Преступления, связанные с работой, в эпоху шифрования: дело Пекина о хищении 100 миллионов юаней, связанных с валютой, возвращено 89 миллионов юаней

Так называемое «служебное преступление» в системе уголовного права нашей страны не является отдельным преступлением, а подразумевает использование имеющихся полномочий сотрудниками государственных органов, государственных компаний, предприятий, учреждений и народных организаций для занятия коррупционной деятельностью. , взяточничество, злоупотребление служебным положением в целях личной выгоды, злоупотребление властью и халатность - общий термин для преступлений, которые посягают на личные и демократические права граждан, подрывают государственные правила и нормы служебной деятельности и подлежат уголовному наказанию. соответствии с уголовным законом.

Команда Саджи на практике обнаружила, что в настоящее время коррупционные преступления и взяточничество со стороны сотрудников государственных учреждений, а также преступления, связанные с хищением должностей со стороны сотрудников негосударственных учреждений, а также взяточничество и коррупционные преступления со стороны негосударственных сотрудников все чаще связаны с шифрованием активов. Все больше и больше людей используют криптоактивы в качестве скрытого инструмента для получения выгод.

Сегодня команда Саджи возьмет недавние/обнаруженные случаи в качестве примеров, чтобы рассказать вам о некоторой ключевой информации, раскрытой в этих примерах преступлений на рабочем месте, связанных с валютой, в эпоху шифрования.

01 Подведите итоги недавних крупных официальных преступлений, связанных с валютой

Каковы характеристики криптовалют? Старое фундаменталистское повествование описывает это так: криптовалюта обладает характеристиками децентрализации, анонимности, защищенности от несанкционированного доступа, высокой скорости транзакций, низких транзакционных издержек и глобальных одноранговых транзакций.

Глядя на это сейчас, приведенное выше понимание криптовалюты является одновременно правильным и неправильным. По крайней мере, с развитием и развитием технологий анонимность криптовалюты становится все более низкой. Так называемая «анонимность» становится «общим средством», используемым обычными людьми для защиты конфиденциальности своих транзакций. Другими словами, если технологически мощные стороны, такие как судебные органы и технологические компании, захотят провести расследование, большая часть информации о транзакциях будет невидимой.

(1) Случаи должностных преступлений, связанных с валютой, совершенных старшими должностными лицами Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая.

Не так давно Группа по проверке и надзору за дисциплиной Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая и Комиссия по надзору провинции Гуандун совместно опубликовали заявление, в котором говорится, что бывший директор Департамента по надзору за наукой и технологиями Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая серьезно нарушал дисциплину и законы, злоупотреблял рекомендации, формулирование, исполнение и другие надзорные полномочия, а также отказался от своих обязанностей по надзору за наукой и технологиями, добиваясь неправомерных выгод для других с точки зрения расширения бизнеса организаций, обслуживающих системы информационных технологий, закупок программного и аппаратного обеспечения и т. д., а также использования виртуальных валют. проводить операции «власть за деньги».

Судя по сообщению, чиновника ЦКРС могут подозревать в различных преступлениях, в том числе во взяточничестве.

Согласно положениям статьи 385 Уголовного закона моей страны, преступлением получения взятки считается преступление получения взятки, когда государственный чиновник пользуется своим положением для вымогательства имущества у других или незаконно принимает имущество от других для получения выгоды для своих целей. другие. В ходе хозяйственных операций государственные служащие, нарушающие государственные правила и получающие откаты и комиссионные за обслуживание на различные имена, принадлежащие физическим лицам, будут наказаны как получение взятки.

При обычных обстоятельствах порог возбуждения дела о взяточничестве составляет 30 000 юаней. Что касается наказания, если сумма превышает 30 000 юаней, но не превышает 200 000 юаней, лицо приговаривается к тюремному заключению на срок до трех лет или к уголовному аресту, а также к штрафу, если сумма превышает 200 000 юаней; но не более 3 миллионов юаней, лицо должно быть приговорено к тюремному заключению на срок не менее трех лет, но не более 10 лет, а также к штрафу или конфискации имущества на сумму более 3 миллионов юаней; к лишению свободы на срок не менее десяти лет или пожизненному лишению свободы, а также наказывается штрафом или конфискацией имущества.

