Авторы: Райан Уикс, Тодд Гиллеспи, Тайлан Билгич

Составил: Луффи, Foresight News

30 января турецкие власти объявили о замораживании активов на сумму более 500 миллионов долларов, принадлежащих Вейселю Шахину, обвиняемому в управлении незаконной игорной платформой и отмывании денег. Главный прокурор Стамбула сообщил, что замораживание было произведено неназванной криптовалютной компанией по запросу турецкого правительства.

Речь идёт о компании Tether Holdings SA, которая выпускает стейблкоин USDT на сумму 185 миллиардов долларов. В последнее время компания активно помогает правительствам по всему миру в борьбе с различными преступлениями, связанными с криптовалютами, включая отмывание денег, незаконный оборот наркотиков и обход санкций.

В недавнем интервью агентству Bloomberg News генеральный директор Tether Паоло Ардоино заявил: «Правоохранительные органы связываются с нами, предоставляя соответствующую информацию, и после проверки этой информации мы принимаем меры в соответствии с законами стран, в которых они работают. Мы следуем этой процедуре при сотрудничестве с такими ведомствами, как Министерство юстиции США и ФБР».

Компания Tether отказалась от дальнейших комментариев по делу. Агентство Bloomberg пыталось связаться с Шахином, но безуспешно. Турецкий чиновник также отказался назвать компанию, упомянутую в заявлении прокуратуры.

Замороженные на этот раз активы на сумму 460 миллионов евро (приблизительно 544 миллиона долларов) являются частью масштабной правоохранительной операции в Турции, в результате которой общая сумма замороженных активов по этим делам превысила 1 миллиард долларов. По данным турецкого телеканала NTV, через несколько дней после объявления о замораживании активов Шахина, в отношении еще одного лица было начато расследование по подозрению в отмывании денег и незаконных азартных играх, и на его имя также были заморожены криптовалютные активы на сумму 500 миллионов долларов. Однако в настоящее время неясно, касается ли это замораживание активов токенов, выпущенных Tether.

Неназванный турецкий чиновник в беседе с Bloomberg по деликатным правовым вопросам сообщил, что власти обнаружили «финансовые следы» этих предполагаемых незаконных доходов, отслеживая потоки средств и анализируя криптоактивы, и указал, что в будущем аналогичные меры по замораживанию активов будут применяться в отношении лиц, причастных к незаконным азартным играм и платежным системам.

Для Tether эта заморозка — лишь одна из всё более частых заморозок средств, что подчёркивает растущее сотрудничество криптовалютного гиганта с правоохранительными органами по всему миру.

В отчете аналитической компании Elliptic, опубликованном в январе, указывалось, что к концу 2025 года Tether и ее конкурент Circle Internet Group Inc. заблокируют около 5700 кошельков, содержащих активы на сумму около 2,5 миллиардов долларов, что является незначительной цифрой двумя годами ранее. На момент блокировки три четверти этих кошельков содержали USDT.

Арда Акартуна, руководитель отдела анализа угроз криптовалют в Азиатско-Тихоокеанском регионе компании Elliptic, заявил: «По мере ускорения легального внедрения криптовалют и интеграции глобальных платежей растет и незаконное их использование, что побуждает эмитентов стейблкоинов проявлять большую активность в борьбе с ними».

Компания Tether часто рекламирует свои усилия по борьбе с преступностью, в том числе в сообщениях, направленных на привлечение средств при оценке компании до 500 миллиардов долларов с целью привлечения потенциальных инвесторов. Согласно информации на её веб-сайте, Tether оказала помощь правоохранительным органам более чем в 1800 делах в 62 странах, заморозив USDT на сумму 3,4 миллиарда долларов, связанных с предполагаемой незаконной деятельностью.

Компания Tether часто рекламирует свои усилия по борьбе с преступностью, в том числе в сообщениях, направленных на привлечение средств при оценке компании до 500 миллиардов долларов с целью привлечения потенциальных инвесторов. Согласно информации на её веб-сайте, Tether оказала помощь правоохранительным органам более чем в 1800 делах в 62 странах, заморозив USDT на сумму 3,4 миллиарда долларов, связанных с предполагаемой незаконной деятельностью.

В интервью Натан МакКоли, соучредитель и генеральный директор Anchorage Digital Bank, партнера Tether, сказал: «Они (Tether) чрезвычайно активны в своем сотрудничестве, и среди эмитентов стейблкоинов компания имеет «наиболее признанную репутацию» среди правоохранительных органов».

Компания Anchorage является эмитентом соответствующего требованиям Tether стейблкоина в долларах США, USAT, запуск которого состоялся в конце января, ознаменовав возвращение Tether на рынок США.

Это представляет собой резкий сдвиг по сравнению с напряженными отношениями между Tether и американскими регуляторами, которые были несколько лет назад. После конфликта с регуляторами в 2018 году Tether фактически ушла с американского рынка, а в 2021 году выплатила 41 миллион долларов для урегулирования обвинений в искажении информации о своих резервах.

Однако вторая администрация Трампа приветствовала криптовалютную индустрию. В прошлом году Ардоино, вместе с несколькими другими руководителями, присутствовал на церемонии подписания президентом Трампом закона о регулировании стейблкоинов.

Тем не менее, криптовалюта USDT от Tether продолжает находиться под пристальным вниманием регулирующих органов из-за ее широкого использования преступниками.

9 января прокуратура Восточного округа Вирджинии объявила о предъявлении обвинений гражданину Венесуэлы в отмывании 1 миллиарда долларов США с использованием USDT. Недавний отчет Elliptic показал, что Центральный банк Ирана приобрел USDT на сумму более 500 миллионов долларов США для смягчения валютного кризиса и обхода санкций США.

Турецкий беглец Шахин обвиняется в руководстве организацией, занимавшейся отмыванием денег для незаконных онлайн-платформ азартных игр. По сообщениям местных СМИ, в 2017 году Шахин был приговорен к 10 годам лишения свободы, освобожден в 2023 году, а месяц спустя приговорен к 21 году. Его нынешнее местонахождение неизвестно, но турецкое государственное информационное агентство Anadolu Agency 30 января сообщило, что «соответствующие органы проводят юридические процедуры по его экстрадиции обратно в Турцию».