По данным China News Network, тайваньская «слепая коробка Duoduo» была замешана в мошенничестве с виртуальной валютой на сумму почти NT $ 10 млн. Платформа использует виртуальную валюту Tether. Каждый слепой ящик стоит не менее 300 Tether, а самый дорогой — 2000 Tether. После того, как люди схватят слепой ящик, платформа немедленно добавит 3%, а затем продаст его на платформе.По меньшей мере 8 человек были обмануты, сумма достигла более 9 миллионов тайваньских долларов.

В официальном аккаунте Консульского департамента Министерства иностранных дел «Консульский экспресс» опубликовано «Генеральное консульство в Осаке напоминает китайским гражданам остерегаться мошенничества в сфере телекоммуникаций в сфере онлайн-знакомств», в котором указывается, что имел место ряд случаев, когда китайские граждане сталкиваются с мошенничеством в области телекоммуникаций в режиме онлайн-знакомств в консульском округе Генерального консульства в Осаке. Мошенники приближаются к жертвам во имя онлайн-знакомств, обманывают доверие жертв и обманом заставляют их инвестировать крупные суммы денег в так называемые «платформы для торговли виртуальной валютой». «, «инвестиционные веб-сайты» и даже платформы онлайн-азартных игр, позволяющие жертвам инвестировать в «Биткойн» и другие виртуальные валюты, намеренно позволяющие жертвам получать высокую прибыль от ранних инвестиций, чтобы еще больше завоевать их доверие, а затем побуждающие жертв инвестировать крупные суммы. суммы перед исчезновением.

Житель Майами Эстебан Кабрера да Корте был приговорен к 63 месяцам тюремного заключения за организацию мошенничества с использованием криптоактивов и денежных средств из банков США, согласно пресс-релизу Министерства юстиции США. С начала 2020 года по март 2020 года Да Корте и его команда использовали вымышленные личности для покупки виртуальной валюты на сумму 4 миллиона долларов на нераскрытой бирже криптовалют и ложно сообщали банкам о покупках как о несанкционированных. Да Корте успешно обманул банки и криптовалютные биржи, заставив отменить транзакции и перевести деньги на счета, контролируемые его командой. В дополнение к тюремному заключению Да Корте было приказано выплатить около 3,58 миллиона долларов в качестве компенсации и штраф в размере 12 000 долларов.

Lloyds, ведущий розничный и коммерческий банк Великобритании, выпустил «срочное предупреждение» в связи с растущей угрозой мошенничества с криптовалютой. Британский банк отметил, что в этом году количество мошенничеств с инвестициями в криптовалюту выросло на 23%, при этом жертвы потеряли в среднем 10 741 фунт стерлингов (13 343 доллара США), что больше, чем при любом другом типе мошенничества с потребителями. В банке заявили: "Криптовалюта представляет собой класс активов с высоким уровнем риска и практически не регулируется, что делает ее привлекательной областью для использования мошенниками. Если что-то пойдет не так, вы вряд ли вернете свои деньги".