По данным Dagong.com, 8-го числа полиция Гонконга начала операции по борьбе с отмыванием денег под кодовыми названиями «Молот» и «Забастовка», арестовав в общей сложности 12 человек. Их подозревали в отмывании примерно 30 миллионов гонконгских долларов посредством вывода крупных сумм и виртуальной валюты. операции Черные деньги участвуют в мошенничестве.

Бюро финансовой разведки и расследований начало углубленное расследование и установило, что доходы от преступной деятельности были связаны с 32 местными и зарубежными телефонными мошенничествами. и инвестиционное мошенничество. Деньги перетекли на 54 местных банковских счета. Убытки потерпевшего по этому делу составили 97 млн ​​гонконгских долларов. В деле с наибольшей суммой денег фигурировала более 2,4 млн гонконгских долларов. После расследования местная преступная группировка по отмыванию денег был идентифицирован и завербован родственниками и друзьями для открытия большого количества банковских счетов. С помощью мобильных приложений для знакомств выпрашивал высокодоходные инвестиционные планы, чтобы заманить жертв в перевод денег на соответствующие банковские счета. После получения мошеннических денег члены группы вывели крупные суммы суммы наличных денег за короткий период времени, затем приобретали виртуальную валюту и неоднократно продавали ее. Покупайте и продавайте, чтобы скрыть источник средств.

Позавчера полиция совершила обыск в нескольких местах, в том числе в двух компаниях, занимающихся инвестициями в виртуальную валюту, и арестовала 5 мужчин и 7 женщин. 11 человек подозревались в сговоре с целью отмывания денег, а 1 человек подозревался в препятствовании офисной работе. Им было от 20 лет. и 45 лет. При выводе и торговле виртуальной валютой было отмыто около 30 миллионов гонконгских долларов в виде теневых денег. В ходе операции было изъято около 1,2 миллиона гонконгских долларов наличными, более 25 банковских карт, несколько смартфонов и компьютеров. 12 человек задержаны Полиция, и полиция не исключает возможности большего числа людей.