Народный суд промежуточной инстанции № 2 Шанхая опубликовал официальный документ об уголовных процессах с «одинаковым упором на наказание и управление», в котором указано, что с 2019 года было завершено более 600 уголовных дел, связанных с финансовыми торговыми платформами. С точки зрения типов инвестиций, названия подобных преступлений на финансовых торговых платформах разнообразны и постоянно развиваются: от первоначальных спотовых инвестиций, таких как марки, каллиграфия и картины, до финансовых инвестиций, таких как фьючерсы, опционы, акции, валютные операции и т.д. а теперь о NFT (цифровых коллекциях), цифровой валюте и других новых областях. Согласно статистическим данным, в тройку лидеров инвестиционных проектов в порядке убывания объема дел входят фьючерсы, акции и виртуальные валюты, на долю которых приходится примерно 50%, 20% и 11% соответственно. Преступники часто используют общедоступные аккаунты WeChat, мини-программы и прямые трансляции для продвижения так называемых «виртуальных валют» и другого контента, что приводит к постоянному расширению объема соответствующей незаконной информации и постоянному увеличению числа обманутых людей.