Odaily Planet Daily сообщила, что Россия пытается отслеживать криптовалютные транзакции и их источники с 2023 года. Банк России и Росфинмониторинг выяснили, что в настоящее время существует система, позволяющая частным банкам отслеживать связи между фиатными транзакциями и операциями с криптовалютой. Объявление было сделано на форуме «Актуальные проблемы противодействия отмыванию денег/финансированию терроризма», организованном Росфинмониторингом, где также выяснилось, что пилотный проект начнется в 2023 году, а пять крупных кредитных организаций сотрудничают с Росфинмониторингом и, как ожидается, продлятся до апреля. в следующем году, но может быть продлен. Илья Бушмелев, директор по управлению портфелем проектов компании Innotech, партнера Росфинмониторинга, заявил, что пилотный проект может помочь банкам внедрить процедуры «знай своего крипто-клиента» и «знай своего крипто-трейдинга», отметив, что система может быть полезна для соблюдения нормативных требований и регулирования. (Биткойн.com)