Cointime

Cointime

Download App
iOS & Android

От основателя AEX до заключенного: история ареста Хуан Тяньвэя в Таиланде

Validated Media

12 июня местное тайское СМИ Khaosod English сообщило, что иммиграционное бюро Таиланда арестовало 39-летнего китайца Хуана Тяньвэя в международном аэропорту Донмыанг, когда он пытался сесть на рейс Lion Air SL100. Его обвинили в причастности к делу о мошенничестве с криптовалютой на сумму 200 миллионов бат (около 5 миллионов долларов США). Хуан Тяньвэй является основателем AEX (Anyin Exchange), которая когда-то была громким именем в валютных кругах. В июле 2022 года криптовалютная торговая платформа AEX рухнула и закрыла функцию вывода средств, заявив, что не может удовлетворить потребности пользователей в выводе средств из-за краткосрочных проблем с ликвидностью.

Этот арест не только раскрыл тайну местонахождения Хуан Тяньвэя в последние годы, но и вновь привлек внимание общественности к «грозовому» инциденту на бирже AEX.

Хуан Тяньвэй и рост AEX

Хуан Тяньвэй — один из первых представителей криптовалютной индустрии Китая. В 2013 году он основал BitTimes Exchange, одну из самых первых платформ для торговли биткоинами в Китае. В то время рынок криптовалют все еще находился на стадии бурного роста, а цена биткоина резко колебалась, привлекая большое количество спекулянтов и ранних инвесторов. BitTimes быстро накопила базу пользователей с низкими комиссиями и гибкими торговыми механизмами, став одной из самых известных торговых платформ.

В 2018 году BitEra была переименована в AEX (Anyin Exchange) и начала экспансию на мировой рынок. AEX фокусируется на высокодоходных финансовых продуктах и ​​транзакциях с высоким кредитным плечом, привлекая большое количество розничных инвесторов. По словам пользователя платформы X @chaoge_btc, на пике популярности у AEX было огромное количество пользователей, а платформа утверждала, что масштаб активов под управлением достиг миллиардов долларов.

Сам Хуан Тяньвэй также считается легендарным предпринимателем в криптовалютном кругу за его острое чувство рынка и агрессивную операционную стратегию. Однако за этой высокодоходной моделью скрываются огромные риски.

Крушение AEX и побег Хуан Тяньвэя

В 2021 году биржа AEX начала испытывать кризис ликвидности. По словам пользователя @0xwanchongshan, AEX закрыла функцию вывода средств в 2022 году из-за «проблем с ликвидностью», в результате чего большое количество пользователей не смогли вывести средства. Инвесторы обнаружили, что высокодоходные финансовые продукты, обещанные платформой, на самом деле были схемами Понци, которые полагались на средства новых пользователей для выплаты процентов старым пользователям. Когда рынок вошел в медвежий рынок и цепочка капитала разорвалась, AEX быстро впала в кризис набега.

По словам @chaoge_btc, в результате краха AEX около 22 000 человек потеряли более 20 миллионов долларов США, из которых он сам потерял 147 биткоинов.

По словам @chaoge_btc, в результате краха AEX около 22 000 человек потеряли более 20 миллионов долларов США, из которых он сам потерял 147 биткоинов.

Крушение AEX вызвало массовые действия по защите прав, но в это время Хуан Тяньвэй «исчез». В 2021 году он был ненадолго задержан местной полицией в Гуйгане, Гуанси, но позже был освобожден. По словам пользователя X, Хуан Тяньвэй быстро бежал в Таиланд после своего освобождения, пытаясь избежать ответственности, живя скромной жизнью. Этот инцидент возмутил многих жертв, которые организовали защиту прав через социальные сети и даже подали иски за границу, но без особого успеха.

