Евросоюз объявил о новых санкциях против ведущих криптовалютных компаний и проектов граждан России. Текущий пакет санкций является двенадцатым пакетом санкций ЕС, направленным против России, и направлен на ограничение обхода предыдущих санкций, связанных с криптовалютами. Ранее ЕС запретил предоставление криптовалютных кошельков и других услуг россиянам в рамках своего восьмого пакета санкций в октябре 2022 года. Однако в то время не было запрета на то, чтобы физические лица занимали ключевые должности в криптовалютных компаниях. Последние цели по борьбе с обходом находятся в разработке как минимум с марта 2023 года. Тогда агентство Reuters сообщило, что ЕС планирует ввести новые правила, чтобы помешать России использовать криптовалюты для обхода санкций.

По сообщению гонконгского СМИ Eastnet, Комитет по рассмотрению процедур Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга опубликовал годовой отчет, в котором говорится, что Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга потребовалось около 2,5 лет для обработки заявки на лицензию на платформу для торговли виртуальными активами. Чтобы способствовать процессу лицензирования и тем самым принести пользу развитию финансовых технологий в Гонконге, сохраняя при этом защиту инвесторов, Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга рекомендуется упростить процесс лицензирования, улучшить понимание рынком новой системы лицензирования и усовершенствовать систему лицензирования платформ для торговли виртуальными активами.Отраслевое образование. В ответ на это Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга заявила, что длительное время обработки заявок отчасти связано со сложной бизнес-моделью платформы для торговли виртуальными активами.Комиссия выпустила ряд руководящих принципов и создала специальную веб-страницу для облегчения работы с заявителями. для получения информации и руководящих материалов. Кандидаты должны назначить Привлечение внешних экспертов по оценке, чтобы гарантировать, что приложения соответствуют стандартам, что упростит процесс лицензирования, сохраняя при этом защиту инвесторов.

Британская финтех-компания Revolut приостановила предоставление услуг криптовалюты для клиентов из Великобритании, чтобы адаптироваться к предстоящим изменениям в правилах рекламы. С 3 января 2024 года торговцы цифровыми активами в регионе больше не смогут использовать бизнес-платформу Revolut. Однако важно отметить, что в электронном письме, информирующем клиентов о решении, конкретно упоминаются покупки, что оставляет клиентам возможность продолжать продавать и хранить свои криптовалютные активы на платформе. Решение принято в целях соблюдения будущих правил рекламы, которые потребуют от криптовалютных компаний предоставить начинающим инвесторам период «остывания» и гарантировать, что инвесторы понимают риски цифровых активов.

Центральный банк Бразилии готовится наконец опубликовать правила для поставщиков услуг виртуальных активов (VASP), работающих в стране. На основании комментариев, полученных после одобрения Закона о криптовалютных активах в декабре 2023 года, агентство начало публично запрашивать мнения участников рынка и частных лиц для разработки правил, которые должны соблюдать поставщики услуг виртуальных активов. Банк запустил анкету из 38 пунктов, на которую респонденты могут ответить полностью или частично и указать цифры и темы, которые они хотели бы осветить в своем заявлении.

Пол Броди, глобальный лидер в области блокчейна в Ernst & Young, пишет, что от привлечения злоумышленников к ответственности до масштабирования Ethereum, 2023 год готов к большим свершениям, а 2024 год ознаменует будущее криптовалюты и блокчейна. ETF будут добавлены на рынок США, а Европа откроет регулируемую торговлю в соответствии с законодательством о рынке криптоактивов (MiCA).

Ли Вэйхун, член сектора финансовых услуг Законодательного совета Гонконга, сказал, что некоторые лицензированные компании сообщили, что их официальные веб-сайты имитировались для продвижения. Он также отметил, что в последние месяцы было много случаев мошенничества. В обществе бытует мнение, что «многие виртуальные активы являются фальшивыми», поэтому он надеется, что они смогут исправить замечания. Он отметил, что с существующим надзором за виртуальными активами проблем нет, и общественность может проверить, имеет ли компания лицензию, по официальным каналам. Тан Шэнсин, председатель Гонконгской ассоциации фондовых аналитиков, заявил, что Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам должна усилить свою образовательную работу, а также предположил, что, если правительство хочет превратить Гонконг в международный центр виртуальных активов, оно может частично выпускать облигации. крупномасштабных проектов правительства в форме токенов и других виртуальных активов, чтобы общественность участвовала в инвестициях через формальные официальные каналы, укрепляя принятие виртуальных активов.