(2) Дело Пекина о хищении виртуальной валюты на сумму 140 миллионов юаней, возмещено 89 миллионов юаней.

20 декабря этого года Муниципальная народная прокуратура Пекина обнародовала дело о спецоперации по «защите предприятий»: сотрудник компании воспользовался своим положением для мошенничества с имуществом компании, а также использовал многочисленные зарубежные платформы для торговли криптоактивами и «монеты». миксеры» для перевода доходов, полученных преступным путем.

С 2020 по 2021 год Фэн воспользовался своим положением в отделе развития поставщиков услуг и региональных операций технологической компании, чтобы вступить в сговор с Тан Моуму, Ян Моуму и другими с целью мошенничества с бонусами поставщика услуг компании на общую сумму более 140 миллионов юаней.

Впоследствии Фэн приказал Тан Моуму и Ян Моуму использовать восемь зарубежных торговых платформ виртуальной валюты соответственно для конвертации денег, участвующих в деле, из юаней в виртуальную валюту. Они перепутали источник и природу средств через зарубежные платформы «смешивания валют» и обменяли их. их в виде виртуальной валюты. После нескольких уровней перевода часть задействованных денег поступила на счет, контролируемый Фэном и другими, в форме юаней, а часть задействованных денег была скрыта Фэном и другими в форме виртуальная валюта.

После инцидента по этому делу Фэн вернул украденные 92 биткойна BTC (например, цена BTC рассчитана из расчета 100 000 долларов США за монету, что составляет примерно 66,9 миллиона юаней) и вернул в общей сложности более 89 миллионов юаней украденных юаней. деньги, максимизируя экономическое возмещение потерь пострадавшего подразделения.

После инцидента по этому делу Фэн вернул украденные 92 биткойна BTC (например, цена BTC рассчитывается как 100 000 долларов США за монету, что составляет примерно 66,9 миллиона юаней) и вернул в общей сложности более 89 миллионов юаней украденных юаней. деньги, максимизируя экономическое возмещение потерь пострадавшего подразделения.

Поскольку Фэн не является сотрудником государственного агентства, а компания-жертва не является государственным агентством, предприятием или учреждением, использование Фэном своих полномочий для мошенничества с финансами компании подозревается в «официальном хищении». Статья 271 «Уголовного закона» моей страны гласит: Любой сотрудник компании, предприятия или другого подразделения, который воспользуется своим положением для незаконного присвоения себе имущества подразделения, если сумма относительно велика, должен быть приговорен к фиксированному наказанию. лишение свободы на срок до трех лет или арест, а также штраф, если сумма является значительной, приговаривается к лишению свободы на срок не менее трех лет и не более десяти лет, а также подлежит штрафу; если сумма особенно велика, то он должен быть приговорен к лишению свободы на срок не менее десяти лет и не более десяти лет, а также оштрафован, если сумма особенно велика, он должен быть приговорен к фиксированному сроку; лишение свободы на срок не менее десяти лет или пожизненное заключение, а также наказывается штрафом.

Следует отметить, что 29 апреля этого года Верховная народная прокуратура и Министерство общественной безопасности совместно издали пересмотренное «Положение о стандартах возбуждения и уголовного преследования по уголовным делам, находящимся в юрисдикции органов общественной безопасности (II)», которое вводит наказания в отношении пяти категорий негосударственного персонала, включая взяточничество. Стандарты регистрации и преследования преступлений, связанных с служебными обязанностями, совершенных государственными должностными лицами, должны быть такими же, как и стандарты для преступлений, связанных с служебными обязанностями, совершенных государственными должностными лицами, таких как взяточничество. В новых правилах четко оговаривается, что если сотрудники компании, предприятия или иного подразделения воспользуются своим положением для незаконного завладения имуществом подразделения и сумма превышает 30 000 юаней (первоначальный стандарт - более 60 000 юаней) , возбуждается дело.

Что касается вынесения приговора за профессиональное хищение, то после того, как в 2020 году будет обнародована Одиннадцатая поправка к Уголовному закону и диапазон наказаний будет скорректирован с двух до трех уровней, судебное толкование еще не было одновременно усовершенствовано и доведено до конца. Таким образом, на практике вынесение приговора за это преступление обычно осуществляется в соответствии со следующими Правилами и судебной практикой:

02 Какая ключевая информация раскрывается в примерах преступлений на рабочем месте, связанных с валютой?

