Заместитель министра финансов США Уолли Адеймо заявил в своем выступлении, что криптовалютная индустрия должна усилить защиту от плохого поведения, и Конгресс должен предоставить предложения.

Немецкий финансовый регулятор BaFin попросил Futurum Bank, дочернюю компанию Bitcoin Group, устранить серьезные недостатки во внутренних мерах по борьбе с отмыванием денег. Регулятор указал на проблемы с мерами внутренней безопасности, обязательствами по комплексной проверке и системами сообщения о подозрительной деятельности. <br>Bitcoin Group опубликовала заявление, в котором заявила, что принимает меры по устранению недостатков, подчеркнув при этом, что в настоящее время внутри группы нет никаких признаков нарушений правил по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

По данным CoinDesk, немецкий финансовый регулятор BaFin попросил Futurum Bank, дочернюю компанию ADE Group, устранить некоторые недостатки во внутренних мерах по борьбе с отмыванием денег. Регулятор обнаружил «серьезные недостатки» в мерах внутренней безопасности дочерней компании, обязательствах по комплексной проверке и системах сообщения о подозрительной деятельности. ADE Group опубликовала в среду заявление, в котором говорится, что она предпринимает шаги для устранения недостатков. «В настоящее время нет никаких признаков какого-либо нарушения законов об отмывании денег и финансировании терроризма внутри группы».

В заявлении от 28 ноября, поданном в Окружной суд США Южного округа Нью-Йорка, федеральный судья утвердил постановление, требующее от компании, занимающейся кредитованием криптовалюты Voyager Digital, и ее дочерних компаний выплатить Федеральной торговой комиссии США (FTC) 1,65 миллиарда долларов. В результате урегулирования компании Voyager будет «постоянно ограничена и запрещена» маркетинговая деятельность или предоставление продуктов или услуг, связанных с цифровыми активами. В соответствии с соглашением стороны, связанные с "Вояджером", должны сотрудничать с должностными лицами Федеральной торговой комиссии, включая дачу показаний на слушаниях, судебных процессах и раскрытии информации. Через год «Вояджер» также должен отчитаться о соблюдении процедур и подвергнуться надзору со стороны комиссии.

Генеральный директор Гонконга Джонни Ли заявил, что правительство будет активно сотрудничать, если регуляторам понадобится больше полномочий для борьбы с нелицензионными биржами криптовалют. Это произошло в ответ на расследование в отношении нелицензионной платформы для торговли виртуальными активами Hounax, которая, как сообщается, украла миллионы долларов. Ли Цзячао заявил, что государственное регулирование необходимо для защиты инвесторов и борьбы с нелицензионными платформами. Дело Hounax похоже на дело с криптовалютной биржей JPEX, в результате которого было шесть арестов, более 1000 жалоб и общая сумма 128 миллионов долларов. По данным CSRC, JPEX также работала без лицензии, что побудило Ли Цзячао в то время призвать к ужесточению законов о лицензировании. После инцидента в Hounax Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам опубликовала список лицензированных платформ для торговли виртуальными активами, чтобы помочь инвесторам выбрать, какую криптовалютную платформу использовать. SFC заявила, что не имеет полномочий закрывать нелицензионные биржи криптовалют. Hounax был внесен в список оповещений Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая 1 ноября, а депутат Дорин Конг заявила местным СМИ в понедельник, что власти должны и дальше препятствовать контактам платформы с общественностью, чтобы предотвратить дальнейший вред.

