По данным China Court Network, Народный суд района Хуэйцзи города Чжэнчжоу провинции Хэнань недавно завершил дело о «групповом» мошенничестве при покупке и продаже виртуальных валют. деньги, переведенные в результате онлайн-мошенничества. После снятия наличных он приобрел онлайн-виртуальную валюту у незаконного валютного торговца для хеджирования, а затем передал виртуальную валюту онлайн-мошенникам, чтобы завершить отмывание средств жертвы электронного мошенничества и получить 8 % от незаконной доли прибыли от суммы снятия наличных На момент инцидента общая сумма украденных денег составила 1,3 миллиона юаней, было передано онлайн-мошенникам. Сообщается, что соответствующие обвиняемые были приговорены к трем годам и десяти месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 40 000 юаней.

На ежегодном собрании Китайской ассоциации добросовестных и правовых исследований в 2023 году участвующие эксперты полагали, что новые способы оплаты, такие как виртуальная валюта и электронные подарочные карты, открывают новые скрытые каналы и методы передачи выгод. Ляо Тяньху, заместитель декана юридического факультета Юго-Западного университета науки и технологий, отметил, что антикоррупционное законодательство и практика моей страны должны реагировать на реальность взяточничества в цифровых валютах, таких как Биткойн и Эфириум. Чтобы эффективно предотвращать и пресекать возникновение таких преступлений, как взяточничество с получением виртуальных валют, мы должны усилить меры по пресечению подпольных банков и торговых платформ финансирования токенов, занимающихся обменным бизнесом между легальной валютой, токенами и виртуальными валютами, а также усилить меры по борьбе с ними. подавление соответствующих платформ. Принятие эффективных правил.

Согласно отчету Legal Daily, Бюро общественной безопасности города Хэчи в Гуанси раскрыло финансовую пирамиду с использованием виртуальных валют с помощью приложения для прямой трансляции. Подозреваемый использовал приложение под названием Weiwei для создания группы и прямой трансляции для доставки товаров. и сформулировал уровень развития для привлечения людей. Модель MLM со скидками на онлайн-регистрацию продвигает виртуальные услуги через функцию покупки в приложении программного обеспечения и распределяет монеты вознаграждения, установленные платформой. В то же время она постоянно продвигается в реклама под баннерами и лейблами электронной коммерции, виртуальной валюты, национальных брендовых проектов и т. д. Прикрытие своей сути получения прибыли за счет развития офлайн-компаний. В середине ноября 2023 года после тщательного полицейского наблюдения эта новая онлайн-пирамида, в которой участвовали более 300 миллионов юаней и 3,5 миллиона участников, была успешно раскрыта. По состоянию на прошлый месяц арестовано 13 фигурантов дела, из них 7 арестованы, 5 отпущены под залог до суда, 1 передан в производство. соответствующие доказательства и материалы, дело рассматривается и передается.

Согласно новостям от 29 декабря, в целях дальнейшего расширения возможностей банков по развитию иностранной валюты, содействия трансграничной торговле, инвестициям и финансированию, а также предотвращения рисков трансграничного движения капитала, Государственная валютная администрация сформулировала в соответствии «Меры по управлению развитием банковского валютного бизнеса (пробная версия)» вступят в силу 1 января 2024 года. В главе 5 «Мониторинг и устранение операций с валютным риском» указывается, что банки должны проводить мониторинг и анализ транзакций с валютным риском по транзакциям клиентов, а также проводить комплексную проверку, проверку в процессе и мониторинг после событий любых подозрительных случаев, связанных с ложными действиями. торговля, ложные инвестиции и финансирование, подпольные банки и трансграничные транзакции. Для получения информации о трансграничных азартных играх, мошеннических скидках на экспортные пошлины, незаконной трансграничной финансовой деятельности с виртуальной валютой и других предполагаемых незаконных и незаконных трансграничных потоках капитала. своевременно формировать отчет по операциям с валютным риском и представлять его в Государственное валютное управление.

