Ростин Бехнам, председатель Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, заявил, что бывшему генеральному директору Binance Чанпэн Чжао грозит тюремное заключение по недавним обвинениям. Бехнам заявил в интервью CNBC, что он ожидает, что Чанпэн Чжао будет заключен в тюрьму за несоблюдение адекватных протоколов по борьбе с отмыванием денег для Binance, крупнейшей в мире криптовалютной биржи. «У нас более 4 миллиардов долларов штрафов по уголовным и гражданским аспектам. Комиссия по торговле товарными фьючерсами, Министерство юстиции и Министерство финансов. Очевидно, что это уголовный аспект, поэтому его отправят в тюрьму. потребуется некоторое время», - сказал он. Поэтому я думаю, что правоохранительные органы, как уголовные, так и гражданские, когда мы работаем вместе, мы чувствуем, что перед нами плохой актер, и это посылает четкий сигнал». В недавнем судебном документе правительство утверждало, что Как и двое других Будучи гражданином страны со значительным богатством за пределами Соединенных Штатов, мало связанными с Соединенными Штатами и проживающим в стране, у которой нет договора об экстрадиции с Соединенными Штатами, Чанпэн Чжао представляет «серьезный риск бегства». " В конечном итоге судья Ричард А. Джонс постановил, что Чжао Чанпэн должен оставаться в Соединенных Штатах до вынесения приговора, вынесенного 24 февраля следующего года.

Binance, Binance.US и Changpeng Zhao заявили во вторник в новом документе, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США не выполнила требования «Теста Хауи» при судебном преследовании компаний и их основателей. Binance и Changpeng Zhao возражали в своих ответах SEC, а Binance.US подала аналогичную заявку, утверждая, что SEC не доказала, что американские клиенты двух бирж имели какие-либо контракты, соответствующие определению «инвестиционного контракта». ” или других дел Верховного суда. Элементы соблюдены. Это последняя попытка отклонить иск, поданный федеральными регуляторами в июне, когда SEC обвинила Binance и Binance.US в разрешении широкой публике покупать и торговать незарегистрированными ценными бумагами путем листинга определенных криптовалют и предоставления услуг по размещению.

Отчеты Golden Finance, новости рынка: Судья в США приказал основателю Binance Чанпэн Чжао остаться в США до вынесения приговора.

Федеральный судья США принял признание вины основателя Binance Чанпэн Чжао, но еще не вынес заключения о том, может ли Чжао вернуться в ОАЭ до того, как ему будет вынесен приговор в феврале. Судья Ричард Джонс из Окружного суда США Западного округа Вашингтона принял признание вины в среду, всего через две недели после того, как Чжао и основанная им биржа Binance признали себя виновными по нескольким пунктам обвинения, включая предполагаемые нарушения Закона о банковской тайне. с крупнейшей в мире криптобиржей Плохая практика борьбы с отмыванием денег на валютных биржах. Чжао подал в отставку с поста генерального директора биржи в рамках своего признания вины. В настоящее время Чжао освобожден под залог, но прокуратура требует, чтобы он оставался в Соединенных Штатах до вынесения приговора.

Согласно материалам суда, окружной судья США принял соглашение о признании вины между Чанпэн Чжао и Министерством юстиции.

Binance.US опубликовал документ о Binance.US по-прежнему возглавляет Норман Рид и существующая опытная команда менеджеров. У нас есть достаточные средства для того, чтобы продолжать строить и развивать нашу платформу и делать это с новой ясностью и динамикой, сохраняя при этом ту же приверженность интересам клиентов.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) все еще ищет доказательства, чтобы выяснить, есть ли у Binance и ее основателя CZ бэкдор для контроля активов, хранящихся на платформе Binance.US. Комиссия по ценным бумагам и биржам США в июне подала в суд на Binance и Binance.US, обвинив их в ведении незаконных бирж, и ее иск до сих пор основывался на опасениях агентства, что Binance может незаконно присвоить криптоактивы США в результате мошенничества в стиле FTX. Binance и CZ на прошлой неделе признали себя виновными по уголовным обвинениям и в значительной степени завершили длительное расследование в США, связанное с контролем по борьбе с отмыванием денег и соблюдением законов о санкциях, но дело Министерства юстиции не включало в себя обвинения в том, что Binance неправомерно использовала криптоактивы своих клиентов.

Как сообщает CoinDesk со ссылкой на последние судебные документы, Министерство юстиции США не хочет задерживать CZ до вынесения приговора, заявляя, что «риск побега CZ является контролируемым».

Документы Федерального окружного суда США по Западному округу штата Вашингтон показывают, что Чанпэн Чжао может быть приговорен к тюремному заключению за свои преступления на срок от 18 месяцев до десяти лет. Несмотря на то, что он миллиардер и живет в Объединенных Арабских Эмиратах, которые не экстрадируют своих граждан, он добровольно отправился в Соединенные Штаты, чтобы предстать перед судом. Правительство рекомендовало освободить его под залог до вынесения приговора, но сочло, что он все еще подвергается риску бегства и что ему необходимо ограничить его пребывание в Соединенных Штатах и ​​не допустить его возвращения в Объединенные Арабские Эмираты. Правительство отметило, что Чанпэн Чжао не имел никаких связей с Соединенными Штатами и что его семья и богатство находились в Объединенных Арабских Эмиратах, что давало ему стимул уклоняться от законов США. Правительство обратилось в суд с просьбой потребовать от Чанпэна Чжао оставаться в Соединенных Штатах между его признанием вины и вынесением приговора.

В заявлении от 24 ноября прокуратура США отметила, что они могут выйти за рамки руководящих принципов и потребовать максимальное наказание в виде 10 лет тюремного заключения для бывшего генерального директора Binance Чанпэн Чжао (Чехия). Документы, представленные прокуратурой, были ответом на возражение CZ против ходатайства правительства о его задержании в Соединенных Штатах. Прокуроры отметили: Реальность такова, что верхний предел нормативного диапазона может достигать 18 месяцев, что дает Соединенным Штатам право аргументировать любое максимальное предусмотренное законом максимальное наказание в виде 10 лет. Джон Рид Старк, бывший глава подразделения по обеспечению соблюдения требований Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), сказал, что это «первый раз», когда прокуроры ясно и недвусмысленно заявили, что могут требовать до 10 лет тюремного заключения. Поддерживая задержание CZ, юристы Министерства юстиции (DOJ) заявили, что наказания, которые ему грозили при вынесении приговора, несомненно, были для него значительными и «предпочитали разумную сдержанность».