Киберполиция Таиланда совместно с сотрудниками Бюро электроэнергетики и других ведомств недавно успешно раскрыла дело о мошенничестве, связанное с майнингом криптовалют, закрыла два машинных зала для майнинга в Самутсакхоне и провинции Ратчабури и конфисковала 652 машины для майнинга на сумму 200 миллионов долларов. бат (около 5,4 миллиона долларов США). Группа воровала национальную электроэнергию Таиланда в течение двух месяцев, причинив ущерб примерно в 5 миллионов бат (приблизительно 135 000 долларов США). Полиция провела тщательное расследование на основе полученной информации и установила, что преступная группа продавала машины для майнинга биткойнов по цене ниже рыночной и привлекала инвесторов, взимая более низкую плату за электроэнергию и обслуживание, чем фактическая цена, что делало их инвестируют в мошенничество в сфере майнинга криптовалют, что приводит к огромным экономическим потерям.

Четыре страны - Италия, Австрия, Румыния и Словакия - начали совместную операцию по аресту 22 человек, обвиняя их в участии в мошенничестве с Фондом восстановления ЕС после COVID-19. В ходе операции было арестовано и конфисковано более 600 миллионов евро активов. включая спортивные автомобили Lamborghini и Porsche, часы Rolex, ювелирные изделия Cartier, виртуальную валюту и т. д.

По данным мониторинга платформы анализа противодействия отмыванию денег компании Beosin KYT, занимающейся аудитом безопасности блокчейна, в феврале 2024 года объем потерь от различных инцидентов безопасности значительно увеличился по сравнению с январем. В феврале 2024 года произошло более 19 типичных инцидентов безопасности, а общий ущерб, причиненный хакерскими атаками, фишингом и Rug Pull, достиг 422 миллионов долларов США, что примерно на 102% больше, чем в январе. Среди них инциденты с атаками составили примерно 347 миллионов долларов США, увеличение примерно на 110%; инциденты с фишингом и мошенничеством составили примерно 16,08 миллионов долларов США, снижение примерно на 52%; инциденты с выдергиванием ковров составили примерно 59,38 миллионов долларов США, увеличение примерно на 440%. Крупнейшим инцидентом, связанным с атакой в ​​феврале, стала атака на зашифрованную игровую платформу PlayDapp из-за утечки приватных ключей.Убытки достигли $290 млн, что также является самым большим инцидентом безопасности в этом году. Другие инциденты, связанные с более чем 10 миллионами долларов США, включают в себя: централизованная биржа FixFloat подверглась атаке и потеряла 26,1 миллиона долларов США; личный адрес соучредителя Axie Infinity Jihoz.ron потерял около 10 миллионов долларов США из-за утечки закрытых ключей. Кроме того, гонконгскую биржу Bitforex подозревают в Rug Pull с аномальным оттоком $56,5 млн из горячего кошелька.

По имеющимся данным, проект RiskOnBlast провел первое мошенничество в экосистеме Blast, в котором было задействовано более 1,3 млн ETH и обмануто более 750 ритейлеров. Проект, один из главных претендентов на участие в конкурсе Blast Big Bang, на прошлой неделе собрал от инвесторов начальный раунд в размере 1 миллиона долларов и был одобрен официальным аккаунтом Blast Ecosystem X. Однако на выходных проект закрыл свои социальные сети и, как утверждается, лишил розничных продавцов более 400 ETH, что эквивалентно стоимости более 1,26 миллиона долларов США, исходя из текущих рыночных цен ETH. Это событие служит напоминанием пользователям о необходимости глубже вникать в новые проекты, чтобы определить их профиль риска, прежде чем приступать к дальнейшему участию.

