Целых 28 поставщиков виртуальных цифровых активов (VDA) или криптоуслуг зарегистрировались в индийском подразделении финансовой разведки (FIU). В марте этого года министерство финансов Индии постановило, что криптовалютные компании должны зарегистрироваться в индийском агентстве по борьбе с отмыванием денег, Подразделении финансовой разведки (FIU), и соблюдать другие процессы, предусмотренные Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA). Ответ Министерства финансов Индии также показал, что «руководящие принципы и требования к отчетности применяются к офшорным криптовалютным биржам, обслуживающим индийский рынок» и что «соответствующие действия в соответствии с PMLA» будут приняты против несоответствующих оффшорным платформам.

Специальная следственная группа, созданная для расследования предполагаемого мошенничества с криптовалютой на сумму 240 миллионов долларов в Индии, собирается предъявить обвинения трем ключевым обвиняемым на этой неделе. Первоначально полиция предъявит обвинения в суде троим обвиняемым Хему Раджу, Сухдеву и Абхишеку по разделам 420 и 120 B МПК (преступный сговор) и разделам 21 и 23 запрета. Сумма мошенничества оценивалась примерно в 24 миллиона долларов, когда о нем впервые стало известно в октябре, но расследование показало, что сумма мошенничества превысила 240 миллионов долларов, и более 100 000 жертв были обмануты в рамках предполагаемой многоуровневой схемы поддельной криптовалюты, в которой также участвовало более 1000 полицейских. .

1.Lookonchain: подлинность электронного письма, полученного кредиторами Mt.Gox от конкурсного управляющего, не может быть проверена.

Министр финансов Индии Нирмала Ситхараман поделилась последним прогрессом в реализации дорожной карты регулирования криптовалют на вчерашнем онлайн-саммите лидеров G20. Что касается сроков принятия регулирующих мер в Индии, выходящих за рамки дорожной карты, Ситхараман сказал, что еще рано. Ситхараман заявил, что странам необходимо создать эффективные механизмы контроля криптоактивов, подчеркнув, что в этом должны участвовать не только страны G20, но и члены СФБ по всему миру. Признавая возможность того, что страны примут свои собственные законы о криптовалютах, воздержитесь от введения «полного» запрета на криптовалютную деятельность. (Криптоньюс)

Согласно глобальному индексу внедрения криптовалют за 2023 год, составленному Chainaанализом, Индия занимает первое место по массовому внедрению криптовалют. По этому показателю Индия занимает более высокое место, чем другие страны со значительной активностью в сфере торговли биткойнами и майнинга. Кроме того, когда страны-лидеры были исследованы на основе первоначальной оценки стоимости криптовалюты, полученной в период с июля 2022 года по июнь 2023 года, Индия заняла второе место. За последний год Индия получила около 250 миллиардов долларов в криптовалюте, уступая только Соединенным Штатам, которые за тот же период получили около 1 триллиона долларов в криптовалюте. Индия занимает первое место в общем рейтинге индекса, второе место в рейтинге стоимости централизованных услуг, третье место в рейтинге стоимости централизованных услуг розничной торговли и пятое место в рейтинге объема торгов P2P-биржи. За Индией следуют Нигерия, Вьетнам, США, Украина, Филиппины и Индонезия.