Согласно жалобе, поданной Министерством юстиции США, Шан Хейнс, бывший генеральный директор Heartland Tri-State Bank, присвоил $47,1 млн в 2023 году, что привело к краху банка, и отправил большую часть средств мошенникам, обещавшим криптовалютное богатство. Министерство юстиции отследило $225 млн в «отмытых» USDT и $3 млрд общего объема торговли, связанных с мошеннической сетью Manila, включающей 237 счетов OKX и 434 жертвы. Шан Хейнс был идентифицирован как одна из крупнейших жертв в сети, и криптовалюта, конфискованная Министерством юстиции, может быть добавлена ​​в федеральный резерв цифровых активов, распоряженный президентом Трампом.

Мошенники отмывали деньги, сначала направляя жертв отправлять USDT на 93 депозитных адреса, контролируемых мошеннической бандой. Затем средства переводились через до 100 промежуточных кошельков, процесс, призванный скрыть источник средств и запутать депозиты от нескольких жертв.