Составил: Джордан, PANews

Вечером 26 марта Министерство юстиции США сообщило на своем официальном сайте, что криптовалютной бирже KuCoin и двум ее основателям предъявлены обвинения в нарушении Закона о банковской тайне и несанкционированной передаче средств. Иск был подан Комиссией по торговле товарными фьючерсами США. (ЦФТС).

Почему KuCoin подвергся судебному преследованию со стороны судебного департамента США?

Согласно сообщению, Дамиан Уильямс, прокурор США по Южному округу Нью-Йорка, и Даррен МакКормак, исполняющий обязанности специального агента, отвечающего за Управление расследований внутренней безопасности Нью-Йорка («HSI»), объявили о возбуждении судебного преследования против глобальной биржи криптовалют KuCoin и Двум ее основателям ЧУН ГАНу (также известному как «Майкл») и КЕ ТАНГУ (также известному как «Эрик»). Соответствующие обвинения включают:

1. Ведение бизнеса по несанкционированным денежным переводам;

2. Нарушать Закон США о банковской тайне;

3. Умышленное невыполнение адекватных программ по борьбе с отмыванием денег («AML»), призванных предотвратить использование KuCoin для отмывания денег и финансирования терроризма;

4. Умышленное несоблюдение разумных процедур проверки личности клиента;

5. Не отправляйте отчеты о подозрительной активности файлов;

6. Ведение нелицензионного бизнеса по переводу валюты;

Прокурор США Дэмиан Уильямс объяснил обвинительное заключение: "Как обвиняется в сегодняшнем обвинительном заключении, KuCoin и его основатели намеренно скрыли тот факт, что большое количество пользователей из США проводили транзакции на платформе KuCoin. Утверждается, что KuCoin использовал своего огромного клиента в США. База, чтобы стать одной из крупнейших в мире криптовалютных деривативов и спотовых бирж с ежедневным объемом торгов в миллиарды долларов и годовым объемом торгов в триллионы долларов.Однако такие компании, как KuCoin, которые используют финансовые учреждения США с уникальными возможностями, также обязаны соблюдать Законы США помогают выявлять и устранять преступные и коррупционные схемы финансирования, но KuCoin сознательно решил этого не делать. более $5 млрд и перевел более $4 млрд подозрительных и преступных средств. Это судебное преследование также посылает четкий сигнал другим криптовалютным биржам: если они планируют предоставлять услуги клиентам из США, они должны соблюдать законы США. Легко понять».

Исполняющий обязанности специального агента Нью-Йоркского управления внутренней безопасности Даррен МакКормак отметил, что KuCoin обслуживает более 30 миллионов клиентов, однако расследование показало, что биржа не соблюдает законы, необходимые для обеспечения безопасности и стабильности глобальной цифровой банковской инфраструктуры. .,

Какие еще сведения были раскрыты в обвинительном заключении?

Согласно раскрытой информации обвинительного заключения, FLASHDOT LIMITED (ранее известная как «Phoenixfin Limited»), PEKEN GLOBAL LIMITED и PHOENIXFIN PRIVATE LIMITED — это три организации, которые совместно ведут бизнес в качестве глобальной криптовалютной биржи KuCoin.

KuCoin привлекает клиентов из США через свою спотовую торговую платформу, а затем платформу для торговли фьючерсами, запущенную в июле 2019 года. криптовалюта. Веб-сайт KuCoin продвигает публичные рейтинги криптовалютных бирж, показывая, что он вошел в пятерку лучших в мире, причем один из публичных рейтингов также оценивает его как четвертую по величине биржу деривативов криптовалюты и пятую по величине спотовую биржу криптовалюты. Министерство юстиции США считает, что KuCoin, GAN и TANG пытались обслуживать и фактически обслуживали многочисленных клиентов, находящихся в США и Южном округе Нью-Йорка.

В результате Министерство юстиции США считает, что KuCoin обязан зарегистрировать свой бизнес по денежным переводам в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США («FinCEN») и в Комиссии США по торговле товарами и фьючерсами («CFTC»), поскольку бизнес по переводу денег и торговцы фьючерсными комиссиями. Кроме того, KuCoin должен соблюдать применимые положения Закона США о банковской тайне, которые требуют поддержания соответствующих программ по борьбе с отмыванием денег, включая проверку личности клиента или процессы «знай своего клиента» («KYC»).Программы AML и KYC гарантируют, что финансовые такие учреждения, как KuCoin, не предназначены для незаконных целей, включая отмывание денег.

Министерство юстиции США также отметило, что KuCoin пытался скрыть присутствие клиентов в США, чтобы создать впечатление, что KuCoin освобожден от требований США по борьбе с отмыванием денег и KYC. Согласно примеру, в 2022 году KuCoin солгал по крайней мере одному инвестору о местонахождении своих клиентов, ложно заявив, что у него нет клиентов в США, хотя на самом деле у KuCoin была большая клиентская база в США, и во многих сообщениях в социальных сетях KuCoin активно ориентировался на продвижение клиентов в США, например, KuCoin заявил в сообщении Твиттера в апреле 2022 года: «KYC не поддерживается для пользователей из США, однако KYC не является обязательным для KuCoin. Обычные транзакции могут проводиться с использованием непроверенных учетных записей» - это считается Политика KuCoin без KYC является неотъемлемой частью его роста и успеха.

Является ли конечный результат примирением?

Если вы ссылаетесь на другие подобные дела, нетрудно обнаружить, что окончательным результатом, скорее всего, будет мировое соглашение после уплаты штрафа.

Наиболее типичным примером, несомненно, является Binance. В конце прошлого года Binance и ее генеральный директор CZ согласились признать себя виновными по уголовным и гражданским обвинениям в соответствии с соглашением с Министерством юстиции США. Binance также выплатит в общей сложности 4,368 миллиарда долларов США в виде огромных штрафов, в том числе 3,4 миллиарда долларов США от Министерства финансов США FINCEN (Агентства по борьбе с финансовыми преступлениями) и 968 миллионов долларов США от OFAC (Управления по контролю за иностранными активами). Это соглашение также знаменует собой окончание долгосрочного судебного разбирательства против CZ и Binance.

Сразу после того, как стало известно, что на него подали в суд в США, KuCoin разместил в социальных сетях, что все работает хорошо, а активы пользователей в безопасности. Он был проинформирован о соответствующих сообщениях и в настоящее время расследует детали через юристов. Он также добавил, что уважает законы и правила различных стран и строго соблюдает стандарты.

Однако собственный токен KuCoin KCS упал.Данные Coingecko показывают, что после появления новостей о судебном иске KCS упал до диапазона 12 долларов, то есть 24-часовое падение составило более 12%.

Стоит отметить, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами США в своей юридической жалобе против оператора криптовалютной биржи Kucoin заявила, что Биткойн, Эфириум и Лайткойн являются товарами, которые также могут быть альтернативой индустрии криптовалют. Хорошие новости».

Судя по общей реакции шифровального сообщества, в будущем существует вероятность урегулирования между двумя сторонами.Подождем и посмотрим дальнейшее развитие событий.