Причина возникновения дела о мошенничестве в Таиланде

Жизнь Хуан Тяньвэя в Таиланде не является мирной. 23 апреля 2025 года двое граждан Китая встретились с Хуан Тяньвэем в районе Мэ Сай провинции Чианграй, Таиланд, чтобы обсудить сотрудничество в сфере инвестиций в криптовалюту. По данным тайской полиции, Хуан Тяньвэй соблазнил двух жертв вложить около 200 миллионов бат в биткоин с высокой доходностью. Однако средства быстро испарились после инвестирования, и Хуан Тяньвэй потерял с ним связь. Жертва немедленно сообщила об этом случае в окружной суд Чианграя, и в апреле 2025 года суд выдал ордер на арест, обвинив Хуан Тяньвэя в подозрении на крупное мошенничество.

12 июня Хуан Тяньвэй был арестован иммиграционным бюро в международном аэропорту Дон Муанг в Таиланде. Во время плановой проверки в аэропорту полиция Таиланда обнаружила, что паспортные данные Хуан Тяньвэя соответствуют постановлению о розыске суда Чианграй, и арестовала его. В настоящее время он переведен в полицейский участок округа Мэ Сай в провинции Чианграй для дальнейшего расследования. 14 июня восемь китайских инвесторов, которые утверждали, что стали жертвами крушения AEX, собрались у дверей полицейского участка округа Чианграй и попросили о встрече с Хуан Тяньвэем, но полиция заявила, что крушение AEX не имеет никакого отношения к делу о мошенничестве в Таиланде, и отказалась организовать встречу.

Арчер Вулф, основатель консалтинговой компании по криптовалютам MohrWolfe и бывший житель Таиланда, в интервью Decrypto предсказал, что «Хуан, скорее всего, будет экстрадирован обратно в Китай, а правительство Таиланда конфискует биткоины и просто закроет дело, если не будет выплачена возмутительная сумма».

Когда-то стал популярной копией торговой платформы

Публичная информация показывает, что Хуан Тяньвэй когда-то работал менеджером по продукту и руководителем проекта в Tencent и был вице-президентом Fantasy Basketball Manager. Он основал Bit Era в 2013 году, которая была самой популярной платформой для торговли альткоинами в то время. «В то время трафик Bit Era превзошел Huobi, OKX и Bitcoin China», — написал в Twitter KOL Nangong Yuan.

Tianyancha показывает, что четыре компании, законным представителем которых является Хуан Тяньвэй, Shenzhen Times Blockchain Technology Co., Ltd., Shenzhen Zhiwei Network Co., Ltd., Shenzhen Jiuyi Times Information Technology Co., Ltd. и Shenzhen Huiqu Network Co., Ltd., были сняты с регистрации. Среди них Shenzhen Zhiwei Network Co., Ltd., компания, аффилированная с BitTimes под руководством Хуан Тяньвэя, была снята с регистрации в сентябре 2021 года.

Согласно эксклюзивной статье-интервью на Southern Enterprise News Network, Хуан Тяньвэй заявил, что имеет 10-летний опыт работы в финансовой отрасли. Его инвестиции включают десятки компаний, таких как Tianjin Holdings, Bitmain и Yixiang Network. Он также участвовал и руководил такими делами, как слияние и поглощение Lanqi Technology, сбор средств для State Grid Times и бэкдор-листинг Amplon.

После крушения AEX на различных социальных платформах появились инциденты по защите прав. Некоторые отправились в его родной город, чтобы защитить свои права, некоторые рисовали граффити и писали на полу и даже вывешивали баннеры.

По словам людей, знакомых с ситуацией, дело расследовала бригада по расследованию экономических преступлений Бюро общественной безопасности Гуйгана в Гуанси. Хуан Тяньвэй был арестован, а затем освобожден. Foresight News продолжит следить за развитием дела.

Комментарий

Все комментарии

Рекомендуем к прочтению

  • На прошлой неделе из американского спотового Ethereum ETF был зафиксирован чистый отток средств в размере 68,57 млн ​​долларов.

    Согласно данным SoSoValue, на прошлой неделе (с 5 по 9 января по восточному времени США) из американского спотового Ethereum ETF был зафиксирован чистый отток средств в размере 68,57 млн ​​долларов.

