Согласно новостям от 29 декабря, в целях дальнейшего расширения возможностей банков по развитию иностранной валюты, содействия трансграничной торговле, инвестициям и финансированию, а также предотвращения рисков трансграничного движения капитала, Государственная валютная администрация сформулировала в соответствии «Меры по управлению развитием банковского валютного бизнеса (пробная версия)» вступят в силу 1 января 2024 года. В главе 5 «Мониторинг и устранение операций с валютным риском» указывается, что банки должны проводить мониторинг и анализ транзакций с валютным риском в отношении транзакций клиентов, а также проводить комплексную проверку, текущий анализ и мониторинг после событий любых подозрительных случаев, связанных с ложными действиями. торговля, ложные инвестиции и финансирование, подпольные банки и трансграничные транзакции. Для получения информации о трансграничных азартных играх, мошеннических скидках на экспортные пошлины, незаконной трансграничной финансовой деятельности с виртуальной валютой и других предполагаемых незаконных и незаконных трансграничных потоках капитала. своевременно формировать отчет по операциям с валютным риском и представлять его в Государственное валютное управление.