24 декабря, по сообщению Yangtze Evening News, полиция Циндао провинции Шаньдун совместно раскрыла крупномасштабное дело о подпольных банках на общую сумму 15,8 млрд юаней, в котором участвовали 17 провинций и муниципалитетов по всей стране, и задержала акцепторов, незаконно покупавших и продавал виртуальную валюту. В ноябре 2022 года полиция Циндао обнаружила, что более тысячи счетов, принадлежащих Цзинь и другим, были крайне ненормальными: средний дневной оборот составлял более 3 миллионов юаней, общая сумма транзакций превышала 2 миллиарда юаней, а крупные суммы средств работали на высокой частоте круглосуточно, быстрый вход и выход и другие аномальные функции. Ли является обычным сотрудником городской текстильной компании уездного уровня, но поток капитала по сторонней банковской карте, связанной и контролируемой ее именем, превышает 5 миллиардов юаней, что явно не соответствует ее личности. С этой целью мы начали расследование в отношении ее контрагента и обнаружили, что другая личность Ли на самом деле является акцептором, специализирующимся на незаконной покупке и продаже виртуальных валют. Ли помог Джину обменять большую сумму средств на виртуальные валюты, такие как Tether, через зарубежную платформу для торговли виртуальной валютой. Получив убедительные доказательства, следователи провели операции по закрытию сети. Полиция Циндао изъяла на месте виртуальные валюты, такие как Tether и Litecoin, на сумму около 2 миллионов юаней. Дело передано в прокуратуру для рассмотрения и уголовного преследования.