Комиссия по ценным бумагам и биржам США сегодня предъявила основателю PGI Global Рамилю Палафоксу обвинение в организации мошеннической схемы, в результате которой было привлечено около 198 миллионов долларов США от инвесторов по всему миру и незаконно присвоено более 57 миллионов долларов США из средств инвесторов. Согласно жалобе SEC, компания Palafox называется PGI Global и утверждает, что является компанией, занимающейся торговлей криптовалютными активами и иностранной валютой. С января 2020 года по октябрь 2021 года Palafox предлагал и продавал «членские» пакеты PGI Global, утверждая, что эти пакеты гарантировали инвесторам высокую доходность от предполагаемых криптоактивов PGI Global и валютных операций, а также предоставляли членам многоуровневые маркетинговые вознаграждения за рефералов, чтобы побудить их привлекать новых инвесторов. Palafox незаконно присвоил более 57 миллионов долларов средств инвесторов для покупки автомобилей Lamborghini, товаров из магазинов класса люкс и других личных расходов. Он также использовал большую часть оставшихся средств инвесторов для выплаты другим инвесторам их предполагаемых доходов и реферальных вознаграждений по схеме Понци, пока мошенничество не было раскрыто в конце 2021 года. Комиссия по ценным бумагам и биржам подала иск в Окружной суд США по Восточному округу Вирджинии, утверждая, что Palafox нарушил положения федеральных законов о ценных бумагах о борьбе с мошенничеством и регистрации. В иске содержится требование о вынесении постоянного судебного запрета, основанного на поведении, запрещающего Palafox участвовать в многоуровневой маркетинговой схеме, включающей предложение или продажу ценных бумаг и предложение криптоактивов, купленных и проданных в качестве ценных бумаг, возврат незаконно полученных доходов и процентов за вынесение судебного решения, а также гражданско-правовые санкции. В иске также указаны BBMR Threshold LLC, Дарви Мендоса, Марисса Мендоса Палафокс и Линда Вентура в качестве ответчиков по иску, а также требование о возврате незаконно полученных доходов и процентов за период до вынесения судебного решения.