Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) в понедельник предложило, чтобы криптовалютные компании, базирующиеся за пределами ЕС, могли напрямую обслуживать клиентов внутри блока только при очень ограниченных условиях, чтобы избежать недобросовестной конкуренции, сообщает Reuters.

По данным Economic Times, заместитель министра финансовых услуг и казначейства Гонконга Чан Хо-Лин в своем выступлении на Азиатском финансовом форуме заявил, что власти являются активными участниками содействия развитию виртуальных активов и Интернета третьего поколения. экосистемы и план внесения поправок в правила. Деятельность по покупке и продаже внебиржевых бирж виртуальных активов включена в сферу надзора. Чэнь Хаолян отметил, что правительство обеспечит, чтобы система регулирования управляла и снижала фактические и потенциальные риски виртуальных активов, обеспечивая при этом прозрачную и предсказуемую нормативную среду для развития отрасли. Web3 построен на прочной основе технологии блокчейн и является быстро развивающейся областью; Гонконг всегда подчеркивал устойчивость финансового рынка, и то же самое относится и к виртуальным активам. Он сказал, что более 170 интернет-компаний третьего поколения из более чем 20 стран создали предприятия в Гонконге; система лицензирования операторов платформы для торговли виртуальными активами в Гонконге была внедрена в июне прошлого года, и есть две системы торговли виртуальными активами. действующим платформам выданы лицензии, а SFC также рассматривает заявки, поданные более чем 10 операторами платформ. HKMA запустит механизм «песочницы», чтобы облегчить обмен мнениями между регулирующими органами и отраслью после общественных консультаций по предлагаемому режиму регулирования для стейблкоинов, выпущенных в декабре.

Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга опубликовала «Стратегический фокус на период с 2024 по 2026 год». Что касается виртуальных активов, Комиссия по регулированию ценных бумаг Гонконга будет предоставлять нормативные рекомендации по новым видам деятельности с виртуальными активами и способствовать развитию системы регулирования для платформ торговли виртуальными активами. Поддерживая токенизацию традиционных продуктов, он защищает интересы инвесторов, используя блокчейн и базовые технологии Web3, способствуя созданию ответственной и безопасной экосистемы финансовых технологий и установлению более тесных связей с местными и международными правоохранительными органами для борьбы с преступностью.

Bithumb объявила, что компании-члены Ассоциации обмена цифровыми активами (DAXA) продлили назначенный период инвестиционного предупреждения для Orbit Chain (ORC) и планируют продлить его до 20 февраля. Он может принять меры, чтобы призвать инвесторов быть осторожными, предупредив , прекратить торговую поддержку и т.д. меры. Члены DAXA изучают и контролируют рыночные условия и будут продолжать принимать меры по защите инвесторов и предоставлять своевременную информацию и ответы.

Во вторник банковский регулятор Европейского Союза выпустил рекомендации для криптовалютных компаний по соблюдению требований по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Европейское банковское управление (EBA) заявило в заявлении для прессы, что оно «гармонизировало» подход, который поставщики услуг криптоактивов (CASP) должны использовать для борьбы с финансовой преступностью во всем ЕС, распространив сферу существующих мер на криптовалюты. «Этот риск может увеличиться, например, из-за скорости передачи криптоактивов или из-за того, что некоторые продукты содержат функции, скрывающие личность пользователя. Поэтому важно, чтобы CASP понимал эти риски и принимал эффективные меры для их смягчения», — говорится в заявлении. В прошлом году ЕС принял закон о передаче цифровых активов и знаковый пакет нормативных актов о рынках криптоактивов (MiCA). Впоследствии EBA опубликовало руководство по регулированию CASP с учетом рисков и провело консультации по рекомендациям по предотвращению неправомерных переводов криптовалюты, которые соответствуют рекомендациям глобальных регуляторов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Он также выпускает дополнительные рекомендации по внутренней политике и средствам контроля, которые CASP должны иметь. «Учитывая взаимозависимость финансового сектора, новое руководство также включает руководство для других кредитных и финансовых учреждений, чьи клиенты являются CASP или имеют доступ к криптоактивам», — заявили в EBA. Компетентные органы должны отчитаться о соблюдении нового руководства в течение двух месяцев с момента его публикации, переведенного на официальные языки ЕС. Эти руководящие принципы будут реализованы с 30 декабря, примерно в то время, когда MiCA вступит в полную силу.

