Верховный народный суд и Государственная администрация по регулированию рынка совместно обнародовали пять типичных случаев наказания онлайн-пирамид в соответствии с законом. Некоторые из них обещали высокую прибыль под видом инвестирования в «виртуальную валюту», которую использовал ответчик Чен и другие. Блокчейн как трюк для планирования и настройки. Согласно статистике, платформа имеет более 2,6 миллионов зарегистрированных учетных записей участников и 3293 уровня. Она собрала от участников более 9 миллионов различных виртуальных валют, таких как биткойны, Tether и грейпфрут. Народный суд приговорил организаторов и руководителей трансграничных онлайн-пирамид к соответствующим наказаниям в зависимости от их статуса и роли во всей преступной цепочке. При этом биткойн и другие виртуальные валюты, участвующие в деле, были конфискованы в соответствии со ст. закон. Соответствующее лицо, возглавляющее Верховный народный суд, заявило, что на следующем этапе Народный суд будет работать с отделом надзора и управления рынком и другими подразделениями, чтобы строго наказывать незаконную и преступную деятельность онлайн-пирамид в соответствии с законом.

Согласно новостям от 19 мая, Народный суд нового района Лянцзян (зона свободной торговли) Чунцина недавно завершил громкое дело о споре о доверительном договоре, в котором речь шла о разрешении членам финансовой пирамиды приобретать виртуальные валюты. Истец Цинь поручил ответчику Чжоу зарегистрироваться в качестве члена онлайн-платформы организации MLM и приобрести виртуальную валюту, инвестировав в общей сложности 223 500 юаней. Позже онлайн-платформа МЛМ-организации была внезапно закрыта, что привело к невозможности проведения транзакций. После судебного разбирательства суд установил, что договор доверительного управления нарушает обязательные положения национального законодательства и административных правил и должен быть признан недействительным. Учитывая степень вины обеих сторон, суд постановил, что ответчик Чжоу Моу должен вернуть истцу Цинь Моу 106 700 юаней. После оглашения приговора первой инстанции Чжоу отказался его признать и подал апелляцию. Народный суд промежуточной инстанции № 1 Чунцина вынес решение второй инстанции, отклонив апелляцию и оставив в силе первоначальное решение. В настоящее время решение вступило в законную силу и автоматически исполнено.

Согласно новостям от 18 мая, отделение зоны экономического и технологического развития Бюро общественной безопасности города Дунин провинции Шаньдун успешно раскрыло первый в городе случай мошенничества с использованием виртуальной валюты. В настоящее время главный преступник по делу Ван Мому приговорен к 11 годам и шести месяцам тюремного заключения. В феврале 2023 года бригада экономических расследований отделения зоны экономического и технологического развития Муниципального бюро общественной безопасности Дуньин в ходе работы обнаружила, что подозреваемый в совершении преступления Ван Моумоу зарегистрировал компанию и выдавал инвесторам токены виртуальной валюты CET без получения финансовой лицензии Сюй. подозревался в мошенничестве с целью сбора средств путем выпуска виртуальной валюты с высокой доходностью. После расследования в сентябре 2021 года Ван Моуму поручил интернет-компании разработать приложение и выпустить токен виртуальной валюты CET на основе цепочки TRON. Он организовал провинциальных агентов для продвижения приложения по всей стране посредством видеоконференций, WeChat и т. д. и виртуальной валюты. CET, а также связался и разработал большое количество акционеров (трейдеров), обещая инвесторам, что прибыль от инвестиций в CET увеличится в геометрической прогрессии, привлекая жертв к инвестированию. Полиция, занимающаяся этим делом, получила свои внутренние данные, которые включали 1039 единиц информации о зарегистрированных членах, 241 человеке, инвестировавшем в CET, с участием 23 провинций, муниципалитетов и автономных районов, а сумма составила более 200 миллионов юаней.