  • Биткоин преодолел отметку в 92 000 долларов.

    Рыночные данные показывают, что BTC преодолел отметку в 92 000 долларов и в настоящее время торгуется на уровне 92 041,92 доллара, увеличившись за 24 часа на 1,49%. Рынок демонстрирует значительную волатильность, поэтому, пожалуйста, соответствующим образом управляйте своими рисками.

  • Была опубликована модель интеграции дельты реки Янцзы, в которой говорится, что искусственный интеллект будет оказывать поддержку в принятии решений для регионального развития.

    В Шанхае состоялась конференция, посвященная выпуску и применению модели интеграции дельты реки Янцзы. На конференции была официально представлена ​​модель интеграции дельты реки Янцзы (YRD-P1), разработанная командой профессора Чжан Сюэляна, члена Китайского форума «50 региональных экономик» и исполнительного декана Научно-исследовательского института развития дельты реки Янцзы и экономического пояса реки Янцзы при Шанхайском университете финансов и экономики. Чжан Сюэлян отметил, что модель YRD-P1 — это специализированная крупномасштабная модель, созданная на основе многолетних научных исследований в области городского и регионального развития. Опираясь на постоянно накапливающиеся политические документы, статистические данные, научные достижения, информацию о производственных цепочках и геопространственные данные, модель глубоко адаптирована для региона дельты реки Янцзы, подчеркивая систематический, авторитетный и отслеживаемый характер своей системы знаний, и призвана предоставлять более интеллектуальные, точные и устойчивые инструменты поддержки принятия решений для скоординированного регионального развития.

  • Акции компании Tianpu: Компания подозревается в нарушении правил раскрытия информации; торги ее акциями возобновятся 12 января.

    Компания Tianpu Co., Ltd. объявила о получении «Уведомления о возбуждении дела» от Китайской комиссии по регулированию ценных бумаг (CSRC) и предупреждения от Шанхайской фондовой биржи в связи с предполагаемыми нарушениями правил раскрытия информации. Торги акциями компании возобновятся 12 января 2026 года. В настоящее время производство и операционная деятельность компании осуществляются в обычном режиме, однако цена акций претерпела значительные краткосрочные колебания и существенный совокупный рост, что значительно отклоняется от фундаментальных показателей компании и создает существенные торговые риски. В первых трех кварталах 2025 года операционная выручка компании составила 230 миллионов юаней, что на 4,98% меньше, чем годом ранее; чистая прибыль, причитающаяся акционерам компании, составила 17,8508 миллионов юаней, что на 2,91% меньше, чем годом ранее.

  • Премьер-министр Японии рассматривает вопрос о роспуске Палаты представителей; курс USD/JPY резко вырос.

    Премьер-министр Японии рассматривает возможность роспуска Палаты представителей. Доллар резко вырос по отношению к иене, прибавив 0,66% и достигнув отметки 157,95, что стало новым максимумом за последний год.

  • Неожиданное снижение уровня безработицы серьезно ослабило ожидания снижения процентных ставок, что побудило трейдеров облигаций сосредоточиться на действиях в середине года.

    Цены на казначейские облигации США упали, поскольку трейдеры практически аннулировали ставки на снижение процентной ставки Федеральной резервной системы в конце этого месяца. Это произошло после более значительного, чем ожидалось, снижения уровня безработицы в декабре, что компенсировало слабый общий рост занятости. После пятничного отчета цены на государственные облигации США упали, что привело к росту доходности по всем срокам погашения на целых 3 базисных пункта. Трейдеры облигаций сохранили свой прогноз о двух снижениях ставки в течение 2026 года, ожидая, что первое снижение произойдет в середине года. Джон Бриггс, глава отдела стратегии процентных ставок в США в Natixis North America, сказал: «Для нас ФРС больше сосредоточена на уровне безработицы, чем на общих данных. Поэтому, на мой взгляд, это немного медвежий сигнал для ставок в США». Отчеты о занятости за сентябрь, октябрь и ноябрь были отложены из-за шестинедельной приостановки работы правительства с 1 октября по 12 ноября. Эти данные о занятости представляют собой первое «чистое» представление, отражающее макроэкономические тенденции в сфере занятости. Дальнейшее снижение процентных ставок Федеральной резервной системой, как считается, будет зависеть от состояния рынка труда в ближайшие месяцы. Ранее, в ответ на слабость рынка труда, ФРС снижала целевой диапазон краткосрочных процентных ставок на своих последних трех заседаниях. Однако некоторые чиновники по-прежнему обеспокоены тем, что инфляция может превысить целевой показатель, что, как считается, ограничивает темпы дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.

