По данным Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN), VIP-пользователям Binance предоставляется ряд особых привилегий, включая получение предварительного уведомления в случае расследования со стороны правоохранительных органов.

Министерство финансов заявило в 92-страничном приказе, что Binance «разработала процесс уведомления VIP-пользователей, если они станут объектом расследования правоохранительных органов», и в этом случае Binance фактически отслеживала своих VIP-клиентов.

По данным FinCEN, этот процесс относительно прост, и членам команды Binance VIP поручено связываться с пользователями, находящимися под следствием, «всеми доступными способами», включая отправку текстовых сообщений и телефонные звонки, чтобы сообщить клиентам, что, например, их учетные записи были заморожены. или размороженный. В ответ FinCEN предупредил сотрудников VIP-команды Binance, чтобы они не были слишком очевидными в своих подсказках.

Компания сообщила VIP-команде: «В соответствии с приказом FinCEN ни при каких обстоятельствах мы не можем давать резкие подсказки и напрямую просить пользователей бежать/выйти, иначе на нас подадут в суд или привлекут к личной ответственности. Например, если ваша учетная запись разблокирована. /Ваша учетная запись была проверена XXX, что обычно является достаточно очевидным признаком чего-то серьезного».

По данным FinCEN, внутренние отчеты Binance показывают, что VIP-клиенты «постоянно составляли от двух третей до трех четвертей объема торгов и торговой выручки Binance.com в 2019 году», добавляя, что «следовательно, у Binance есть значительные бизнес-мотивы», которые выходят за рамки способ поддержать этих VIP-пользователей. Хотя правила запрещают американцам торговать на платформе, американские пользователи «представляют значительную часть базы VIP-пользователей», иногда на их долю приходится 20% всех торговых сборов на бирже.