В понедельник главный юрисконсульт Coinbase Пол Гревал направил письмо в Бюро финансовой защиты потребителей США (CFPB), комментируя предложение CFPB определить и регулировать универсальные приложения для цифровых потребительских платежей. Coinbase заявила, что ее основная обеспокоенность заключается в том, что предложенные правила CFPB приведут к передаче криптоактивов в ее юрисдикцию без обширных исследований или понимания криптотранзакций и без доказательства подлинности криптоактивов. Доктрина существенных вопросов запрещает агентству осуществлять юрисдикцию над индустрией цифровых активов без явного разрешения Конгресса США. Вместо того, чтобы превышать свои полномочия перед Конгрессом, федеральные агентства, включая CFPB, должны внести поправки в свои правила, чтобы исключить криптовалюты и позволить Конгрессу выполнить свой долг по созданию четкой нормативной базы для защиты потребителей.

Европейское банковское управление (EBA) усиливает надзор за небанковскими финансовыми учреждениями, включая криптовалюты. Председатель EBA Хосе Мануэль Кампа заявил, что для предотвращения возможных рисков заражения необходимо глубокое понимание взаимоотношений между банками и различными финансовыми организациями. Глобальные небанковские финансовые учреждения владеют примерно 219 триллионами долларов США, что составляет почти половину мировых финансовых активов. EBA предприняло активные шаги для устранения потенциального стресса, связанного с криптовалютами.

Согласно новостям от 29 декабря, в целях дальнейшего расширения возможностей банков по развитию иностранной валюты, содействия трансграничной торговле, инвестициям и финансированию, а также предотвращения рисков трансграничного движения капитала, Государственная валютная администрация сформулировала в соответствии «Меры по управлению развитием банковского валютного бизнеса (пробная версия)» вступят в силу 1 января 2024 года. В главе 5 «Мониторинг и устранение операций с валютным риском» указывается, что банки должны проводить мониторинг и анализ транзакций с валютным риском по транзакциям клиентов, а также проводить комплексную проверку, проверку в процессе и мониторинг после событий любых подозрительных случаев, связанных с ложными действиями. торговля, ложные инвестиции и финансирование, подпольные банки и трансграничные транзакции. Для получения информации о трансграничных азартных играх, мошеннических скидках на экспортные пошлины, незаконной трансграничной финансовой деятельности с виртуальной валютой и других предполагаемых незаконных и незаконных трансграничных потоках капитала. своевременно формировать отчет по операциям с валютным риском и представлять его в Государственное валютное управление.

Нигерийский финансовый специалист Олумиде Адесина говорит, что в преддверии того, как Центральный банк Нигерии (CBN) 23 декабря снимет запрет на цифровые активы для нигерийских банков и финансовых учреждений, криптовалютные компании, работающие с банком, будут лидировать в отрасли в будущем. Он добавил, что нигерийские криптовалютные игроки, которые активно сотрудничали с регулирующими органами, добились больших успехов в лоббировании центрального банка с целью смягчить его прежнюю позицию. С новым акцентом на финансовой стабильности центральный банк стремится открыть финансовую экосистему страны для цифровых ценных бумаг, одобренных местными регуляторами. Отвечая на вопрос, повлияет ли снятие запрета на нигерийские криптовалютные биржи и P2P-торговцев, Адесина подчеркнула, что, несмотря на недавний рост запасов альткойнов, ценовое движение популярного стейблкоина NGN/USDT подтвердило вялую активность. Эти стейблкоины пересматривают свои стратегии. Однако Адесина заявил, что новые стейблкоины, выпущенные в сотрудничестве с банками и местными финтех-компаниями, принесут значительные инвестиции на P2P-рынок и расширят финансовую систему страны.

Правительство Индонезии хочет, чтобы все биржи криптовалют, действующие в стране, зарегистрировались на недавно созданной Национальной бирже цифровых активов. Правительство надеется, что биржа поможет отслеживать ликвидность активов и регистрировать транзакции с криптовалютой для целей налогообложения. По официальным данным на 2023 год, в стране зарегистрировано примерно на 6 миллионов криптовалютных трейдеров больше, чем биржевых трейдеров. В этом году Индонезия запустила первую в мире национальную биржу цифровых активов, и теперь страна хочет, чтобы все биржи криптовалют зарегистрировались на платформе, чтобы продолжить работу.