  • Goldman Sachs: Вероятно, Федеральная резервная система сохранит процентные ставки без изменений в январе, но снизит их еще дважды в оставшейся части 2026 года.

    9 января Jinshi Data сообщила, что Линдси Розеннер, руководитель отдела многоотраслевых инвестиций в облигации в Goldman Sachs Asset Management, прокомментировала данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США: «Прощай, январь!» Федеральная резервная система, вероятно, пока сохранит статус-кво, поскольку рынок труда демонстрирует первые признаки стабилизации. Улучшение показателей уровня безработицы предполагает, что резкий рост в ноябре был вызван досрочным увольнением отдельных сотрудников из-за политики «отложенного увольнения» и искажения данных, а не признаком системной слабости. Мы ожидаем, что ФРС пока сохранит свою политику, но прогнозируем еще два снижения процентной ставки до конца 2026 года.

  • Участники рынка по-прежнему ожидают, что Федеральная резервная система смягчит денежно-кредитную политику примерно на 50 базисных пунктов в 2026 году.

    Участники рынка по-прежнему ожидают, что Федеральная резервная система смягчит денежно-кредитную политику примерно на 50 базисных пунктов в 2026 году.

  • Участники рынка свопов считают, что вероятность снижения процентной ставки ФРС в январе равна нулю.

    Согласно данным Jinshi Data от 9 января, снижение уровня безработицы в США сорвало планы Федеральной резервной системы по снижению процентных ставок в январе, при этом контракты на процентные свопы в настоящее время указывают на нулевую вероятность этого события.

  • Данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США за декабрь не оправдали ожиданий; незначительное снижение уровня безработицы не смогло скрыть ухудшающуюся тенденцию на рынке труда.

    Опубликованные в пятницу данные Бюро статистики труда США показали, что в декабре было создано 50 000 новых рабочих мест, что ниже прогнозов экономистов в 60 000. Уровень безработицы снизился до 4,4% по сравнению с 4,6% в ноябре. Эти данные дают наиболее полную картину рынка труда США за последние месяцы, после того как на данные за ноябрь и октябрь сильно повлияла приостановка работы правительства. Показатель прироста рабочих мест в ноябре был пересмотрен в сторону уменьшения до 56 000 с первоначальной оценки в 64 000. Эти данные еще раз подтверждают признаки ухудшения ситуации на рынке труда, вызванного сокращением численности персонала в федеральном правительстве и замедлением найма в частном секторе. Федеральная резервная система снижала стоимость заимствований в США на своих последних трех заседаниях, сохраняя целевой диапазон базовой ставки на трехлетнем минимуме в 3,5-3,75%. Председатель ФРС Пауэлл в декабре намекнул, что порог для дальнейшего снижения ставок высок, заявив, что текущие затраты на заимствования находятся «в хорошем состоянии». Однако слабые данные за декабрь могут осложнить аргументы ФРС в пользу приостановки цикла снижения процентных ставок на следующем заседании в конце этого месяца. ФРС также выразила обеспокоенность по поводу точности последних данных Бюро статистики труда, при этом Пауэлл предположил, что экономика США создает на 60 000 рабочих мест в месяц меньше, чем утверждается в отчете о занятости.

Надо читать каждый день

Cointime
Содержание
компания