Cointime

Cointime

Download App
iOS & Android

От основателя AEX до заключенного: история ареста Хуан Тяньвэя в Таиланде

Validated Media

12 июня местное тайское СМИ Khaosod English сообщило, что иммиграционное бюро Таиланда арестовало 39-летнего китайца Хуана Тяньвэя в международном аэропорту Донмыанг, когда он пытался сесть на рейс Lion Air SL100. Его обвинили в причастности к делу о мошенничестве с криптовалютой на сумму 200 миллионов бат (около 5 миллионов долларов США). Хуан Тяньвэй является основателем AEX (Anyin Exchange), которая когда-то была громким именем в валютных кругах. В июле 2022 года криптовалютная торговая платформа AEX рухнула и закрыла функцию вывода средств, заявив, что не может удовлетворить потребности пользователей в выводе средств из-за краткосрочных проблем с ликвидностью.

Этот арест не только раскрыл тайну местонахождения Хуан Тяньвэя в последние годы, но и вновь привлек внимание общественности к «грозовому» инциденту на бирже AEX.

Хуан Тяньвэй и рост AEX

Хуан Тяньвэй — один из первых представителей криптовалютной индустрии Китая. В 2013 году он основал BitTimes Exchange, одну из самых первых платформ для торговли биткоинами в Китае. В то время рынок криптовалют все еще находился на стадии бурного роста, а цена биткоина резко колебалась, привлекая большое количество спекулянтов и ранних инвесторов. BitTimes быстро накопила базу пользователей с низкими комиссиями и гибкими торговыми механизмами, став одной из самых известных торговых платформ.

В 2018 году BitEra была переименована в AEX (Anyin Exchange) и начала экспансию на мировой рынок. AEX фокусируется на высокодоходных финансовых продуктах и ​​транзакциях с высоким кредитным плечом, привлекая большое количество розничных инвесторов. По словам пользователя платформы X @chaoge_btc, на пике популярности у AEX было огромное количество пользователей, а платформа утверждала, что масштаб активов под управлением достиг миллиардов долларов.

Сам Хуан Тяньвэй также считается легендарным предпринимателем в криптовалютном кругу за его острое чувство рынка и агрессивную операционную стратегию. Однако за этой высокодоходной моделью скрываются огромные риски.

Крушение AEX и побег Хуан Тяньвэя

В 2021 году биржа AEX начала испытывать кризис ликвидности. По словам пользователя @0xwanchongshan, AEX закрыла функцию вывода средств в 2022 году из-за «проблем с ликвидностью», в результате чего большое количество пользователей не смогли вывести средства. Инвесторы обнаружили, что высокодоходные финансовые продукты, обещанные платформой, на самом деле были схемами Понци, которые полагались на средства новых пользователей для выплаты процентов старым пользователям. Когда рынок вошел в медвежий рынок и цепочка капитала разорвалась, AEX быстро впала в кризис набега.

По словам @chaoge_btc, в результате краха AEX около 22 000 человек потеряли более 20 миллионов долларов США, из которых он сам потерял 147 биткоинов.

По словам @chaoge_btc, в результате краха AEX около 22 000 человек потеряли более 20 миллионов долларов США, из которых он сам потерял 147 биткоинов.

Крушение AEX вызвало массовые действия по защите прав, но в это время Хуан Тяньвэй «исчез». В 2021 году он был ненадолго задержан местной полицией в Гуйгане, Гуанси, но позже был освобожден. По словам пользователя X, Хуан Тяньвэй быстро бежал в Таиланд после своего освобождения, пытаясь избежать ответственности, живя скромной жизнью. Этот инцидент возмутил многих жертв, которые организовали защиту прав через социальные сети и даже подали иски за границу, но без особого успеха.

