Министерство финансов США сохранит доступ к бухгалтерским книгам, записям и системам Binance в течение пяти лет.
Министерство финансов США заявило в своем заявлении, что Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) заключила с Binance мировое соглашение на сумму 3,4 миллиарда долларов, что является крупнейшим штрафом в истории Министерства финансов США и FinCEN. с Управлением по контролю за иностранными активами (Office of Foreign Assets Control) OFAC) сумма урегулирования составила $968 млн. Регулятор заявил, что для обеспечения выполнения Binance условий мирового соглашения, которое включает в себя отказ от предоставления услуг гражданам США, а также для предотвращения незаконной деятельности, Министерство финансов сохранит доступ к бухгалтерским книгам, записям и системам Binance в течение пяти лет, если оно Эти обязательства могут подвергнуть Binance значительным дополнительным штрафам, включая отсроченный штраф в размере 150 миллионов долларов, который FinCEN взыщет, если Binance не выполнит необходимые обязательства по соблюдению требований и нормативные положения.
Binance обязана назначить независимого наблюдателя за соблюдением требований, который будет отчитываться перед правительством США о своих усилиях по соблюдению требований.
Согласно судебному иску, опубликованному во вторник, США обвинили Binance в нарушении законов о санкциях и денежных переводах, и она согласилась выплатить 4,3 миллиарда долларов для урегулирования обвинений. По условиям соглашения о признании вины, Binance назначит независимого наблюдателя за соблюдением требований сроком на три года и будет отчитываться перед правительством США о своих процедурах соблюдения требований, а также заплатит штраф. CZ запрещено «в настоящее время или в будущем участвовать в работе или управлении Binance», хотя этот запрет закончится через три года после назначения регулятора.
Forbes: директор регионального рынка Binance Ричард Тенг — потенциальный кандидат на генеральный директор
По данным Forbes со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, Ричард Тенг, директор регионального рынка Binance, может сменить Чанпэн Чжао на посту генерального директора. Но переговоры продолжаются, и все может измениться. Ранее Дэн руководил деятельностью компании в Европе и Азии. По словам людей, знакомых с вопросом, Binance также готовится объявить членов нового совета директоров, который будет курировать управление компанией и наймет в рамках сделки стороннего регулятора в США.
Чистый отток токенов с биржи Binance увеличился до $45 миллионов за последний час
По данным Нансена, чистый отток токенов с биржи Binance за последний час увеличился с $10 000 до $45 млн (только блокчейн Ethereum).
Binance обязана назначить независимого наблюдателя за соблюдением требований, который будет отчитываться перед правительством США о своих усилиях по соблюдению требований.
Согласно судебному решению, опубликованному во вторник, США обвинили Binance в нарушении законов о санкциях и денежных переводах и согласились выплатить 4,3 миллиарда долларов для урегулирования обвинений. По условиям заявления, помимо штрафа, Binance будет обязана назначить независимого наблюдателя за соблюдением требований на трехлетний срок и отчитаться перед правительством США о своих усилиях по соблюдению требований. Чжао запрещено «участвовать в каких-либо операциях или управлении Binance сейчас или в будущем», этот запрет закончится через три года после назначения омбудсмена.
Люди, знакомые с ситуацией: штраф Binance составляет $4,368 млрд, в том числе $3,4 млрд от Министерства финансов и $968 млн от OFAC
По данным Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, США оштрафуют Binance на сумму более 4 миллиардов долларов, в том числе 3,4 миллиарда долларов от FINCEN Министерства финансов США (Агентства по борьбе с финансовыми преступлениями) и 968 миллионов долларов от OFAC (Управления по контролю за иностранными активами). 4,368 миллиарда).
Bloomberg: основатель Binance CZ предстал перед судом Сиэтла
По данным терминала Bloomberg, основатель Binance CZ предстал перед судом Сиэтла. BlockBeats ранее сообщал, что регуляторы США сегодня оштрафуют Binance, крупнейшую в мире платформу для торговли криптовалютой, на $4,3 млрд. Основатель CZ согласился уйти в отставку и признать себя виновным, и ему не будет разрешено занимать руководящие должности в Binance, но он по-прежнему сохранит контрольный пакет акций Binance. . CZ также появится лично и подаст иск в федеральный суд Сиэтла во вторник днем.
Wall Street Journal: Чжао Чанпэн соглашается уйти в отставку и признает себя виновным
The Wall Street Journal процитировала людей, знакомых с этим вопросом, которые заявили, что регулирующие органы оштрафуют Binance на 4,3 миллиарда долларов, а Чанпэн Чжао согласился уйти в отставку и признать себя виновным в нарушении правил по борьбе с отмыванием денег. Кроме того, завтра Чжао Чанпэн предстанет перед федеральным судом Сиэтла.
Forbes: Генеральный директор Binance Чанпэн Чжао обсуждает возможность уйти в отставку после завершения уголовного расследования
По данным Forbes, генеральный директор Binance Чанпэн Чжао обсуждает возможность уйти в отставку после завершения уголовного расследования, проводимого регулирующими органами США.
Binance недавно перевела более 3,9 миллиардов долларов США со своего холодного кошелька на горячий кошелек.
Согласно информации о цепочке Tron, адрес с пометкой «Binance-Cold 2» 9 ноября перевел более 3,9 млрд долларов США на адрес горячего кошелька с пометкой «Binance 3». Министерство юстиции США объявит о мерах по обеспечению соблюдения криптовалюты в 4:00 22 ноября и объявит об мировом соглашении с Binance на утренней пресс-конференции. Вчера BlockBeats сообщила, что Министерство юстиции США требует от Binance штрафа в размере более 4 миллиардов долларов для урегулирования связанных с этим уголовных обвинений.
