Прокуратура США выдвинула дополнительное обвинение соучредителю Terraform Labs До Квону: заговор с целью отмывания денег после того, как его экстрадировали в США из Черногории.

2 января Окружной суд Южного округа Нью-Йорка огласил новое обвинительное заключение, в котором прокурор США Дамиан Уильямс обвинил Квона в сговоре с другими людьми с целью отмывания денег.

По данным прокуратуры США, соучредители Terraform способствовали проведению на платформе транзакций на сумму более 10 000 долларов США, «зная, что некоторые финансовые транзакции связаны с имуществом, которое представляет собой доходы от той или иной формы незаконной деятельности».

Новое обвинительное заключение в отношении До Квона было опубликовано 2 января. Источник: Слушатель суда

Обвинения в отмывании денег были частью заменяющего обвинительного заключения и первоначально не были предъявлены в рамках обвинительного заключения по восьми пунктам обвинения против Квона в марте 2023 года. Прокуроры запечатали обвинительное заключение в мае 2024 года, и судья постановил его распечатать, когда Квон предстал перед судом 2 января.

Квон предположительно был причастен к разрушению экосистемы Терры в 2022 году, а в 2023 году он был арестован и заключен в тюрьму в Черногории за использование поддельных проездных документов. Власти США и Южной Кореи подали конкурирующие петиции об экстрадиции соучредителя Terraform, но власти Черногории не принимали решения о его правовом статусе до декабря 2024 года, когда Квон был передан властям США.

Суд или мировое соглашение?

Сооснователь Terraform предстал перед судом 2 января, не признал себя виновным по всем пунктам обвинения и согласился на содержание под стражей. Пока неясно, рассмотрят ли власти США сделку о признании вины или намерены начать уголовный процесс.

Дело Квона похоже на дело бывшего генерального директора FTX Сэма Бэнкмана-Фрида — еще одного руководителя криптовалюты, который находился под юрисдикцией другой страны (Багамских островов) до экстрадиции в Соединенные Штаты. В случае с SBF его адвокаты смогли доказать, что обвинение в финансировании избирательной кампании, добавленное к заменяющему обвинительное заключение, должно быть снято, поскольку оно не было частью запроса об экстрадиции.

Банкман-Фрид позже был признан виновным в семи уголовных преступлениях и приговорен к 25 годам тюремного заключения, но подал апелляцию.

Другой важный деятель отрасли — бывший генеральный директор Binance Чанпэн Чжао — признал себя виновным по одному обвинению и в 2024 году будет отбывать четыре месяца тюремного заключения.