Причина возникновения дела о мошенничестве в Таиланде

Жизнь Хуан Тяньвэя в Таиланде не является мирной. 23 апреля 2025 года двое граждан Китая встретились с Хуан Тяньвэем в районе Мэ Сай провинции Чианграй, Таиланд, чтобы обсудить сотрудничество в сфере инвестиций в криптовалюту. По данным тайской полиции, Хуан Тяньвэй соблазнил двух жертв вложить около 200 миллионов бат в биткоин с высокой доходностью. Однако средства быстро испарились после инвестирования, и Хуан Тяньвэй потерял с ним связь. Жертва немедленно сообщила об этом случае в окружной суд Чианграя, и в апреле 2025 года суд выдал ордер на арест, обвинив Хуан Тяньвэя в подозрении на крупное мошенничество.

12 июня Хуан Тяньвэй был арестован иммиграционным бюро в международном аэропорту Дон Муанг в Таиланде. Во время плановой проверки в аэропорту полиция Таиланда обнаружила, что паспортные данные Хуан Тяньвэя соответствуют постановлению о розыске суда Чианграй, и арестовала его. В настоящее время он переведен в полицейский участок округа Мэ Сай в провинции Чианграй для дальнейшего расследования. 14 июня восемь китайских инвесторов, которые утверждали, что стали жертвами крушения AEX, собрались у дверей полицейского участка округа Чианграй и попросили о встрече с Хуан Тяньвэем, но полиция заявила, что крушение AEX не имеет никакого отношения к делу о мошенничестве в Таиланде, и отказалась организовать встречу.

Арчер Вулф, основатель консалтинговой компании по криптовалютам MohrWolfe и бывший житель Таиланда, в интервью Decrypto предсказал, что «Хуан, скорее всего, будет экстрадирован обратно в Китай, а правительство Таиланда конфискует биткоины и просто закроет дело, если не будет выплачена возмутительная сумма».

Когда-то стал популярной копией торговой платформы

Публичная информация показывает, что Хуан Тяньвэй когда-то работал менеджером по продукту и руководителем проекта в Tencent и был вице-президентом Fantasy Basketball Manager. Он основал Bit Era в 2013 году, которая была самой популярной платформой для торговли альткоинами в то время. «В то время трафик Bit Era превзошел Huobi, OKX и Bitcoin China», — написал в Twitter KOL Nangong Yuan.

Tianyancha показывает, что четыре компании, законным представителем которых является Хуан Тяньвэй, Shenzhen Times Blockchain Technology Co., Ltd., Shenzhen Zhiwei Network Co., Ltd., Shenzhen Jiuyi Times Information Technology Co., Ltd. и Shenzhen Huiqu Network Co., Ltd., были сняты с регистрации. Среди них Shenzhen Zhiwei Network Co., Ltd., компания, аффилированная с BitTimes под руководством Хуан Тяньвэя, была снята с регистрации в сентябре 2021 года.

Согласно эксклюзивной статье-интервью на Southern Enterprise News Network, Хуан Тяньвэй заявил, что имеет 10-летний опыт работы в финансовой отрасли. Его инвестиции включают десятки компаний, таких как Tianjin Holdings, Bitmain и Yixiang Network. Он также участвовал и руководил такими делами, как слияние и поглощение Lanqi Technology, сбор средств для State Grid Times и бэкдор-листинг Amplon.

После крушения AEX на различных социальных платформах появились инциденты по защите прав. Некоторые отправились в его родной город, чтобы защитить свои права, некоторые рисовали граффити и писали на полу и даже вывешивали баннеры.

По словам людей, знакомых с ситуацией, дело расследовала бригада по расследованию экономических преступлений Бюро общественной безопасности Гуйгана в Гуанси. Хуан Тяньвэй был арестован, а затем освобожден. Foresight News продолжит следить за развитием дела.

Комментарий

Все комментарии

Рекомендуем к прочтению

  • Председатель банковского комитета Сената США: Новые проекты положений, касающиеся доходности стейблкоинов, могут появиться уже на этой неделе.

