег и возвращению активов (MLARS), Прокуратуры США по Западному округу Вашингтона в Сиэтле и Национальной группы по борьбе с криптовалютами. Министерство юстиции требует, чтобы обвинения в отмывании денег против финансовых учреждений были одобрены главой MLARS. По словам источников, любые действия против Binance могут также потребовать подписей глав двух других офисов, а также высокопоставленных чиновников Министерства юстиции.

По словам людей, знакомых с ситуацией, американская юридическая фирма Binance, Гибсон Данн, за последние месяцы несколько раз встречалась с представителями Министерства юстиции. Защита Binance заключалась в том, что уголовное преследование станет серьезным ударом по рынку криптовалют, который находится в длительном спаде. Обсуждения также включали возможные варианты заявления о признании вины.

Источники сообщили, что обвинения в расследовании включают в себя нелицензированные денежные переводы, сговор с целью отмывания денег и нарушение уголовных санкций. Чжао Чанпэн и другие высокопоставленные руководители стали объектами расследования, но прокуратура еще не приняла окончательного решения по обвинениям. Вполне возможно, что Министерство юстиции привлечет к ответственности Binance и ее руководителей и договорится об урегулировании, или оно может урегулировать дело, не предпринимая никаких действий.