Стейблкоин Tether USDT был наиболее часто используемым стейблкоином в криптовалютной преступной деятельности в прошлом году, говорится в отчете аналитической компании TRM Labs, занимающейся блокчейном, поскольку все больше учреждений, занимающихся цифровыми активами, сталкиваются с санкциями, общий объем незаконных транзакций в отрасли упал. Данные показывают, что в 2023 году USDT участвовал в незаконных транзакциях на сумму 19,3 миллиарда долларов по сравнению с 24,7 миллиарда долларов в предыдущем году. Согласно отчету TRM, в прошлом году USDT доминировал в финансировании терроризма. USDT на Tron «укрепляет свои позиции в качестве валюты выбора для организаций, финансирующих терроризм» в 2023 году. TRM заявила, что количество адресов, связанных с финансированием терроризма, получающих USDT в блокчейне Tron, увеличилось на 125% в 2023 году.

Согласно публичному графику, подкомитет по цифровым активам финансовых услуг Палаты представителей США проведет слушания 15 февраля в 14:00 по восточному времени (16 февраля в 3:00 по пекинскому времени), чтобы обсудить роль криптовалют в преступности и роль в незаконной деятельности. финансы.

Согласно отчету Chainaанализа, подавляющее большинство транзакций с криптовалютами (около 99,6%) совершаются в законных целях. Объем нелегальной торговли криптовалютой составил лишь 0,34% от всего объема торговли криптовалютой в 2023 году, по сравнению с 0,42% в 2022 году и значительно снизившись с 1,3% в 2019 году. В отчете основное внимание уделяется только средствам, украденным в результате взлома криптовалюты, и тем, которые идентифицированы как незаконные адреса. Несмотря на спад, стоит подчеркнуть, что преступность, связанная с криптовалютами, остается незначительной по сравнению с незаконной деятельностью в более широкой финансовой отрасли.

Народный банк Китая опубликовал «Отчет о финансовой стабильности Китая (2023 г.)». В отчете упоминается, что мы продолжим наводить порядок и исправлять финансовый порядок. Консолидировать результаты управления теневым банковским риском, способствовать трансформации бизнеса по управлению активами и упорядоченному исправлению отдельных активов. Надлежащим образом справляйтесь с рисками золотых бирж и «поддельных золотых бирж», а также исправляйте хаос сторонних компаний по управлению активами и незаконную финансовую деятельность, такую ​​​​как трансграничные интернет-фирмы по ценным бумагам и спекуляции торговлей виртуальной валютой. Продолжайте хорошо справляться с существующими рисками онлайн-кредитования P2P.

Компания по анализу данных блокчейна Bitrace опубликовала статью, в которой говорится, что незаконные транзакции USDT обычно отклоняются от рыночного обменного курса; когда стабильная валютная система заполняется загрязнением капитала, вызванным незаконными транзакциями, токен неизбежно будет обесцениваться.

Датук Сери Рамли, директор Бюро по расследованию коммерческих преступлений Букит Аман полиции Малайзии, отметил, что бюро приступило к созданию группы по расследованию криптовалют еще в 2018 году. Впоследствии группа была активирована 31 мая 2022 года, став первой в Юго-Восточной Азии. группа по расследованию криптовалют. Команда также оказала помощь многим отечественным и зарубежным учреждениям и на данный момент проанализировала в общей сложности 532 электронных кошелька, в которых задействованы дела на сумму до 1 миллиарда ринггитов.

Полиция Гонконга 8-го числа начала операции по борьбе с отмыванием денег под кодовыми названиями «Молот» и «Забастовка», арестовав в общей сложности 12 человек. . .

Двухпартийные сенаторы США Марк Уорн, Майк Раундс и Митт Ромни представили сегодня законопроект под названием «Закон о предотвращении финансирования терроризма», который расширит санкционные полномочия Министерства финансов, чтобы охватить большее количество террористических групп, включая ХАМАС. решить проблемы шифрования. Новый законопроект позволит Министерству финансов выявлять иностранные финансовые учреждения и иностранные компании, занимающиеся цифровыми активами, которые сознательно облегчают транзакции ХАМАС и другим группировкам, а затем налагать на них санкции. Законопроект также содержит положение Закона о повышении и обеспечении национальной безопасности криптоактивов (CANSEE), представленного в июле. Это положение предоставит Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов полномочия «ограничивать операции, которые не связаны с серьезными проблемами отмывания денег, затрагивающими корреспондентские банковские счета США», говорится в заявлении.

Отдел уголовных расследований (CI) Службы внутренних доходов США (IRS) сообщил об увеличении количества расследований по регистрации цифровых активов. В своем годовом отчете, опубликованном 4 декабря, Отдел уголовных расследований IRS сообщил, что в 2023 финансовом году было возбуждено более 2676 дел и раскрыто более 37 миллиардов долларов, связанных с налоговыми и финансовыми преступлениями. Команда заявила, что наблюдает рост использования цифровых активов, что приводит к увеличению количества соответствующих налоговых расследований. С тех пор как в 2015 году IRS начало активизировать расследования преступлений, связанных с криптовалютами, IRS конфисковало цифровые активы на сумму более 10 миллиардов долларов.

Министерство финансов США просит Конгресс предоставить ему больше полномочий для преследования незаконных участников индустрии цифровых активов, согласно речи заместителя министра финансов США Уолли Адеймо на политическом саммите Ассоциации блокчейнов. Адейемо сказал, что Министерство финансов дало законодателям рекомендации, в том числе по новым инструментам санкций. "Мы призываем Конгресс установить режим вторичных санкций, который не только отсекал бы одну компанию от финансовой системы США, но также отсекал бы любую компанию, которая продолжает вести бизнес с объектом, находящимся под санкциями", - сказал он. Мы не будем легкомысленно просить об инструментах. Но нам нужно сделать все возможное, чтобы гарантировать, что такие группы, как ХАМАС, не смогут использовать лазейки в экосистеме цифровых активов». их платформы, программы, «поставщики стабильных монет, поддерживаемые долларами США» за пределами США, не должны использовать доллары США.