    Издание Cointime сообщает, что сенатор Тим Скотт, председатель банковского комитета Сената, заявил на саммите по блокчейну в Вашингтоне, что законодатели могут увидеть новый проект закона, содержащий как минимум положения, касающиеся стейблкоинов, уже на этой неделе. Скотт отметил, что доходность стейблкоинов является наиболее обсуждаемым вопросом в законопроекте, но законодатели продолжают над ним работать. Он сказал: «Я думаю, что на этой неделе я представлю первый вариант законопроекта на рассмотрение. Если это произойдет к концу недели, а я думаю, что так и будет, мы, по крайней мере, узнаем, формируется ли структура. Если да, то, я думаю, мы окажемся в лучшем положении». Он также объяснил прогресс усилиями сенатора-демократа Анджелы Олсбрукс, сенатора-республиканца Тома Тиллиса и представителя Белого дома Патрика Витта по вопросу доходности стейблкоинов. Он заявил, что в ходе переговоров за последний месяц были рассмотрены и другие нерешенные вопросы, включая опасения законодателей по поводу президента Дональда Трампа и криптопроектов его семьи, отсутствие двухпартийного представительства в ключевых регулирующих органах и правила «Знай своего клиента» (KYC). Скотт также заявил: «Я думаю, мы очень близки к достижению соглашения по этическим вопросам и кворуму. Мы знаем, что это важный вопрос для другой стороны, поэтому мы также занимаемся им. Я думаю, мы также продвигаемся в вопросах выдвижения кандидатур, что является хорошей новостью. Что касается DeFi, это область, на которой сосредоточил внимание сенатор Марк Уорнер, и борьба с отмыванием денег (AML) является очень важной ее частью. Поэтому я думаю, что мы продвигаемся вперед в этих вопросах».

  • Утренний брифинг | Ключевые события за ночь 18 марта

    21:00-7:00 Ключевые слова: Phantom, Stripe, Autonomous, Иран 1. Иран заявляет о своем законном праве наносить удары по странам, которые разрешают США и Израилю использовать свою территорию; 2. Комиссия по торговле товарными фьючерсами США: кошельки Phantom не требуют регистрации в качестве брокеров; 3. Генеральный прокурор Аризоны предъявляет уголовные обвинения маркетологу, занимающемуся прогнозированием; 4. Государственный департамент США распорядился, чтобы все посольства по всему миру немедленно провели оценку безопасности; 5. Robinhood Venture Capital инвестирует около 35 миллионов долларов в Stripe и ElevenLabs; 6. GSR инвестирует 57 миллионов долларов в приобретение Autonomous и Architech для создания платформы управления криптофондами; 7. Комиссия по ценным бумагам и биржам США и Комиссия по торговле товарными фьючерсами выпустили новые рекомендации по криптовалютам, заявив, что большинство цифровых активов не являются ценными бумагами.

  • Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) выпустили новые заключения по криптовалютам, заявив, что большинство цифровых активов не подпадают под категорию ценных бумаг.

    18 марта Cointime сообщило, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) опубликовали 68-страничный документ с разъяснениями по криптовалютам, в котором говорится, что большинство цифровых активов не являются ценными бумагами. В новом пояснении подробно описывается классификация стейблкоинов, цифровых товаров и токенов «цифровых инструментов», которые, по утверждению агентства, не являются ценными бумагами. В нем также предпринимается попытка объяснить, как «криптоактивы, не являющиеся ценными бумагами», потенциально могут стать ценными бумагами, и разъясняется, как федеральные законы о ценных бумагах применяются к майнингу, стейкингу протоколов и аирдропам. SEC также объяснила, как цифровые активы, не являющиеся ценными бумагами, могут стать предметом инвестиционных контрактов. В своем пояснении агентство заявляет: «Криптовалюты, не являющиеся ценными бумагами, становятся предметом инвестиционных контрактов, когда эмитент побуждает инвесторов инвестировать в общее предприятие и берет на себя обязательство или обещает выполнить необходимую управленческую работу, а покупатель имеет основания ожидать от этого прибыли».

