Подразделение финансовой разведки Непала (FIU) обнаружило, что, несмотря на официальный запрет на торговлю цифровыми активами, криптовалюты по-прежнему широко используются для организации онлайн-мошенничества. Подразделение финансовой разведки — специализированное подразделение Nepal Rastra Bank, Nepal Rastra Bank, отвечающее за мониторинг и борьбу с финансовым мошенничеством, включая отмывание денег и финансирование терроризма. Подразделение финансовой разведки в своем отчете о стратегическом анализе, опубликованном 18 ноября, отметило рост использования криптовалют для отмывания денег. В докладе говорится, что мошенники конвертируют незаконные средства в криптовалюту, что усложняет властям отслеживание и возврат средств.
Добро пожаловать
Нажатие «Авторизоваться» означает, что вы соглашаетесь с Условия использования и политика конфиденциальности Cointime.
Зарегистрировать аккаунт
Аккаунт уже существует?
Нажатие «page.Sign up» означает, что вы соглашаетесь с <a class="underline" href="#term-of-service">Условия использования</a> и a class="underline" href="#privacy-policy">политика конфиденциальности</a> Cointime.
Войдите, используя email
Зарегистрируйтесь с помощью email
твой почтовый ящик
Проверь свои входящие
Нажмите на ссылку в , чтобы войти.
Нажмите на ссылку в , чтобы зарегистрироваться.
Непал борется с мошенничеством с криптовалютой за счет повышения осведомленности общественности и мониторинга транзакций
-
Сканируйте и делитесь в WeChat
Рекомендуем к прочтению
-
Вчера чистый приток средств на американский спотовый Ethereum ETF составил 35,49 млн долларов США.
По данным мониторинга Trader T, вчера чистый приток средств на американский спотовый Ethereum ETF составил $35,49 млн. -
Вчера чистый отток средств из американского спотового биткоин-ETF составил 60,51 млн долларов США.
По данным мониторинга Trader T, вчера чистый отток средств из американского спотового биткоин-ETF составил $60,51 млн. -
Вчера чистый приток средств на американский спотовый Ethereum ETF составил 35,49 млн долларов США.
По данным мониторинга Trader T, вчера чистый приток средств на американский спотовый Ethereum ETF составил $35,49 млн. -
Вчера чистый отток средств спотового ETF Solana в США составил 1,18 млн долларов США, а чистый приток средств спотового ETF XRP составил 38,04 млн долларов США.
По данным SoSoValue, общий чистый отток средств из американского спотового ETF Solana вчера составил 1,18 млн долларов США, тогда как общий чистый приток средств из американского спотового ETF XRP вчера составил 38,04 млн долларов США. -
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) запустила пилотную программу, позволяющую использовать BTC, ETH и USDC в качестве обеспечения на рынке деривативов.
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) запустила пилотную программу, разрешающую использование биткоина (BTC), эфира (ETH) и стейблкоина USDC в качестве залога на рынке деривативов США. Программа открыта для аккредитованных брокеров фьючерсной комиссии и включает строгие требования к хранению, отчетности и регулированию. Комиссия также обновила руководство по токенизированным активам в соответствии с Законом GENIUS и сняла устаревшие ограничения. -
Вероятность снижения Федеральной резервной системой процентных ставок на 25 базисных пунктов в декабре составляет 89,4%.
По данным «FedWatch» от Чикагской товарной биржи (CME): вероятность снижения Федеральной резервной системой процентных ставок на 25 базисных пунктов в декабре составляет 89,4%, а вероятность сохранения ставок на прежнем уровне — 10,6%. Вероятность снижения ставок ФРС на кумулятивной основе на 25 базисных пунктов к январю следующего года составляет 68,5%, вероятность сохранения ставок на прежнем уровне — 7,8%, а вероятность снижения ставок на кумулятивной основе на 50 базисных пунктов — 23,8%. -
На прошлой неделе BitMine увеличила свои активы примерно на 138 400 ETH, доведя общие активы до более чем 3,86 млн ETH.
По состоянию на 20:00 по восточному времени 7 декабря криптовалютные активы BitMine включали: 3 864 951 ETH (на 138 452 ETH больше, чем на предыдущей неделе) на сумму около 13,2 млрд долларов США по текущим ценам; 193 BTC; акции Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) на сумму 36 млн долларов США; и 1 млрд долларов США в необеспеченных денежных средствах. -
Robinhood планирует запустить контракты на альткоины и снизить комиссии.
Robinhood в понедельник объявила о планах привлечь больше крупных и крупных криптовалютных трейдеров в США и ЕС, запустив новые функции, включая снижение комиссий и увеличение кредитного плеча для фьючерсов на альткоины. В заявлении компании говорится, что она расширила доступные уровни комиссий в США с трёх до семи, «предлагая ставки всего 0,03% для крупных пользователей». В ЕС пользователи, желающие торговать бессрочными фьючерсами, теперь могут торговать новыми торговыми парами для XRP, DOGE, SOL и SUI, при этом соответствующие клиенты могут торговать с кредитным плечом до 7x. -
Хассетт: Трамп опубликует много позитивных экономических новостей.
Директор Национального экономического совета Белого дома Хассетт: Трамп опубликует много позитивных экономических новостей. -
Экономический советник Белого дома Хассетт: Процентные ставки следует продолжать снижать.
Экономический советник Белого дома Хассетт прокомментировал действия Федеральной резервной системы, заявив, что процентные ставки следует продолжать снижать. Относительно того, насколько низкими должны быть ставки, он сказал, что необходимо внимательно отслеживать данные. Он также заявил, что объявлять о шестимесячном обязательстве по процентной ставке сейчас было бы безответственно.
Надо читать каждый день
-
Стенограмма интервью с CZ Dubai Group: Он плакал, уходя с поста генерального директора, но теперь наслаждается настоящим.
-
Ethereum проходит «обновление Fusaka» для дальнейшей «масштабируемости и эффективности», расширяя возможности расчетов внутри сети.
-
Игра ANOME «Destiny» официально вышла на BSC Chain: ценность карт увеличена на 55%!
-
«Теневой председатель» Трампа вот-вот вступит в должность? Силовик с «голубиной» позицией возглавляет движение, и внутренняя борьба за раскол в Федеральном резерве уже началась.
-
Акции криптовалют резко упали по всем направлениям; Strategy выделяет 1,44 млрд долларов в резервы.
-
Ethereum: «замороженная костяная акула», жаждущая покоя, но вынужденная выйти из-под контроля
Все комментарии