Несмотря на некоторые недавние скандалы, годичный льготный период для криптовалютных бирж Гонконга останется в силе. Согласно сообщению местных новостей от 27 ноября, заместитель министра финансовых услуг и финансов Гонконга Люн Кван Чой заявил: «Даже если льготный период закончится завтра, мошенничество все равно произойдет, поэтому в настоящее время нет намерения изменять льготный период». и другие меры». По состоянию на июнь этого года. Согласно новым правилам, криптовалютные биржи Гонконга должны подать заявку на получение лицензии поставщика услуг виртуальных активов (VASP) от городской комиссии по ценным бумагам и фьючерсам до июня 2024 года, в противном случае им грозит аннулирование. Однако незарегистрированные биржи по-прежнему смогут работать в городе в переходный период. В последнее время специальный административный район потряс несколько криптовалютных скандалов. В сентябре тогда еще нелицензированная гонконгская криптовалютная биржа JPEX рухнула из-за предполагаемой схемы Понци, что привело к аресту 66 человек и предполагаемым потерям в 1,6 миллиарда гонконгских долларов (приблизительно 205 миллионов долларов США). 25 ноября другая нелицензированная биржа криптовалют, Hounax, предположительно украла у 131 жителя 120 миллионов гонконгских долларов (приблизительно 15,4 миллиона долларов США) в рамках другой предполагаемой схемы Понци. Чан Вай-ки, глава Бюро по расследованию коммерческих преступлений полиции Гонконга, объяснил, что мошенники притворяются экспертами по инвестициям и обещают высокую прибыль, чтобы привлечь пользователей. Когда позже пользователи попытались вывести свои средства, им это не удалось. 27 ноября Cointelegraph сообщил, что связанная с Binance биржа HKVAEX все еще работает над подачей заявки на получение лицензии в Гонконге. Ранее в этом месяце BC Technology Group, владелец гонконгской криптовалютной биржи OSL, получила инвестиции в размере 90 миллионов долларов от блокчейн-компании BGX.

Гонконгская платформа для торговли виртуальными активами HKVAEX подала заявку на получение лицензии Гонконгской комиссии по ценным бумагам и фьючерсам (SFC), что является одной из важных мер Гонконга по усилению надзора за криптовалютой. Эта заявка объединяет HKVAEX с другими недавними заявителями, такими как Panthertrade и OKX, в поисках одобрения регулирующих органов в соответствии с новой нормативной базой регулирования криптовалют в Гонконге. Согласно октябрьскому отчету South China Morning Post, Binance, крупнейшая в мире биржа криптовалют, предположительно была движущей силой создания HKVAEX, но HKVAEX подчеркнула свою независимость и готовность подать заявку на получение лицензии SFC на платформу для торговли виртуальными активами. Регулирование виртуальных активов в Гонконге ужесточается на фоне нормативных изменений и таких событий, как скандал с JPEX.

Binance и бывший генеральный директор Чанпэн Чжао достигли эпохального соглашения о выплате штрафа в размере 4,3 миллиарда долларов, одного из крупнейших штрафов в корпоративной истории. Кнут большинства в Палате представителей США Том Эммер (республиканец от Миннесоты) заявил в своем последнем посте на X, что это доказывает, что Соединенным Штатам не нужны новые законы о криптовалютах. Он сказал, что Конгрессу следует больше сосредоточиться на привлечении криптовалютных компаний в Соединенные Штаты для повышения национальной безопасности США. Тем временем критик криптовалюты Элизабет Уоррен призвала Binance сделать больше для подавления отрасли, ссылаясь на соглашение Binance с прокуратурой.

По данным People's Daily Online, Управление цифровых валют головного офиса Банка Китая выпустило «Решение Банка Китая для трансграничной электронной коммерции B2B в области цифровых юаней». Решение исследует и улучшает опыт трансграничных платежей через цифровой юань, а также предоставляет участникам трансграничной торговли комплексные услуги, такие как трансграничное обращение капитала, сопоставление информации о заказах Chinagoods и соблюдение валютного законодательства. он обеспечивает «горизонтальную связь внутри страны и за рубежом, вертикально поддерживая всю систему». В настоящее время эта модель успешно реализована среди некоторых клиентов Yiwu Commodity City.

Покупка биткойнов и Ethereum в Великобритании разрешена законом, но существуют юридические и налоговые правила, которым необходимо следовать. Инвесторы должны выбрать правильную криптовалютную биржу или брокера и принять методы безопасного кошелька для защиты цифровых активов. Управление финансового надзора (FCA) требует, чтобы биржи криптовалют регистрировались в Великобритании, но формального регулирования криптоактивов и бирж не существует. Инвесторы также могут инвестировать в цифровые валюты через биржевые фонды (ETF) и другие методы.