Почему мы говорим, что использование криптовалюты для получения взяток — это все или ничего? Это также связано с техническими особенностями технологии блокчейн, согласно которым данные в цепочке не могут быть подделаны, они открыты и прозрачны — сами зашифрованные активы очень скрыты, но как только криминальные факты подтверждены, появляются железные доказательства.

В делах, связанных с преступлениями на рабочем месте, которыми ранее занималась команда сестры Са, выявление финансовых связей и потоков преступлений, связанных с работой подозреваемых, часто является главным приоритетом в таких случаях. Большое количество подозреваемых в совершении преступлений будут использовать свои социальные связи. Сообщается, что преступность скрывается и рассеивается с помощью различных скрытых мер, а также устанавливаются уровни мер по изоляции риска.

Однако в тех случаях, когда зашифрованные активы используются для совершения преступлений, связанных с работой, связи с потоками средств часто являются относительно полными и проверяемыми, и их подлинность гарантируется, как только будет проверено, что существует связь между потоком средств, участвующим в деле, и. служебные преступления подозреваемого (часто и в таких случаях) (трудности расследования), данные о соответствующей цепочке станут неопровержимыми доказательствами преступления.

Судя по нескольким недавним служебным преступлениям, связанным с валютой, судебные власти моей страны раскрыли несколько ключевых моментов при рассмотрении таких дел:

1. Технологии разведки значительно улучшились, и валютные миксеры больше не являются орудием отмывания/сокрытия преступных доходов.

Из официального дела о хищении, раскрытого муниципальной прокуратурой Пекина, следует, что даже если подозреваемый в совершении преступления использовал несколько платформ для торговли криптовалютой или даже миксер валют, чтобы сбить с толку связи фонда, уголовные факты все равно были учтены судебными органами. Таким образом, команда Саджи считает, что для технологии расследований судебных органов нашей страны (разумно предположить, что другие крупные экономически развитые страны и юрисдикции также имеют такой же уровень технологий) нынешние основные валютные миксеры могут только увеличить исследовательская работа Если вы хотите проверить влияние количества, вы обязательно можете это проверить.

2. Возврат украденных вещей в результате валютных служебных преступлений по-прежнему в основном зависит от инициативы и сознательности подозреваемых в уголовных преступлениях.

Фактически, это видно из недавних дел о размораживании криптоактивов за рубежом, которыми занималась команда сестры Са. Криптоактивы действительно обладают особыми характеристиками, которые отличают их от других активов: возвращение украденных товаров и убытков во многом зависит от сотрудничества подозреваемых в совершении преступлений.

Используя в качестве примера USDT, если подозреваемый в совершении преступления конвертирует доходы от преступлений в стейблкоины, такие как USDT, и скрывает эту часть активов, даже если движение средств можно отследить, средства фактически контролируются иностранными лицами. Судебная система моей страны Власти могут выдать документ о судебном замораживании только компании-эмитенту TEDA с просьбой заморозить средства. Фактическим следствием является то, что подозреваемые в уголовных преступлениях за границей не могут использовать соответствующие средства, но судебные власти моей страны не могут напрямую вернуть их.

Если средства будут конвертированы в зашифрованные активы, такие как BTC и ETH, спрятаны в холодных кошельках и будут контролироваться иностранным персоналом, судебные органы нашей страны даже не смогут эффективно заморозить их, что еще больше затруднит возврат украденных товаров.

03 Напишите в конце

С появлением бычьего рынка криптоактивов, возглавляемого BTC, а также интеграции и сотрудничества между традиционной финансовой системой и криптоактивами, масштаб всей отрасли постоянно расширяется. Одним словом, команда Sajie считает, что криптоактивы. в будущем станет все больше и больше преступлений, связанных с работой.

С одной стороны, это требует, чтобы Комиссия по проверке дисциплины нашей страны и органы общественной безопасности как можно скорее повысили свою осведомленность и понимание криптоактивов и целенаправленно модернизировали методы обнаружения, с другой стороны, сотрудники государственных агентств, директора корпораций; Руководители и руководители высшего звена также должны понимать. Следует отметить, что криптоактивы не являются панацеей для перевода прибыли, и при малейшей удаче не стоит заходить за криминальную красную линию.