Бюро общественной безопасности округа Юэчи провинции Сычуань успешно ликвидировало преступную группировку финансовой пирамиды, которая рекламировала «воздушные монеты» под видом услуг с добавленной стоимостью в виде виртуальной цифровой валюты.Они захватили 11 ключевых членов банды и заморозили более 12 миллионов юаней. В фондах и возвращено более 8 миллионов юаней украденных денег.По всей стране В мероприятии приняли участие более 10 000 человек, а масштаб капитала достиг более 200 миллионов юаней. 14 декабря 2023 года Бюро общественной безопасности округа Юэчи получило сообщения от группы людей, в которых говорилось, что они могут получать стабильную прибыль, покупая «Yamacoin», рекомендованный пользователями сети, и могут снимать наличные в любое время. Также можно рассчитать вычислительную мощность. Выполняйте операции по добыче полезных ископаемых, чтобы продолжать получать «Yamacoins» и постоянно получать прибыль. Вы также можете пригласить других приобрести «монеты Yama», чтобы повысить свой уровень и вычислительную мощность, а также получить комиссионные и кэшбэки. Чтобы завоевать доверие общественности, группа финансовой пирамиды «Yama Coin» использует метод «удаления восточной стены для оплаты западной стены» для реализации прав членов, то есть использования «инвестиционных денег». последующих участников вернуться к участникам, которые вернули им деньги. «Yamacoin» — это всего лишь прикрытие, и его цель — «заманить деньги в ловушку». Усилиями полиции преступная группировка финансовой пирамиды, действовавшая под видом пропаганды «воздушных монет», была успешно ликвидирована, 11 ключевых членов банды арестованы, 1 совершавший преступление автомобиль, 10 ноутбуков, 31 мобильный телефон было заморожено более 12 миллионов юаней и возвращено более 8 миллионов юаней украденных денег. (Китай Changan Net)

Сегодня Верховный народный суд провел пресс-конференцию, на которой объявил, что база данных дел Народного суда официально запущена и открыта для общественности. Адвокат Лю Ян собрал все дела о виртуальных цифровых валютах в библиотеке дел Народного суда в своем общедоступном аккаунте WeChat. В том числе 3 случая, связанных с ключевым словом поиска «Tether» (включая usdt), 7 случаев, связанных с «Биткойном», 1 случай, связанный с «Эфиром», 8 случаев, связанных с «виртуальной валютой» и «NFT» (включая цифровые коллекции).

Комиссар Независимой комиссии Гонконга по борьбе с коррупцией У Ин-мин заявил, что он обратит внимание на то, будут ли использоваться некоторые новые технологии для совершения преступлений, такие как искусственный интеллект, блокчейн или виртуальные валюты. Он сказал, что в настоящее время эти случаи не являются обычным явлением в Гонконге, но будут ссылаться на опыт других стран или регионов в их решении.

Двенадцать департаментов муниципального правительства Пекина, в том числе Комиссия муниципального развития и реформы Пекина, совместно опубликовали «Пекинский план реализации дальнейшего усиления энергосбережения (издание 2024 года)», в котором особое внимание уделяется усилению управления энергосбережением в ключевых областях, таких как строительство, транспорт , промышленность и информационные технологии. В плане отмечается, что требования страны по дальнейшему исправлению деятельности по «добыче» виртуальной валюты будут выполняться, мониторинг, анализ и классифицированное исправление деятельности по «добыче» будут усилены, а деятельность по «добыче» виртуальной валюты в Пекине будет решительно запрещена. убрано в соответствии с законами и правилами.

Пекинская фондовая биржа опубликовала сегодня разъясняющее заявление, в котором говорится, что она обнаружила, что зарубежное предприятие CBEX Group вело бизнес по торговле виртуальной валютой под названием «CBEX». предприятие CBEX Group. Мы никогда не вели какую-либо форму криптовалюты, виртуальной валюты или другого торгового бизнеса, а также мы не вели какую-либо форму криптовалюты, виртуальной валюты или другого торгового бизнеса с другими организациями посредством владения акциями или отношений сотрудничества.

По сообщению Xinmin Evening News Baijia News, народная прокуратура района Баошань в Шанхае возбудила государственное обвинение по делу об использовании виртуальной валюты для проведения незаконных валютных расчетов для других лиц. виртуальная валюта внутри страны в соответствии с соглашением. По обменному курсу соответствующая сумма в юанях переводится на внутренний счет сторонней платежной платформы, указанный клиентом, а также зачисляется курсовая разница и плата за обслуживание. После того, как дело было передано на рассмотрение и судебное преследование, прокуратура района Баошань провела переговоры и обратилась к национальному департаменту валютного управления с просьбой принять административное решение, разъясняющее использование виртуальной валюты в качестве средства транзакций для реализации конвертации денежной стоимости иностранной валюты и Юань, включая обмен юаней на виртуальную валюту и последующую конвертацию виртуальной валюты в иностранную валюту, или акт обмена иностранной валюты на виртуальную валюту, а затем обмен виртуальной валюты на юани, является незаконной покупкой и продажей иностранной валюты. После проверки прокуроры полагают, что с января 2018 года по сентябрь 2021 года Чэнь Моуму и другие создали веб-сайт для получения прибыли от валютных операций путем сбора иностранной валюты через зарубежные счета и оплаты в юанях через внутренние счета. 220 миллионов.

Huobi Korea планирует прекратить оказание услуг по торговле виртуальными активами 29 января 2024 года и продолжит оказывать поддержку клиентам в выводе активов (корейской воны и виртуальных активов) до тех пор, пока все активы клиентов не будут выведены.