В четверг прокурор США Дамиан Уильямс заявил в своем заявлении, что Чжун Шигао, Сюй Найфэн и Цзян Фэй подозреваются в мошенничестве с банками Нью-Йорка на сумму более 10 миллионов долларов и попытке конвертировать их в криптовалюту. Представители правоохранительных органов заявили, что в период с 2018 по 2022 год троица украла миллионы долларов почти из дюжины финансовых учреждений. Согласно обвинительному заключению, они выдавали себя за жертв мошеннических переводов и обманом заставляли банки кредитовать свои счета, фактически «удваивая свои деньги». Трое обвиняемых были арестованы ФБР, и им предъявлены четыре уголовных обвинения в Окружном суде Южного округа США. Обвинения включают в себя сговор о банковском мошенничестве, сговор о мошенничестве с использованием электронных средств, затрагивающий финансовые учреждения, сговор с целью отмывания денег и кражу личных данных при отягчающих обстоятельствах. Максимальный срок наказания может достигать почти 100 лет.