  • Компания Mastercard планирует приобрести компанию BVNK, занимающуюся разработкой стейблкоинов, за сумму до 1,8 миллиарда долларов.

    Издание Cointime сообщает, что Mastercard планирует приобрести стартап BVNK, занимающийся инфраструктурой для стейблкоинов, за сумму до 1,8 миллиарда долларов, включая условную выплату в размере 300 миллионов долларов. Это приобретение происходит всего через четыре месяца после того, как переговоры BVNK о слиянии с Coinbase примерно за 2 миллиарда долларов провалились. Обе компании подтвердили сделку в совместном заявлении, опубликованном во вторник.

  • Биткоин преодолел отметку в 75 000 долларов.

    Рыночные данные показывают, что BTC преодолел отметку в 75 000 долларов и в настоящее время торгуется на уровне 75 033,01 доллара, увеличившись за 24 часа на 2,83%. Рынок демонстрирует значительную волатильность, поэтому, пожалуйста, соответствующим образом управляйте своими рисками.

  • Биткоин преодолел отметку в 71 500 долларов.

    Рыночные данные показывают, что BTC преодолел отметку в 71 500 долларов и в настоящее время торгуется на уровне 71 510,19 долларов, увеличившись за 24 часа на 1,06%. Рынок демонстрирует значительную волатильность, поэтому, пожалуйста, соответствующим образом управляйте своими рисками.

  • ETH преодолел отметку в 2100 долларов.

    Рыночные данные показывают, что ETH преодолел отметку в 2100 долларов и в настоящее время торгуется на уровне 2100,58 долларов, увеличившись за 24 часа на 0,44%. Рынок демонстрирует значительную волатильность; пожалуйста, соответствующим образом управляйте своими рисками.

  • Вчера на американский спотовый Ethereum ETF поступило 26,7 миллиона долларов США в виде чистого притока средств.

    Согласно данным, отслеживаемым Farside Investors, 14 марта в американский спотовый Ethereum ETF поступило 26,7 миллиона долларов США в виде чистого притока средств.

  • Министерство юстиции США обжалует решение по делу Пауэлла, что может отложить назначение Уорша.

    14 марта, после того как судья отклонил повестки, выданные Федеральной резервной системе, прокурор США Роберт Пиро пообещал продолжить расследование в отношении председателя ФРС Джерома Пауэлла, что потенциально может отложить назначение его преемника Кевина Уорша, срок полномочий которого истекает в мае. Окружной судья США Джеймс Босберг заявил, что правительство не представило никаких доказательств, обосновывающих повестки, касающиеся ремонта в штаб-квартире ФРС и комментариев Пауэлла по этому проекту. Пиро заявил: «Этот процесс был произвольно сорван радикальным судьей. Процесс должен был пройти гладко, но этого не произошло. Это позор». Сенатор Тиллис, член банковского комитета Сената, предупредил, что он заблокирует любое назначение председателя ФРС до тех пор, пока продолжается расследование Министерства юстиции в отношении Пауэлла. «Это решение подтверждает, насколько слабым и безосновательным было уголовное расследование в отношении председателя Пауэлла; это не что иное, как неудачная атака на независимость ФРС», — сказал Тиллис. «Апелляция лишь отложит утверждение Кевина Уорша в качестве следующего председателя Федеральной резервной системы».

  • Цена BTC упала ниже 72 000 долларов.

    Рыночные данные показывают, что курс BTC упал ниже 72 000 долларов и в настоящее время торгуется на уровне 71 996,46 долларов. Рост за 24 часа сократился до 2,32%. Волатильность рынка высока, пожалуйста, управляйте своими рисками соответствующим образом.

Надо читать каждый день

Cointime
Содержание
компания