Согласно данным мониторинга Arkham, через два дня после того, как правительство США перевело 667,67 BTC из средств, изъятых по делу Потапенко/Турогина, два кошелька, принадлежащие той же организации и хранившие средства преступников, снова перевели средства, но на небольшие суммы. Один кошелёк, связанный с Сергеем Макининым, отбывающим наказание за разработку и распространение вредоносного ПО, перевёл TRX на сумму около 381,44 доллара; другой кошелёк, связанный с Брайаном Крюсоном, отбывающим наказание за отмывание денег, перевёл TUSD на сумму 393 доллара, что, предположительно, было небольшой проверкой перед более крупным переводом.