Согласно новостям Даляньского бюро по регулированию ценных бумаг от 20 февраля, семь департаментов, включая Даляньское бюро по регулированию ценных бумаг, выпустили предупреждение о риске предотвращения незаконного сбора средств под названиями «виртуальная валюта», «Юаньверс» и «разделение богатства», заявив, что что в последнее время некоторые преступники под именем «виртуальной валюты» и «Юаньверса», под лозунгом «разделения богатства и деловых возможностей», обманом заставляют инвесторов загружать нелегальные приложения и покупать собственные продукты через онлайн-группы WeChat и офлайн-лекционные туры по всей стране.Незаконная виртуальная валюта подозревается в незаконном сборе средств, мошенничестве и другой незаконной и преступной деятельности, которая серьезно нарушает имущественную безопасность людей и нарушает порядок экономической и финансовой деятельности.

По данным газеты Southern Metropolis Daily, органы общественной безопасности города Чжанчжоу провинции Фуцзянь потратили два года на раскрытие дела о размораживании национальных активов, в котором участвовали 29 провинций, автономных районов и муниципалитетов по всей стране и более 10 000 обманутых людей. оперативная группа, преступная группировка, занимающаяся мошенничеством, сфабриковала Во имя инвестиций фальшивые проекты, такие как «Цифровая валюта процветающего Китая», использовались для того, чтобы обманом заставить жертв купить так называемые «членские карты в цифровой валюте», утверждая, что «Процветающий Китай подключен к порт H5 центрального банка». В настоящее время полиция арестовала 178 подозреваемых, общая сумма которых составляет 200 миллионов юаней.

Основатель Crypto Quant Ки Ён Джу заявил в социальных сетях, что мошенники заработали 241 миллион долларов в 2023 году с помощью схемы «накачки и сброса» 90 408 токенов в сети Ethereum.

ZeroLend, протокол кредитования, основанный на zkSync и Manta Network, заявил, что из-за чрезмерного спроса DNS-сервер доменного имени Zerolend подвергся DNS-атаке.Чиновник заранее подготовил децентрализованное зеркало, чтобы пользователи могли вносить и снимать средства. ZeroLend напоминает пользователям не нажимать на другие мошеннические ссылки.

Согласно обвинениям, выдвинутым Налоговой службой (IRS) 5 января, власти США арестовали и обвинили Родни Бертона в хищении более 7 миллионов долларов с помощью ложной инвестиционной схемы. Как показывают судебные документы, Бертону, также известному как «Биткойн Родни», было предъявлено обвинение в Мэриленде в продвижении криптоинвестиционной схемы HyperVerse. В документе говорится, что HyperVerse, также известная как Hyperfund, HyperCapital и HyperNation, является незаконной организацией, созданной примерно в июне 2020 года. «Сеть промоутеров HyperFund проводила мошеннические рекламные презентации для инвесторов и потенциальных инвесторов в округе Мэриленд и других местах», — написал специальный агент отдела уголовных расследований IRS Эндрю Дж. Аккарди в пути к подаче документов. Бертона обвиняют в получении 562 банковских переводов или чеков от частных лиц на общую сумму 7 851 711 долларов США. Он был арестован во Флориде в пятницу и будет переведен в Мэриленд. Согласно исследованию Guardian Australia, проведенному в прошлом месяце, схема шифрования HyperVerse привела к потере миллионов долларов тысячами людей. Программой управляет организация HyperTech, ее продвигает и управляет генеральный директор Стивен Рис Льюис, но, по данным газеты, он, похоже, не существует. Стивен Джонс, помощник казначея Австралии по налоговым службам, заявил, что спросит Комиссию по ценным бумагам и инвестициям страны (ASIC), почему она не предупредила потребителей о схеме шифрования HyperVerse, как в других странах. Министерство финансов США, IRS и команда общественной защиты Бертона не сразу ответили на запрос CoinDesk о комментариях.

Представители Ledger заявили, что будьте осторожны с продолжающимся фишингом и мошенничеством. У Ledger есть только две настоящие учетные записи в социальных сетях: @ledger и @ledger_support. Остальные — фейковые аккаунты, и любой, кто попросит вас ввести секретную фразу восстановления из 24 слов, является преступником.