Обязательства Binance по соблюдению требований Министерства юстиции США (DOJ) были обнародованы 8 декабря, что свидетельствует о значительном контроле со стороны США за операциями и коммерческой деятельностью криптовалютной биржи. Бывший сотрудник Комиссии по ценным бумагам и биржам США Джон Рид Старк поделился анализом описанного в 11-страничном документе сотрудничества, которое позволяет властям получать доступ к документам, записям и ресурсам по запросу властей, включая доступ к «бывшим сотрудникам, агентам, посредникам, консультантам, представители, дистрибьюторы, лицензии, подрядчики, поставщики" "деловые партнеры и партнеры по совместным предприятиям". Несколько отделов уголовного отдела Министерства юстиции будут внимательно следить за деятельностью биржи, в том числе отдел по борьбе с отмыванием денег и возврату активов, отдел национальной безопасности, контрразведывательный отдел. и Отдел экспортного контроля, а также Западный округ Вашингтона. Прокуратура США. Предыдущее соглашение о признании вины Binance с правительством США также включало пятилетний надзор со стороны Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Старк сказал, что мировое соглашение Binance требует от нее предоставить Министерству юстиции, FinCEN, а также различным финансовым регуляторам и правоохранительным органам в течение многих лет предоставлялся мгновенный доступ, аудиты, проверки и проверки, подвергая компанию и ее клиентов финансовой колоноскопии круглосуточно, 365 дней в году.