Ло Мин, член Тайваньской финансовой комиссии, сказал, что мы должны тщательно подумать о том, как регулировать виртуальные валюты, чтобы достойные компании могли иметь правила, которым нужно следовать, поддерживать процветание этой отрасли, а также увеличивать возможности трудоустройства для молодежи. Сейчас подходящее время для продвижения Тайваня в качестве «Азиатского блокчейн-центра». В марте Исполнительный Юань назначил Комиссию финансового надзора компетентным органом для платформ виртуальных активов с финансовыми инвестициями или платежными свойствами. Комиссия финансового надзора сформулировала «Руководящие принципы управления платформами виртуальных активов и транзакционными бизнес-предприятиями (VASP)». «. В настоящее время существует 26 компаний, занимающихся виртуальной валютой. Заполните декларацию о соблюдении требований по предотвращению отмывания денег.

Народный банк Китая опубликовал «Отчет о финансовой стабильности Китая (2023 г.)». В отчете упоминается, что мы продолжим наводить порядок и исправлять финансовый порядок. Консолидировать результаты управления теневым банковским риском, способствовать трансформации бизнеса по управлению активами и упорядоченному исправлению отдельных активов. Надлежащим образом справляйтесь с рисками золотых бирж и «поддельных золотых бирж», а также исправляйте хаос сторонних компаний по управлению активами и незаконную финансовую деятельность, такую ​​​​как трансграничные интернет-фирмы по ценным бумагам и спекуляции торговлей виртуальной валютой. Продолжайте хорошо справляться с существующими рисками онлайн-кредитования P2P.

Департамент финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS) выпустил новые стандарты листинга и делистинга виртуальных валют (токенов). Эти новые правила применяются к битлицензиям и трастовым компаниям с ограниченным назначением и включают аспекты бизнес-модели для предприятий виртуальной валюты (VCE), обновленные ожидания по оценке рисков для VCE, новые требования к предварительному уведомлению и обновленные определения.

В официальном аккаунте Консульского департамента Министерства иностранных дел «Консульский экспресс» опубликовано «Генеральное консульство в Осаке напоминает китайским гражданам остерегаться мошенничества в сфере телекоммуникаций в сфере онлайн-знакомств», в котором указывается, что имел место ряд случаев, когда китайские граждане сталкиваются с мошенничеством в области телекоммуникаций в режиме онлайн-знакомств в консульском округе Генерального консульства в Осаке. Мошенники приближаются к жертвам во имя онлайн-знакомств, обманывают доверие жертв и обманом заставляют их инвестировать крупные суммы денег в так называемые «платформы для торговли виртуальной валютой». «, «инвестиционные веб-сайты» и даже платформы онлайн-азартных игр, позволяющие жертвам инвестировать в «Биткойн» и другие виртуальные валюты, намеренно позволяющие жертвам получать высокую прибыль от ранних инвестиций, чтобы еще больше завоевать их доверие, а затем побуждающие жертв инвестировать крупные суммы. суммы перед исчезновением.

Полиция Гонконга 8-го числа начала операции по борьбе с отмыванием денег под кодовыми названиями «Молот» и «Забастовка», арестовав в общей сложности 12 человек. . .

По данным Procuratorate Daily, прокуратура округа Сычуань провинции Хэнань недавно рассмотрела дело о финансовой пирамиде на общую сумму 120 миллионов юаней. Bull Decentralized Exchange» и разместить его в Интернете. Публично выпустить «NB Coin (Niu Coin)», разработать соответствующее приложение Red Bull Coin, осуществлять деятельность MLM во имя «виртуальной валюты» и «блокчейна», а также создать «Группа преподавателей бизнес-школы Red Bull» для проведения офлайн-продвижения. Всего за год банда, участвовавшая в этом деле, насчитывала 2128 членов и украла имущество на сумму более 120 миллионов юаней. <br>По данным судебно-оценочного агентства, в «Red Bull Decentralized Exchange» имеется в общей сложности 1 322 474 информации об отношениях на уровне пользователя. Пользователи пополняют счета в USDT, BTC и других виртуальных валютах, из которых сумма USDT составляет 2. ,0181988.4840085 (стоимостью около 120 миллионов юаней)). 14 июля этого года суд промежуточной инстанции Наньяна отменил приговор Вану и приговорил его к пяти годам и девяти месяцам тюремного заключения за организацию и руководство финансовыми пирамидами, а также оштрафовал на 500 000 юаней.