Законодатели Тайваня предложили, чтобы защитить инвесторов от инвестиций в новые финансовые технологии, такие как виртуальные валюты, Комиссия по финансовому надзору должна создать Бюро финансовых технологий. при Пятом бюро. Хуан Тяньму, председатель Комиссии по финансовому надзору, заявил, что Исполнительный Юань действительно попросил Комиссию по финансовому надзору провести исследование, и внутренняя оценка уже идет. Он может попытаться принять новые предприятия в пределах дополнительной численности персонала, согласованной Исполнительным Юанем. Законодатель Го Говэнь призвал Комиссию финансового надзора создать финтех-бюро, полагая, что в стране появляются новые формы финтех-технологий, но мошеннические группы продолжают использовать новые формы технологий для совершения мошенничества, поэтому к нему следует добавить новое финтех-бюро. увеличить численность и объем надзорного персонала, а также включить надзор за новыми финансовыми технологиями. Чэнь Цзяньжэнь, президент Executive Yuan, также пообещал изучить и провести инвентаризацию рабочей силы для предотвращения мошенничества. Ранее Golden Finance сообщала, что Управление финансового надзора Тайваня предложит руководящие принципы для платформ виртуальных активов и торгового бизнеса, а депутат Го Говэнь призвал к созданию Бюро FinTech для управления финансовыми технологиями и бизнесом с виртуальными активами.

Полиция Гонконга 8-го числа начала операции по борьбе с отмыванием денег под кодовыми названиями «Молот» и «Забастовка», арестовав в общей сложности 12 человек. . .

Обязательства Binance по соблюдению требований Министерства юстиции США (DOJ) были обнародованы 8 декабря, что свидетельствует о значительном контроле со стороны США за операциями и коммерческой деятельностью криптовалютной биржи. Бывший сотрудник Комиссии по ценным бумагам и биржам США Джон Рид Старк поделился анализом описанного в 11-страничном документе сотрудничества, которое позволяет властям получать доступ к документам, записям и ресурсам по запросу властей, включая доступ к «бывшим сотрудникам, агентам, посредникам, консультантам, представители, дистрибьюторы, лицензии, подрядчики, поставщики" "деловые партнеры и партнеры по совместным предприятиям". Несколько отделов уголовного отдела Министерства юстиции будут внимательно следить за деятельностью биржи, в том числе отдел по борьбе с отмыванием денег и возврату активов, отдел национальной безопасности, контрразведывательный отдел. и Отдел экспортного контроля, а также Западный округ Вашингтона. Прокуратура США. Предыдущее соглашение о признании вины Binance с правительством США также включало пятилетний надзор со стороны Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Старк сказал, что мировое соглашение Binance требует от нее предоставить Министерству юстиции, FinCEN, а также различным финансовым регуляторам и правоохранительным органам в течение многих лет предоставлялся мгновенный доступ, аудиты, проверки и проверки, подвергая компанию и ее клиентов финансовой колоноскопии круглосуточно, 365 дней в году.

Двухпартийные сенаторы США Марк Уорн, Майк Раундс и Митт Ромни представили сегодня законопроект под названием «Закон о предотвращении финансирования терроризма», который расширит санкционные полномочия Министерства финансов, чтобы охватить большее количество террористических групп, включая ХАМАС. решить проблемы шифрования. Новый законопроект позволит Министерству финансов выявлять иностранные финансовые учреждения и иностранные компании, занимающиеся цифровыми активами, которые сознательно облегчают транзакции ХАМАС и другим группировкам, а затем налагать на них санкции. Законопроект также содержит положение Закона о повышении и обеспечении национальной безопасности криптоактивов (CANSEE), представленного в июле. Это положение предоставит Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов полномочия «ограничивать операции, которые не связаны с серьезными проблемами отмывания денег, затрагивающими корреспондентские банковские счета США», говорится в заявлении.